一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2018年半年度不实施利润分配，也不实施资本公积转增股本。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年度，公司继续加快推进产业链建设和发展，努力提高捕捞产量与市场份额，经济运行呈现稳中有进态势，基本实现了时间过半完成任务过半。报告期内，公司捕捞总量58,718吨，同比增加9,962吨，营业收入93,537万元，同比增加14,016万元，净利润2,176万元，同比增加4,753万元。

　　围网船队积极组织有效生产，实现渔场资源信息共享，把控渔货质量，充分发挥直升机、电浮标等先进助渔设备，提高捕捞作业的精准度与生产效率，船队捕捞生产同比呈现稳增长。船队创造了单船月平均产量的最高记录，生产经营迈上一个新的台阶。报告期内，金枪鱼围网船队实现捕捞产量40,839吨，同比增加7,201吨。

　　大拖船队紧密围绕有效生产目标，把控产品质量，全面实行预算管理，强化绩效薪酬考核，以安全生产和节能降耗的双促进来实现船队应有效益，为船队完成年度经营目标奠定了良好基础。报告期内，大型拖网船队实现捕捞产量17,879万吨，同比增加2,761吨。

　　ALBO公司收购后，经过二年多的运营，公司财务状况良好，在实现了平稳过渡的基础上，营业收入呈现增长。公司为实现收购后利润预定目标，不断加强内部管控，继续推行全面预算管理，在稳固现有市场份额前提下，加大新产品的研发力度，适时推进自有产品运营的电子商务发展，拓宽国际市场产品销售渠道，不断提升盈利能力。报告期内，ALBO公司实现销售额3.53亿元,同比增加0.36亿元。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600097         证券简称：开创国际        公告编号：临2018-033

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2018年8月17日在公司会议室召开。会议应到董事8人，实际参加表决董事8人。副董事长谢峰、董事马云、独立董事吕毅因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托董事长濮韶华、董事朱继宏、独立董事马莉黛出席会议并行使表决权。会议由董事长濮韶华主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

　　一、 审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》

　　公司2018年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》

　　公司董事会同意增补朱继宏先生为第八届董事会审计委员会委员，调整后的名单为：主任委员马莉黛，委员吕毅、丁明虎、刘晓峰、朱继宏。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　具体修改内容详见同日在上海证券交易所网站发布的《关于修改〈公司章程〉的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议通过《关于全资子公司向控股股东续租金枪鱼围网船舶“金汇十八”的议案》

　　公司董事会同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司继续向控股股东上海远洋渔业有限公司续租金枪鱼围网船舶“金汇十八”，并签订《租赁协议》，租期自2018年3月1日至2019年2月28日，租金计算原则按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，付款方式采取每年计算租金并逐年递减方式，即本年度租金价格为857.38万元人民币。具体内容详见同日在上海证券交易所网站发布的《关联交易公告》。

　　本议案涉及关联交易，关联董事濮韶华、谢峰、马云、朱继宏回避表决。

　　非关联董事表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　五、 审议通过《关于全资子公司向控股股东续租金枪鱼围网船舶“金汇五十八”的议案》

　　公司董事会同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司继续向控股股东上海远洋渔业有限公司续租金枪鱼围网船舶“金汇五十八”，并签订《租赁协议》，租期自2018年7月1日至2019年6月30 日，租金计算原则按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，付款方式按照计算方法计算前10年租金，再平均分摊，每年租金恒定，即每年租金固定为719万元人民币。具体内容详见同日在上海证券交易所网站发布的《关联交易公告》。

　　本议案涉及关联交易，关联董事濮韶华、谢峰、马云、朱继宏回避表决。

　　非关联董事表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　六、 审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告全文详见同日在上海证券交易所网站发布的公告。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2018年8月18日

　　证券代码：600097         证券简称：开创国际        公告编号：临2018-034

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中共中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》、中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》等文件精神和要求，为了充分发挥党组织在上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）的领导核心与政治核心作用，公司拟对《章程》进行相应修改。

　　一、 董事会会议审议情况

　　2018年8月17日，公司第八届董事会第六次会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。本议案须提交公司股东大会审议。

　　二、 本次公司章程修改情况

　　1、 章程第一条：

　　为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

　　现修改为：

　　为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，发挥党的领导核心和政治核心作用，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《指引》）和其他有关规定，制订本章程。

