中国证券报 - 北京科锐配电自动化股份有限公司

北京科锐配电自动化股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，随着我国电力体制改革的逐步推进，公司一方面进一步深化在配网设备领域的主导地位，利用国家继续加大配网投资建设的良好机遇，将配网设备业务继续做大做强；另一方面，公司积极响应国家电力体制改革和需求侧改革的号召，充分发挥公司的综合竞争优势，利用多年来在配网市场建立的产品与渠道等资源优势，通过和电网以及地方政府的合作共享为主导，紧密围绕电力与综合能源行业，用能源互联网的思维理念，顺应市场变化，主动调整业务开拓方式，坚持电力服务为主线，积极开展售电业务，并有选择的投资增量配网，以能源互联网云平台为手段，采用产业集成的方式、合作共赢的模式，为用户提供智慧能源综合管理和服务，将公司打造成智慧能源综合管理的服务商。另外，公司根据自身特点和发展阶段，结合增量配网改革试点和国家设立雄安新区的大好机遇，积极融入到相关改革和建设中，利用公司多年来在配网领域积累的优势地位，发挥公司潜力，做大做强。

　　报告期内，公司管理层在董事会的领导下，以公司业务发展需求为驱动，以公司信息化建设为切入点，优化公司业务流程，加强公司业务单元和职能单元的组织建设，大力巩固电网市场、努力拓展电网外市场和新业务市场，确保营业收入继续稳定增长；同时，公司通过强化内控管理，优化环节流程、加大技术创新力度，有效提升公司整体运营效率，有效实现营业利润较好增长。报告期内，公司业务拓展顺利，新签合同17.51亿元，同比增长32.65%，继续保持良好增长趋势，为下半年和下一年的业绩持续增加打下了坚实的基础；公司实现营业收入111,918.62万元，同比增长25.88%；净利润3,932.72万元，同比增长109.19%；归属于上市公司股东的净利润3,783.05万元，同比增长173.12%；毛利率25.21%，同比上升0.77个百分点。

　　报告期内，公司紧密围绕成为配电设备领域最优秀供应商和智慧能源综合管理服务商的目标为核心开展工作，重点工作如下：

　　在公司配电制造业务方面：报告期内，公司新签合同17.51亿元，同比增长32.65%，继续保持良好增长趋势。报告期内，公司各类业务发展情况如下：①开关类产品销售收入71,317.89万元，同比增长86.47%；毛利率25.09%，同比上升1.44个百分点。开关事业部通过加强集中招标形势下的研发管理，快速响应市场，满足市场需求，同时通过技术替代、研发降成本等方式，提升了整体毛利水平，通过加强内部配套，提升综合市场竞争力和综合效益；②箱变类产品销售收入20,605.94万元，同比下降38.41%；毛利率15.93%，同比下降2.14个百分点，但相比去年全年毛利水平已经开始回升。箱变类产品近年来随着市场竞争持续加剧，中标价格走低，加上主要原材料的上涨，成本管控未能做好匹配，毛利水平在低点徘徊。目前公司箱变类产品中标合同价格有所提升，并且公司已将部分生产线迁移至郑州生产基地以节约成本，提升毛利水平；③自动化类产品销售收入8,705.09万元，同比增长66.28%；毛利率40.07%，同比下降4.99个百分点。自动化事业部加大了对一二次融合的投入，通过和开关与电气成套等相关产品的业务协同合作，提升了公司整体产品的竞争力。

　　在公司智慧能源综合管理服务业务方面：报告期内，公司参股苏州太谷电力股份有限公司，以充分发挥各自优势，共同开拓电力需求侧管理及电力物业市场；全资子公司雄安科锐能源管理有限公司注册成立，有利于积极推动公司后续在雄安新区建设中有关智能配电设备供应、综合能效服务等业务的落地；公司与陕西省地方电力（集团）有限公司签署《战略合作框架协议》，拟成立陕西地电科锐能源服务有限公司，以推动双方在综合能源服务、智能电力物业服务、电能质量治理、需求侧响应、节能改造、清洁能源、储能系统和电动车充电等项目的建设及运维服务，用户侧能源管理与大数据分析，智能化设备及工程总包，分布式能源接入及一体化运作等方面合作。报告期内，公司综合能源管理服务业务在现有客户市场基础上，积极探索和开拓新的客户市场，调整各业务机构设置及人员配置，不断强化内部管理和成本管理。

