证券代码：002088       证券简称：鲁阳节能       公告编号：2018-028

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，随着供给侧改革逐步深入以及新旧动能转换步伐加快，新技术、新产业、新业态、新模式不断涌现，市场对节能产品、节能方案的性能和效率要求在不断提高，同时也为节能材料行业带来了更为广阔的市场空间；另外，国家继续推进环保治理工作，环保督查力度不断加大，一方面引发下游行业刚性需求增加，陶瓷纤维、玄武岩纤维等节能环保材料产业将迎来快速发展的新机遇，另一方面，受环保治理影响，部分原材料供应紧张、价格上涨，产品制造成本有所上升。

　　面对新形势，抢抓新机遇。报告期内，公司继续贯彻“现金为王，利润挂帅，转变经营方式，调整产品结构”的指导方针，一方面，继续强化信用管控力度与货款回收控制管理措施，应收账款控制工作得到持续改进，经营质量不断提升；另一方面，细分行业，滚动开发，充分利用公司产品品种优势和服务优势，聚焦细分行业需求，推广优势产品，公司中高端产品的销售数量进一步提升，威盾模块等新产品及部分新行业开发取得积极成效；再一方面，在各生产单元积极推进“双提双降”活动，通过设备自动化改造、工艺配方优化等措施，生产效率和产品质量进一步提升，能耗、物耗继续下降，有效缓解了原材料价格上涨带来的成本压力，保障了产品核心竞争力。

　　报告期内，公司产品毛利水平持续提升，运营质量持续改善。 本报告期，公司实现营业收入763,885,353.59 元，同比增长16.16%；实现净利润149,318,066.38元，同比增长138.27% 。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002088           证券简称：鲁阳节能            公告编号：2018-029

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、投资概况

　　为提高资金使用效率和收益，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意拟使用总额不超过3亿元的闲置自有资金，单笔不超过1亿元的自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次投资不涉及关联交易。

　　二、投资的主要内容

　　1、投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟利用自有资金进行投资理财。

　　2、投资额度：使用额度最高不超过3亿元，单笔不超过1亿元的自有资金进行投资理财，投资额度可以滚动使用，即任意时点公司对外投资理财的额度不超过3亿元。

　　3、投资品种：安全性高、低风险、保本型或固定收益类产品。包括银行理财产品、银行结构性存款、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品、国债逆回购、债券投资等。

　　投资产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的规定及公司《风险投资管理制度》中规定的风险投资的投资范围。

　　4、投资期限：根据公司资金安排情况确定投资理财阶段，择机购买中短期理财产品，最长期限不超过100天。

　　5、审批程序

　　本次公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品事项经公司第九届董事会第八次会议审议通过后生效。

　　6、决议有效期

　　自董事会审议通过后一年之内有效。

　　7、实施方式

　　在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

　　公司董事会授权公司财务部门根据实际情况组织实施选购理财产品，授权财务总监签署相关合同文件。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司投资理财资金仅限于公司的自有资金。在具体购买决策时，公司将以保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资理财产品不会影响公司日常生产经营，有利于提高自有资金的收益。同时通过适度的低风险型短期理财，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司购买理财产品仅限于安全性高、低风险、保本型或者固定收益类产品，但金融市场受宏观经济、货币政策等宏观政策及其相关法律法规政策影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司财务部门应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。在选择具体理财产品时，应充分考虑风险与收益的平衡，合理搭配投资品种；加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内控制度，严控投资风险，必要时还需及时上报公司经营层。

　　（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行监督。负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　　（3）公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（4）公司将依据监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

　　五、独立董事意见

　　独立董事发表如下独立意见：公司目前经营正常，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，将使用自有资金进行投资理财，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意使用自有资金进行投资理财，额度不超过3亿元人民币，单笔不超过1亿元人民币，额度可以滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　特此公告。

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

　　2018年8月18日

　　证券代码：002088         证券简称：鲁阳节能         公告编号：2018—026

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2018年8月6日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事，并于2018年8月16日上午在上海以现场会议方式召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应到董事9人，实到董事7人，王宇斌董事、David Edward Brooks董事因公务未能亲自出席会议，两位董事委托JOHN董事投票表决。监事会成员及部分高管人员列席了会议，会议以投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过以下两项议案:

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年半年度报告》。

　　《公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-028）公司于同日披露于公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网；《公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-027）于同日披露于巨潮资讯网；请投资者查阅。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

　　《公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2018-029）于同日披露于公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

　　二0一八年八月十八

　　证券代码：002088          证券简称：鲁阳节能        公告编号：2018—030

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2018年8月6日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事，并于2018年8月16日在上海以现场会议的方式召开。会议由监事长王侃先生主持，应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议以投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真审议，一致审议通过了以下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年半年度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-028）公司于同日披露于公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网；《公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-027）于同日披露于巨潮资讯网；请投资者查阅。

　　特此公告。

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

　　2018年8月18 日