　　2、 章程第一百一十八条：

　　董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

　　董事会决议的表决，实行一人一票。

　　现修改为：

　　董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

　　董事会就公司重大问题进行决策时，应当事先听取公司党委的意见。

　　3、 新增第八章党的组织

　　第一节 党组织机构设置

　　第一百四十九条： 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中共上海开创国际海洋资源股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中共上海开创国际海洋资源股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。

　　第一百五十条： 公司党委书记、党委副书记、纪委书记、党委委员按照《中国共产党章程》等有关规定选举或由上级党组织任命产生。

　　第一百五十一条： 符合条件的公司党委成员可以通过法定程序进入公司董事会、监事会和管理层；公司董事会、监事会和管理层成员中符合条件的党员可以依照《中国共产党章程》等有关规定和程序进入公司党委。

　　第一百五十二条： 公司根据《公司法》、《工会法》及《中国共产主义青年团章程》的规定，分别设立工会组织和团组织。公司为工会组织和团组织的活动提供必要的条件。

　　第一百五十三条： 公司党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

　　第二节 公司党委的职权

　　第一百五十四条： 公司党委的职权包括：

　　（一） 围绕企业生产经营开展工作，发挥党组织领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实；

　　（二） 保证党和国家方针政策在公司的贯彻执行；

　　（三） 支持股东大会、董事会、监事会、高级管理人员依法履行职责；

　　（四） 对董事会拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议；

　　（五） 研究布置公司党群工作，加强党组织自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设；

　　（六） 承担落实从严管党治党职责，落实党建工作责任制，履行公司党风廉政建设责任制的主体责任；

　　（七） 依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；

　　（八） 研究其他根据相关规定应由公司党委决定的事项。

　　第一百五十五条： 公司党委可通过制定议事规则等工作制度明确其议事方式和工作程序。

　　第三节 公司纪委的职权

　　第一百五十六条： 公司纪委的职权包括：

　　（一） 维护《中国共产党章程》和党规党纪，履行监督执纪问责职责；

　　（二） 监督检查党的路线方针政策和决议在公司的执行情况；

　　（三） 协助公司党委加强企业党风廉政建设和反腐败工作，研究部署纪检监察工作；

　　（四） 贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；

　　（五） 对党员进行党纪党规教育；

　　（六） 对党员领导干部履行职责、行使权力进行监督；

　　（七） 按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和党内其他规定的案件；

　　（八） 受理党员的控告和申诉，保障党员权利；

　　（九） 研究其他根据相关规定应由公司纪委决定的事项。

　　第一百五十七条： 公司纪委可通过制定议事规则等工作制度明确其议事方式和工作程序。

　　4、 原第八章及以后章节序号依次顺延。

　　三、 上网附件

　　●上海开创国际海洋资源股份有限公司章程修正案（尚须股东大会审议）。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2018年8月18日

　　证券代码：600097           证券简称：开创国际       公告编号：临2018-035

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司继续向控股股东上海远洋渔业有限公司续租金枪鱼围网渔船“金汇十八”，并签订《租赁协议》，租期一年，本年度租金价格为人民币857.38万元。

　　●公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司继续向控股股东上海远洋渔业有限公司续租金枪鱼围网渔船“金汇五十八”，并签订《租赁协议》，租期一年，本年度租金价格为人民币719万元。

　　●本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　为提高捕捞能力和生产效率，公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）自2014年3月起向控股股东上海远洋渔业有限公司（以下简称“上海远洋”）租赁“金汇十八”轮，2016年7月起租赁“金汇五十八”轮，租赁期间二条船舶运行情况良好，产量稳中有升，继续租赁有利于进一步提高公司围网船队的捕捞能力和效率，提升公司盈利水平。鉴于上述原因，公司董事会同意开创远洋继续向控股股东上海远洋租赁金枪鱼围网船“金汇十八”轮、“金汇五十八”轮，并分别签订《租赁协议》。

　　“金汇十八” 轮租期自2018年3月1日至2019年2月28日，租金计算原则按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，付款方式采取每年计算租金并逐年递减方式，即本年度租金价格为人民币857.38万元。

　　“金汇五十八”轮租赁期自2018年7月1日至2019年6月30日，租金计算原则按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，付款方式按照计算方法计算前10年租金，再平均分摊，每年租金恒定，即本年度租金价格为人民币719万元。