　　在市场开拓方面：报告期内，面对市场竞争的加剧以及市场环境的变化，公司营销系统积极应对招标规则与招标价格的变化，继续采取多项措施提升两网市场中标率；坚持以电网与用户并重的原则，优化管理模式和团队建设，进一步整合资源，确保合同与收入的持续增长。在电网外市场，公司通过设立用户工程专门管理机构，组建专职队伍，探索队伍管理区域化和业务管理专业化的管理模式，明确目标市场，使电网外市场得到进一步开拓。报告期内，公司完成用户工程合同录入2.04亿元，同比增长10%，优化了合同来源，进一步分散了单一依靠两网集中招标的风险。

　　在技术产品研发方面：报告期内，公司技术管理以“依托平台、协同创新、有机增长”为工作中心，面向大规模定制的PLM平台建设，实现PLM的数据管理及分析和PLM系统升级方案准备及实施，促进深化应用，实现快捷高效“研发、技术管理平台”，提升设计效率和订单快速响应，提高生产效率。公司围绕“产品工艺流程改进、工序工步的合理划分、生产计划的科学性和合理性”三个方面开展工作，开展公司级BOM体系建设与管理和企业标准化平台建设，提高生产效率。

　　报告期内，公司自动化产品重点围绕“指示器的优化升级、平台的转产”来开展，进一步落实两个平台的开发，并在平台的基础上进行系列化开发，并增加通信终端平台的研发，立足于打造新一代智能网关，为智能配电的发展提供通信枢纽。公司完成数字化指示器平台研发、小批试制和转产工作，完成配电终端的网络式保护在南网的大批量应用，保障了配电终端的网络式保护在南网的推广性应用，真正做到国际领先技术的实用化应用。

　　报告期内，按照公司研发规划的项目，开展了一体化变台和一二次融合DTU/FTU的研发立项工作，研发出弹簧机构的负荷开关和SF6灭弧的断路器新型柱上开关产品；研发设计了配直动式永磁断路器，新欧柜和全密封分段柜已批量生产；完成KYN28A-12开关柜共6个规格产品的国网标准化设计工作，农网高过载能力配电变压器和油浸式硅钢片开口卷铁心系列变压器通过设计确认评审。报告期内，公司取得34份型式试验报告，76份委托试验报告，其中包括弹簧机构的负荷开关和SF6灭弧断路器的型式试验报告及一二次融合检测报告、数字化指示器平台型式试验报告和国网专检报告，以及一二次融合DTU/FTU的国网专检报告。

　　报告期内，公司参加国网公司组织的《故障指示器应用指导意见》、《故障指示器通用技术条件》的修订；参加天津电科院组织的《暂态录波型故障指示器技术条件和检测规范》行业标准修订；参加“雄安新区配电自动化”会议，编写《雄安新区配电网保护配置与运行整定建议》、《雄安新区配电自动化实现方式》，给雄安新区配电方案贡献力量，并依靠技术研发实力参与相关开发。

　　报告期内，公司及子公司获得专利授权9项，其中实用新型8项；外观设计1项。截至2018年6月30日，公司及子公司累计获得专利授权153项，其中发明专利22项；实用新型129项，外观设计专利2项。

　　在内部管理控制方面：报告期内，公司建立公司各事业部的质量以及生产的考核指标体系，以考核来推动产品质量的改善提升，促进生产效率以及按期交货率的改善；通过优化ERP系统应用，改善加强SAP分子公司推广及二期优化，实现移动办公，通过PLM升级、集团桌面虚拟化、多地视频会议、智能制造整体规划，借助信息化手段实现公司业务的有机增长，提高业务处置的效率，提高各事业部的运营管理水平；报告期内，公司荣获“中国电器工业100强”、“中国电器工业成长力10强”，成功入选工信部2018年两化融合管理体系贯标试点单位。

　　再融资方面：为提升配电设备的生产装备水平和生产规模、扩大净资产规模、在当前去杠杆环境下缓解资金需求压力，降低财务风险并提升融资能力，公司实施了配股再融资方案，本次配股以总股本387,005,000股为基数，按照每10股配售3股的比例，向截止2018年5月17日登记在册的全体股东配售人民币普通股（A）股116,101,500股，发行价格为4.31元/股。根据总体申购情况，最终确定配售112,547,171股，募集资金总额485,078,307.01元，扣除发行费用14,417,782.09元（含增值税进项税额816,100.87元）后，实际募集资金净额为470,660,524.92元。募集资金主要用于智能配电设备制造项目和补充流动资金。智能配电设备制造项目以公司全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司为建设单位，在河南郑州航空港实验区（综保区）内，新建智能断路器开关、智能变电站和非晶合金变压器生产线，打造数字化车间，成为公司另一大生产基地，目前项目进展顺利，预计2018年9月份开始生产。郑州生产基地的建成将有效释放公司产能，减少公司生产成本，优化公司生产结构，提升公司运营效率。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期清算公司之子公司北京科锐新能源科技有限公司、安徽科锐能源服务有限公司。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　法定代表人：张新育

