证券代码：002198          证券简称：嘉应制药         公告编号：2018-070

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，公司内外部环境面临着一定的挑战和压力。一方面，随着医改工作全链条全流程推进，医药市场进入重构期，公司面临的市场竞争进一步加大；另一方面，近几年中药材等原材料成本价格持续攀高，加之人力、物力、资源等费用不断上扬，公司面临的成本压力也随之增长。面对政策环境趋严和市场竞争加剧的趋势，公司董事会坚持“以德正心，嘉惠于民”的经营理念，紧紧围绕战略规划，审时度势，顺应变革，不畏艰难，积极进取，保证公司平稳健康发展。公司管理层紧紧围绕董事会制定的工作目标，以外拓市场谋发展，内抓管理求效益为工作思路，积极推进营销体系改革，调整营销策略和市场布局，同时夯实内部管理基础，强调精细化和制度化，要求努力做到开源节流、降本增效。报告期内，公司实现营业收入21,332.70万元，较上年同期增长14.23%；净利润1139.98万元，较上年同期增长15.16%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码002198    证券简称 嘉应制药      公告编号2018-072

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知已于2018年8月6日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2018年8月16日，会议如期在广东梅州举行，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席范杰来先生主持，会议以投票表决方式通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的议案。

　　公司《2018年半年度报告》（公告编号：2018-071）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-070）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2018年半年度财务报告》的议案。

　　公司《2018年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1、公司第五届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　监 事 会

　　二零一八年八月十六日

　　证券代码：002198    证券简称：嘉应制药   公告编号：2018—073

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知已于2018年8月6日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2018年8月16日，会议如期在广东梅州举行，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈建宁主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的议案。

　　公司《2018年半年度报告》（公告编号：2018-071）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-070）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2018年半年度财务报告》的议案。

　　公司《2018年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一八年八月十六日