　　本次交易构成关联交易，关联董事濮韶华、谢峰、马云、朱继宏回避表决，非关联董事一致审议通过。公司三名独立董事就上述关联交易议案发表了独立意见。本次关联交易无需获得公司股东大会批准。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方介绍

　　关联方名称：上海远洋渔业有限公司

　　注册资本：25,584.2000万元整

　　注册地址：上海市杨浦区安浦路661号6层

　　法定代表人：濮韶华

　　经营范围：公海渔业捕捞，预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）批发兼零售、经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　上海远洋渔业有限公司为公司控股股东，现持有公司101,811,538股，占公司股本总额的42.26%，为公司关联法人。

　　三、交易标的基本情况

　　“金汇十八”轮于2014年1月18日建造完工，船长66.75米，宽13.6米，深7.7米，总吨位1,792吨，净吨位538吨，功率2,648千瓦。该船舶产权所有人为远洋渔业，船舶经营人为开创远洋。

　　“金汇五十八”轮于2016年4月8日建造完工，船长66.75米，宽13.5米，深7.7米，总吨位1,782吨，净吨位538吨，功率2,648千瓦。该船舶产权所有人为远洋渔业，船舶经营人为开创远洋。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　(一) 租赁双方

　　租赁方：上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“甲方”）

　　出租方：上海远洋渔业有限公司（以下简称“乙方”）

　　(二) 租金价格

　　1.“金汇十八”轮租金价格按照船舶年折旧加船舶资产净值五年期银行基准贷款利率，本年度租金价格为人民币857.38万元。

　　2.“金汇五十八”轮租金价格按照船舶年折旧加船舶资产净值五年期银行基准贷款利率，本年度租金价格为人民币719万元。

　　(三) 租赁双方的权利责任

　　1、 甲方的权利和责任

　　甲方全权负责船舶在所允许海域从事远洋渔业生产运作，支付所需的运营费用，盈亏自负，负责船舶渔业捕捞生产、航行及船员安全，并承担其责任等。

　　2、 乙方的权利和责任

　　乙方获得本协议规定的租赁费用，提供的船舶必须适航，船检相关证书有效，以及负责提供船舶建造资料及主要材料证明书等。船舶配备的设备应当保持良好状态。

　　(四) 解缴方式

　　1. “金汇十八”轮：甲方应在 2018年11月30日前向乙方缴付年租金。

　　2. “金汇五十八”轮：甲方应在 2018年11月30日前向乙方缴付年租金。

　　(五) 违约责任及罚款

　　1、 甲方必须按协议规定的解缴租金时间及时支付乙方年租金，逾期按应付金额每日万分之三偿付逾期违约金。

　　2、 由于甲方原因造成乙方损失的，由甲方负责全额赔偿并承担相应费用，并在损失确认后30日内全额缴清赔偿；若该等损失乙方已获取相应保险赔偿，则甲方赔偿金额应扣除保险赔偿的部分。

　　3、 由于乙方原因造成甲方损失的，由乙方负责全额赔偿并承担相应费用，甲方在相应解缴租金中扣减；若该等损失甲方已获取相应保险赔偿，则乙方赔偿金额应扣除保险赔偿的部分。

　　(六) 本协议发生争议，双方协商解决。协商不成，则应提交被告所在地海事法院诉讼解决。非海事法院受理的争议，则提交被告所在地法院诉讼解决。

　　五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次关联交易有利于进一步提高公司围网船队的捕捞能力和效率，提升公司盈利水平。因此，本次关联交易对公司是有利的，能对公司财务状况和经营成果带来正面影响。

　　六、独立董事发表的独立意见

　　本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，租赁价格按照船舶年折旧加资产净值五年期银行定期贷款利率计息计算，价格公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易有利于进一步提高公司围网船队的捕捞能力和效率，提升公司盈利水平。本次关联交易审议程序符合相关法律法规的规定，关联董事回避表决。

　　七、备查文件目录

　　（一）经与会董事签字确认的董事会决议；

　　（二）经与会监事签字确认的监事会决议；

　　（三）独立董事发表的独立意见；

　　（四）租赁协议。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2018年8月18日

　　证券代码：600097         证券简称：开创国际        公告编号：临2018-037

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　2018年半年度募集资金存放与

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据 《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将截至2018年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