　　二〇一八年八月十六日

　　证券代码：002350 证券简称：北京科锐公告编号：2018-127

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告

　　■

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十五次会议决定于2018年9月4日（星期二）14:00召开2018年第五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　3、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。

　　现场会议召开时间：2018年9月4日14:00；

　　网络投票时间：2018年9月3日至2018年9月4日。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2018年9月3日15:00至2018年9月4日15:00的任意时间。

　　4、股权登记日：2018年8月29日

　　5、现场会议召开地点：北京市怀柔区北房镇龙云路3号北京科锐生产基地1号楼6层1619会议室

　　6、出席会议对象

　　（1）截至2018年8月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7、股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司2018年8月18日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记手续

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018年9月3日9:00～16:30。

　　3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室。

　　4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年9月3日下午16:30点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程见附件三。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系电话：010-62981321

　　传真号码：010-82701909

　　联系人：刘后弟、卢佳琪

　　通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼

　　邮政编码：100193

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十六日

　　附件一：参会股东登记表

　　附件二：授权委托书

　　附件三：网络投票的操作流程

　　附件一：

　　参会股东登记表

　　■

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

　　本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

　　委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　　委托人股东账号：委托人持股数：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结

　　束之时止。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362350

　　2、投票简称：科锐投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、证券交易所交易系统投票时间：2018年9月4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间：2018年9月3日15:00至2018年9月4日15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002350 证券简称：北京科锐公告编号：2018-122

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　2018年半年度募集资金存放与使用

　　情况的专项报告

　　根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式—第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）核发的《关于核准北京科锐配电自动化股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]2320号）的规定，公司以总股本387,005,000股为基数，按照每10股配售3股的比例，向截止2018年5月17日登记在册的全体股东配售人民币普通股（A）股116,101,500股，发行价格为4.31元/股。根据总体申购情况，最终确定配售112,547,171股，募集资金总额485,078,307.01元，扣除发行费用14,417,782.09元（含增值税进项税额816,100.87元）后，实际募集资金净额为470,660,524.92元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2018]第1-00062号验资报告。

　　2、募集资金使用金额及当期余额

　　公司实际募集资金净额为人民币47,066.05万元，截至2018年6月30日，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费净额32.24万元，公司已使用募集资金25,299.78万元，尚未使用的募集资金余额为21,798.51万元。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京科锐配电自动化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》已经2015年11月13日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过。同时，公司及保荐机构广州证券股份有限公司与北京银行股份有限公司五棵松支行、华夏银行股份有限公司北京分行（经办行为华夏银行股份有限公司北京魏公村支行）于2018年6月12日分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司及保荐机构广州证券股份有限公司与郑州空港科锐电力设备有限公司、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行（经办行为中国建设银行股份有限公司北京上地支行）于2018年6月12日签订了《募集资金四方监管协议》。

　　上述三方、四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，履行三方、四方监管协议过程中不存在问题。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

　　截至2018年6月30日，募集资金存放专用账户的余额如下：

　　■

　　三、本半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况表

　　募集资金使用情况表详见本报告附件1。

　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

　　补充流动资金项目能使公司的资产负债结构得到优化，公司的持续发展能力将得到提高，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　由于公司本次配股发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，经2018年6月12日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过，公司根据配股实际募集资金净额及智能配电设备制造项目实际资金需求对配股募投项目投资金额进行调整，具体调整如下：

　　单位：万元

　　■

　　五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币8,114.53万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2018年6月21日，公司已完成募集资金置换预先投入募集资金投资项目的款项合计为8,114.53万元。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　附件：1、募集资金使用情况表

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二○一八年八月十六日

　　附表1：

　　募集资金使用情况表

　　单位：万元

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　　证券代码：002350 证券简称：北京科锐公告编号：2018-123

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于2018年半年度利润分配预案的公告

　　■

　　特别提示：

　　1、如公司董事会审议通过《2018年半年度利润分配预案》后至实施前公司总股本发生变动，公司将依照变动后的股本为基数实施，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　2、公司《2018年半年度利润分配预案》尚需经公司2018年第五次临时股东大会审议通过，敬请投资者注意投资风险。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议审议通过《2018年半年度利润分配预案》，拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体如下：

