本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司职工监事韩瑛女士退休不再担任职工监事职务，公司对韩瑛女士在监事会工作期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2018年8月15日召开了职工代表会议，选举孙红女士为公司第七届监事会职工监事，任期至本届监事会届满。

　　特此公告。

　　附件：孙红女士简历

　　中成进出口股份有限公司监事会

　　二〇一八年八月十七日

　　附件：

　　孙红女士，在职研究生学历，国际商务师。现任中成进出口股份有限公司监察部经理。历任中成进出口股份有限公司财务部经理、中国成套设备进出口（集团）总公司监察审计部经理、审计部经理、中成进出口股份有限公司审计部经理。

　　孙红未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为监事的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。