　　根据上海开创国际资源股份有限公司（以下简称“开创国际”、“本公司”或“公司”）第七届董事会第十一次（临时）会议、第七届董事会第十三次（临时）会议、第七届董事会第十八次（临时）会议、2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1474号《关于核准上海开创国际海洋资源股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，并经上海证券交易所同意， 公司以非公开发行方式向上海远洋渔业有限公司、华福证券有限责任公司管理的华福大连隆泰1号定向资产管理计划、上海市北高新股份有限公司、大连隆泰创业投资有限责任公司、个人隋启海、个人王梅、财通基金管理有限公司管理的财通基金-祥和2号资产管理计划、财通基金-玉泉743号资产管理计划和联储证券有限责任公司合计发行人民币普通股股票38,338,658股，发行价为15.65元/股，募集资金总额为人民币599,999,997.70元，扣除承销费、保荐费后实际募集资金到位金额为人民币586,499,997.70元。上述资金于2017年11月28日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月29日出具信会师报字[2017]第ZA16410号《验资报告》。

　　(二) 募集资金使用情况及结余情况

　　截至2018年6月30日止，本公司募集资金使用及结余情况：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，及时制定了《上海开创国际海洋资源股份有限公司募集资金管理制度》。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行工商银行长阳支行（2018年1月已销户）、工商银行岱山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2018年6 月30 日止，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、 本年1-6月募集资金的实际使用情况

　　本年1-6月，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年1-6月，本公司无募投项目支出，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司本次非公开发行股票募集资金投资项目于2016年5月30日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至2018年6月30日，预先投入具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　立信会计师事务所出具了信会师报字[2017]第ZA16405号《关于上海开创国际海洋资源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》对上述事项予以了鉴证。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2018年6月30日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　(五) 节余募集资金使用情况

　　截至2018年6月30日，公司无使用节余募集资金的情况。

　　(六) 超募资金使用情况

　　公司无超募资金情况。

　　(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　项目仍在实施的，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2018年1-6月，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金存放与使用情况，未发现使用及披露中存在问题。

　　六、 专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2018年8月17日批准报出。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2018年8月17日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司                         截至2018年6月30日止单位：人民币元

　　■

　　注：募集资金总额为人民币599,999,997.70元，扣除各项发行费用人民币（不含税）13,847,489.31元后，实际募集资金净额为人民币586,152,508.39元。

　　证券代码：600097         证券简称：开创国际      公告编号：临2018-037

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2018年8月17日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际出席并参加表决监事3人，监事会主席唐文华因工作原因不能亲自出席本次会议，全权委托职工监事王薇出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

　　七、 审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》

　　公司监事会同意选举唐文华为监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第八届监事会任期届满。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　八、 审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》

　　根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司2018年半年度报告全文及摘要》，经审核认为：

　　1、 公司2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、 公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项。

　　3、 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　九、 审议通过《关于全资子公司向控股股东续租金枪鱼围网船舶“金汇十八”的议案》

　　公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司继续向控股股东上海远洋渔业有限公司续租金枪鱼围网船舶“金汇十八”，并签订《租赁协议》，租期自2018年3月1日至2019年2月28日，租金计算原则按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，付款方式采取每年计算租金并逐年递减方式，即本年度租金价格为857.38万元人民币。

　　监事会认为：本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，租赁价格按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，价格公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易有利于进一步提高公司围网船队的捕捞能力和效率，提升公司盈利水平。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　十、 审议通过《关于全资子公司向控股股东续租金枪鱼围网船舶“金汇五十八”的议案》

　　公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司继续向控股股东上海远洋渔业有限公司租赁金枪鱼围网船舶“金汇五十八”，并签订《租赁协议》，租期自2018年7月1日至2019年6月30 日，租金计算原则按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，付款方式按照计算方法计算前10年租金，再平均分摊，每年租金恒定，即每年租金固定为719万元人民币。

　　监事会认为：本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，租赁价格按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，价格公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易有利于进一步提高公司围网船队的捕捞能力和效率，提升公司盈利水平。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　十一、 审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

　　2018年8月18日

　　公司代码：600097                      　　　　　　　　　　公司简称：开创国际

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司