　　一、2018年半年度利润分配预案

　　公司2018年1-6月实现归属于母公司普通股股东的净利润37,830,508.79元，其中，母公司实现净利润54,584,216.94元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积金5,458,421.69元，2018年1-6月母公司可供股东分配的利润为49,125,795.25元，加年初母公司未分配利润226,461,379.39元，减2017年度派发的现金股利0元，2018年6月末母公司实际可供股东分配的利润为275,587,174.64元。

　　根据有关法规及《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，以及公司分红派息政策的稳定性，为优化公司股本结构，同时为积极回报广大投资者，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出公司2018年半年度利润分配预案如下：

　　以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一年度。

　　因预计公司在利润分配预案披露后，可能发生预留限制性股票授予完成或回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票导致总股本发生变化的情形，若董事会审议通过利润分配方案后实施前公司总股本发生变动，将依照变动后的股本为基数实施，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司回购的股份自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第三十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年半年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第六届监事会第二十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年半年度利润分配预案》，监事会认为：董事会拟定的2018年半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》等相关规定，因此同意该利润分配预案。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事认为：董事会从公司实际情况出发提出的2018年半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》的规定，符合公司股东的利益和公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，同意将该预案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

　　三、其他说明

　　1、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　2、公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过《关于调整预留限制性股票数量的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于调整预留限制性股票数量、授予价格及激励对象人员名单的议案》，同意公司向44名激励对象授予115.2624万股预留限制性股票。公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、2018年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将9名已离职激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票人民币普通股（A 股）432,820 股进行回购注销。因预计公司在利润分配预案披露后，可能发生预留限制性股票授予完成或已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成导致总股本发生变化的情形，若董事会审议通过利润分配方案后实施前公司总股本发生变动，将依照变动后的股本为基数实施，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十五次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十四次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十六日

　　证券代码：002350 证券简称：北京科锐公告编号：2018-125

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的公告

　　■

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议已审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金最高不超过人民币18,000万元进行投资理财。为进一步提升自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司增加最高不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行投资理财（以发生额作为计算标准，在连续十二个月内累计计算，任意时点委托理财的余额不超过人民币30,000万元）。根据《公司章程》、《投资决策管理制度》的相关规定，本次投资事项需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。具体如下：

　　一、投资概述

　　1、投资目的

　　为进一步提升自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司及子公司收益最大化。

　　2、投资额度

　　公司及子公司拟增加不超过人民币50,000万元的自有资金适时进行投资理财，以发生额作为计算标准，在连续十二个月内累计计算，任意时点委托理财的余额不超过人民币30,000万元。该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用。

　　3、投资品种

　　投资品种包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、债券投资等风险可控、流动性高的理财产品品种等，但上述投资品种不涉及证券投资和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节风险投资的投资品种。

　　4、投资期限

　　投资期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，根据公司及子公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买短期理财产品。

　　5、资金来源

　　公司及子公司购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金。

　　6、实施方式

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《投资决策管理制度》的规定，本次购买理财产品事项已超过公司董事会审批权限，需提交公司股东大会审批，股东大会授权董事会在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

　　7、关联关系说明

　　公司与投资产品的发行主体不存在关联关系。

　　二、本次投资对公司的影响

　　公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下增加使用不超过人民币50,000万元的自有资金适时进行投资理财，本次投资不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　三、投资风险及其控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管本次使用自有资金适时进行投资理财的投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

　　（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作及监督管理风险。

　　2、风险控制措施

　　公司已制定了《投资决策管理制度》，为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险短期的投资品种；

　　（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（3）公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，持续关注上述理财产品的情况，及时履行信息披露义务。

　　四、公告前十二个月内公司购买理财产品的情况

　　截至本公告日，公司过去12个月内累计使用自有闲置资金购买的理财产品共计人民币13,500万元。具体情况如下：

　　■

　　五、独立董事、监事会和保荐机构的相关意见

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：公司及子公司增加最高不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行投资理财，这有利于进一步提升自有资金的使用效率，提高公司自有资金的管理，审议程序符合法律法规及《公司章程》、《投资决策管理制度》的相关规定，不会影响公司正常的经营活动，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司及子公司增加最高不超过人民币50,000万元的闲置自有资金适时进行投资理财，但需提交公司股东大会审议通过。

