本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形；

　　2、本次股东大会无修改提案的情形；

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：2018年8月17日下午14：30

　　（2）会议召开地点：石家庄市高新区长江大道289号博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

　　（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：第四届董事会董事长陈怀荣先生

　　（6）会议通知：公司于2018年7月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（2018-058）。

　　（7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份224,960,828股，占上市公司总股份的51.3916％。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份224,769,477股，占上市公司总股份的51.3479％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份191,351股，占上市公司总股份的0.0437％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份5,994,930股，占上市公司总股份的1.3695％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,803,579股，占上市公司总股份的1.3258％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份191,351股，占上市公司总股份的0.0437％。

　　3、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了《关于选举刘淑君为公司第四届董事会独立董事的议案》；

　　总表决情况：

　　同意224,770,677股，占出席会议所有股东所持股份的99.9155％；反对167,551股，占出席会议所有股东所持股份的0.0745％；弃权22,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0100％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,804,779股，占出席会议中小股东所持股份的96.8281％；反对167,551股，占出席会议中小股东所持股份的2.7949％；弃权22,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3770％。

　　本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　河北三和时代律师事务所指派杨志军律师、马昌顺律师出席并见证了本次股东大会，认为公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序，会议召集人、出席会议人员的资格，会议的表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。《法律意见书全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、博深工具股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

　　2、河北三和时代律师事务所关于博深工具股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　博深工具股份有限公司

　　2018年8月18日

　　附件1：

　　博深工具股份有限公司

　　第四届董事会独立董事候选人简历

　　刘淑君女士，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中国注册会计师。1982年12月至1996年3月任职于河北长征企业集团；1996年3月至2014年任职于中喜会计师事务所；2015年至今任职于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所；2016年8月至今任河北汇金机电股份有限公司独立董事。刘淑君女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　刘淑君女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。