公司代码：600468                 　　　　公司简称：百利电气

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，宏观经济运行总体平稳、稳中向好，工业企业经济效益改善。公司紧紧围绕年初既定目标，以改革促发展，优化绩效考核，凝聚发展合力，各项工作取得良好的发展势头。

　　截至本报告期末，公司总资产282,751.95万元，同比增长1.56%；归属于上市公司股东的净资产182,159.75万元，同比增长0.62%。报告期内，公司实现营业收入70,768.70万元，同比增长19.39%；利润总额5,243.28万元，同比增长4.79 %；归属于上市公司股东的净利润3,926.57万元，同比增长9.43%。

　　（1）积极开拓国内外市场

　　公司坚持“先有市场、后有工厂”的经营理念，以现有客户为依托，努力优化市场结构和客户结构，积极开发新客户。公司在国家“一带一路”和“走出去”的战略指引下，紧跟行业发展步伐，积极开拓海外市场。公司产品全封闭的RBT IT/NTRCT IT/NT接线端子；针对工业控制器、电源模块、光伏逆变器和光伏系统等系列的新产品及解决方案以及电磁线等产品参展第71届汉诺威工业展，本次产品亮相国际舞台对品牌宣传和海外市场开发起到了良好的促进作用，公司进一步对潜在客户进行了持续跟进，深入探求海外市场合作机遇。

　　（2）利用信息化管理等方式降低生产成本

　　公司通过精准的ERP数据对新老产品的成本差异、年度原材料采购量等信息进行动态分析，进而通过对传统产品的升级换代、实行年度采购战略谈判等途径降低生产成本；同时，进一步强化工艺创新，优化工艺流程，提高产品生产率和标准化率降低成本；为提升全员降成本意识，公司将成本控制指标由公司分解到各部门，再由部门分解到工段，将“成本最优化”的理念从经营团队渗透到生产一、二线员工。

　　（3）提升装备水平

　　装备水平是装备制造企业的核心竞争力，公司努力通过高自动化生产持续保障产品品质，降低生产成本，特别是在供给侧改革背景下，公司同时加大环保设备投入。报告期内，公司优化了废气处理系统、实施了干燥房建设和生产线封闭处理等项目，进一步满足市场需求。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2018-025

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　董事会六届三十三次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会六届三十三次会议于2018年8月16日下午14:00在公司以现场方式召开，会议通知于2018年8月6日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公司监事二名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长左斌先生主持。

　　本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：

　　一、 审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年半年度报告》及其摘要。

　　同意八票，反对〇票，弃权〇票。

　　二、 审议通过《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见公司同日披露的《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2018-027。

　　同意八票，反对〇票，弃权〇票。

　　三、 审议通过《关于子公司苏州贯龙投资新建生产线的议案》

　　详见公司同日披露的《关于子公司苏州贯龙电磁线公司投资新建生产线的公告》，公告编号：2018-028。

　　同意八票，反对〇票，弃权〇票。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十八日

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2018-026

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　监事会六届二十九次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司监事会六届二十九次会议于2018年8月16日下午16:00在公司以现场方式召开，会议通知于2018年8月6日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席二名，监事赵威先生缺席会议。会议由监事会主席王德华女士主持。

　　本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：

　　一、 审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》

　　根据《证券法》第68条的规定及相关规则的规定，监事会监督了2018年半年度报告编制和审议的全过程，并审阅了公司2018年半年度报告及其摘要，现发表如下书面审核意见：

　　1、公司2018年半年度报告符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》（2017年修订）及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求。报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的经营成果和财务状况。

　　2、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定。

　　3、发表本意见前，公司董事、监事、高级管理人员及参与编制2018年半年度报告的相关人员没有违反保密规定的行为。

　　同意二票，反对〇票，弃权〇票。

　　二、 审议通过《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　同意二票，反对〇票，弃权〇票。

　　三、 审议通过《关于子公司苏州贯龙投资新建生产线的议案》

　　同意二票，反对〇票，弃权〇票。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司监事会

　　二〇一八年八月十八日

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2018-027

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《天津百利特精电气股份有限公司募集资金管理办法》的规定，现将公司2018年1月至6月（以下简称：报告期）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3098号文《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象以非公开发行方式发行84,550,345股人民币普通股，募集资金为人民币1,099,999,988.45元。2016年1月20日，保荐机构（主承销商）将上述募集资金扣除发行费用后的实际募集资金净额人民币1,076,365,438.32元划转至百利电气指定的验资专户内，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中审亚太验字(2016)020071号《验资报告》。

　　截至2018年6月30日，公司已使用募集资金465,743,781.11元，募集资金余额为610,621,657.21元（不含利息）。

　　二、募集资金管理情况

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，经2014年第二次临时股东大会审议通过，修订了《天津百利特精电气股份有限公司募集资金管理办法》。报告期内，公司严格执行了上述各项制度。

　　2016年2月5日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。2016年3月18日，公司与河北银行股份有限公司天津分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。

　　截至2018年6月30日，公司募集资金专户的存储情况如下：

　　■

　　上述协议均严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异。截至2018年6月30日，上述各方均严格履行了《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司依据《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2018年6月30日募集资金实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2016年3月28日，董事会六届十一次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金合计人民币3,259.63万元。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于天津百利特精电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》（信会师报字[2016]第111538号）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　■

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2018年6月30日，募投项目尚未完成，不存在节余募集资金的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2018年6月30日，尚未发生变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　二〇一八年八月十八日

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2018-028

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　关于子公司苏州贯龙电磁线公司投资新建生产线的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、投资项目概述

　　公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司（以下简称“苏州贯龙”）拟投资约3179万元新建电磁线生产线。

　　2018年8月16日，董事会召开六届三十三次会议，本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过《关于子公司苏州贯龙投资新建生产线的议案》。

　　本事项无需经公司股东大会审议。

　　本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、项目的主要内容

　　（一）项目建设内容

　　苏州贯龙公司拟投资高端电磁线制造装备，费用预算2924万元。

　　对苏州贯龙现有厂区内部分封闭车间进行恒温恒湿、信息化及烘箱等改造，费用预算255万元。

　　（二）投资金额和资金来源

　　项目总投资为3179万元，其中设备预算2924万元，车间改造预算255万元。资金来源为银行贷款或融资租赁。

　　三、项目建设目的及影响

　　苏州贯龙公司自收购以来，销售收入和盈利水平大幅提升，但随着订单数量增大，现有生产设备及工艺已无法满足产能需求。另一方面，近年来，苏州贯龙公司根据国家产业政策变化调整产品结构，逐步开发牵引电机、轧钢电机和海上风电电机绕组，需要对现有生产设备进行升级，以保障未来市场占有份额。苏州贯龙公司通过本次生产线建设，将大幅提高生产效率和产品质量，增强公司的市场竞争力，推动公司业务可持续、健康发展。

　　四、风险分析

　　国家未来在能源方面的产业政策调整将对苏州贯龙公司所属行业产生重要影响，因此，苏州贯龙公司的本次建设投资存在一定不确定性。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十八日