　　2、监事会意见

　　公司监事会认为：公司在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司及子公司增加最高不超过人民币50,000万元的闲置自有资金适时进行投资理财。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次增加使用闲置自有资金进行投资理财事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了同意意见，履行了必要的审议程序，该事项尚需公司股东大会审议批准。公司增加使用闲置自有资金进行投资理财事项符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。因此，保荐机构对公司拟增加使用闲置自有资金进行投资理财事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十五次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十四次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的独立意见；

　　4、保荐机构广州证券股份有限公司出具的关于北京科锐配电自动化股份有限公司增加使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十六日

　　证券代码：002350 证券简称：北京科锐公告编号：2018-126

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于转让二级子公司江西科锐能源售电有限公司股权的公告

　　■

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于转让二级子公司江西科锐能源售电有限公司股权的议案》，具体如下：

　　一、交易概述

　　1、公司全资子公司北京科锐能源管理有限公司（以下简称“科锐能源”）与江西中昌电力发展有限公司和江西赣惠配售电有限公司在能源增值服务经营理念上高度契合，各方拟通过线上平台+线下运维+客户资源的整合，在电力物业基础服务和增值服务、节能改造及电力建设等领域展开深度合作，科锐能源向江西中昌电力发展有限公司和江西赣惠配售电有限公司转让其持有的江西科锐能源售电有限公司（以下简称“江西科锐”）67%股权，其中江西中昌电力发展有限公司受让江西科锐33%的股权，江西赣惠配售电有限公司受让江西科锐34%的股权。本次股权转让完成后，科锐能源所持江西科锐的股权比例将由100%变更为33%，江西科锐将不再纳入公司合并报表范围。

　　2、根据《公司法》、《公司章程》及《投资决策管理制度》的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审批。

　　3、本次交易既不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、交易对手方基本情况

　　1、江西中昌电力发展有限公司

　　企业名称：江西中昌电力发展有限公司

　　统一社会信用代码：913601007567840442

　　住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区榆林路199号

　　法定代表人：付敏

　　公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　注册资本：12,000万元

　　成立时间：2004年02月18日

　　经营期限：自2004年02月18日至2024年02月17日

　　经营范围：供电、售电；电力工程、建筑工程、市政工程、水利水电工程、高低压开关柜配电安装、调试；电线、电缆敷设、安装、调试；防火工程、建筑装修装饰工程、园林古建筑工程、管道工程（压力管道除外）、环保工程、机电工程；新能源开发；成套电气设备、线缆、管材加工销售；城市及道路照明工程；食品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口；输变电工程专业承包叁级；自有房屋、自有设备的租赁；物业管理；矿产品经营和仓储；电力设计与监理的咨询；新能源储能设备研发与运用（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　■

　　江西中昌电力发展有限公司实际控制人为付敏，江西中昌电力发展有限公司与公司不存在关联关系，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　2、江西赣惠配售电有限公司

　　企业名称：江西赣惠配售电有限公司

　　统一社会信用代码：91360125MA35JAEA9Q

　　住所：江西省南昌市红谷滩新区丰和南大道2111号世茂新城A-12-3地块单体3#商业楼-504室

　　法定代表人：赵杞

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册资本：70,000万元

　　成立时间：2016年06月17日

　　经营期限：自2016年06月17日至长期

　　经营范围：售电、配电业务；电力工程设计、施工；电力设备维护；机电设备、机械设备销售；电力和新能源技术开发、技术咨询、技术转让；日用百货批发兼零售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　■

　　江西赣惠配售电有限公司控股股东为赵杞，实际控制人为赵杞，江西赣惠配售电有限公司与公司不存在关联关系，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　三、交易标的基本情况

　　1、标的公司基本情况

　　企业名称：江西科锐能源售电有限公司

　　统一社会信用代码：91360103MA35LF3602

　　住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区榆林路以东、雷家路以南倒班房203室

　　法定代表人：张新育

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：2000万元

　　成立时间：2016年11月28日

　　经营期限：自2016年11月28日至长期

　　经营范围：售电、电力工程（限在电力设施许可证有效期内经营）；新能源、智能电网软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；合同能源管理；充电设备的租赁；电力设备及器材、机械设备、通讯设备、电子产品的批发、零售；电力设备维修（以上项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、本次股权转让前后标的公司股权结构

　　公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于对二级子公司江西科锐能源售电有限公司减资的议案》，同意将江西科锐注册资本将由2,000万元变更为300万元。本次股权转让将以减资后注册资本300万元为基数，本次股权转让前后标的公司股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、标的公司主要财务数据

　　江西科锐的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　4、交易标的定价依据及转让价格

　　减资后江西科锐实缴注册资本为300万元，本次转让价格以减资后实缴注册资本为依据，科锐能源向江西中昌电力发展有限公司、江西赣惠配售电有限公司转让的江西科锐合计67%股权的转让价格为201万元。其中各受让人受让股权情况具体如下：

　　■

　　5、标的股权的其他情况

　　公司不存在为江西科锐提供担保、委托理财的情况，江西科锐也不存在占用公司资金等方面的情况。本次标的股权不存在抵押、质押、担保等，不存在尚未了结的或潜在的诉讼、仲裁或行政处罚事项，也不存在其他权利受到限制的情形，或其他可能引起产权纠纷的情形。

　　四、协议的主要内容

　　1、科锐能源同意将其所持有江西科锐的认缴股金300万元（占公司注册资本的100%）其中的认缴股金99万元和102万元（分别占公司注册资本的33%和34%）分别转让给中昌电力和江西赣惠，中昌电力和江西赣惠同意受让。

　　2、科锐能源的义务：

　　（1）股权转让生效后，科锐能源不得阻碍中昌电力和江西赣惠行使股东权利。

　　（2）根据双方同意的符合，在中昌电力和江西赣惠提出其他与股权转让有关的要求时提供帮助。

　　（3）协助办理公司的股权变更登记手续。

　　3、股权转让前相应的债权债务及纠纷均由科锐能源承担，与中昌电力和江西赣惠无关。

　　4、股权转让后相应的债权债务及纠纷均由中昌电力和江西赣惠承担，与科锐能源无关。

　　5、股权转让后，双方按所持股的比例，享受公司章程所规定的股东权利，承担股东义务。

　　五、涉及股权转让的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情形，也不产生其他同业竞争等情形。本次转让股权所得款项将用于补充科锐能源流动资金。

　　六、本次股权转让的目的和对公司的影响

　　中昌电力是江西省电建行业的龙头企业，拥有输变电工程专业承包叁级资质，业务范围遍及江西省的综合地产、园区及大用户，具有成熟的线下安装经验。江西赣惠下属控股子公司江西和惠配售电有限公司是江西省第一家具备配电网运营权的混合所有制配售电公司，被列入江西省第一批售电侧改革试点单位。科锐能源与中昌电力、江西赣惠在能源增值服务经营理念上高度契合，科锐能源本次转让股权是为各方通过线上平台+线下运维+客户资源的整合，在电力物业基础服务和增值服务、节能改造及电力建设等领域展开深度合作。

　　本次交易完成后，江西科锐由公司二级全资子公司变成二级参股公司，不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围将会发生变化，但本次交易不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十五次会议决议；

　　2、科锐能源与江西赣惠、中昌电力《股权转让协议》。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十六日

　　证券代码：002350 证券简称：北京科锐公告编号：2018-128

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于二级控股子公司完成工商注册

　　登记的公告

　　■

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于全资子公司合资设立陕西地电科锐综合能源服务有限公司的议案》，同意全资子公司北京科锐能源管理有限公司（以下简称“科锐能源”）与陕西省地方电力（集团）有限公司全资子公司陕西省地方电力节能服务有限公司（以下简称“陕西地电节能”）共同出资成立陕西地电科锐综合能源服务有限公司。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司合资设立陕西地电科锐综合能源服务有限公司的公告》（编号：2018-118）。

　　近日，公司接到通知，上述二级控股子公司陕西地电科锐综合能源服务有限公司已收到西安市工商行政管理局颁发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：

　　公司名称：陕西地电科锐综合能源服务有限公司

　　统一社会信用代码：91610131MA6W1NY28E

　　住所：西安市高新区唐延路27号地电大厦1310室

　　法定代表人：陈如言

　　注册资本：1000万元人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2018年8月16日

　　经营期限：长期

　　经营范围：综合能源咨询；物业服务；电能质量治理、需求侧响应、节能改造、清洁能源、储能系统和电动车充电项目的建设及技术服务；用户设备状态及能量消耗数据的监测与分析；分布式能源接入及一体化运作咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　备查文件：

　　1、陕西地电科锐综合能源服务有限公司营业执照。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十六日

　　证券代码：002350 证券简称：北京科锐公告编号：2018-119

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　第六届董事会第三十五次会议决议公告

　　■

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2018年8月16日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2018年8月8日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要

　　《2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。