本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1. 回售价格：人民币100元/张

　　2. 回售申报期：2018年8月13日至2018年8月15日（限交易日）

　　3. 回售资金到账日：2018年8月27日

　　4. 有效回售申报数量：3,943,746张

　　5. 回售金额：414,093,330.00元（含利息）

　　根据《中油金鸿能源投资股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年8月13日、8月14日及8月15日发布了《金鸿控股集团股份有限公司关于公开发行公司债券“15金鸿债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》《金鸿控股集团股份有限公司关于公开发行公司债券“15金鸿债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》及《金鸿控股集团股份有限公司关于公开发行公司债券“15金鸿债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。

　　根据《募集说明书》，“15金鸿债”的债券持有人有权选择在投资者回售申报期内进行登记，将持有的“15金鸿债”按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有“15金鸿债”。回售部分债券享有 2017 年8月27日至 2018 年 8月26日期间的利息，利率为 5.00%，采用单利按年度付息，每手“15金鸿债”（面值人民币1,000 元）派发利息为人民币 50.00 元（含税）。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“15金鸿债”的回售数量为3,943,746张，回售金额为人民币414,093,330.00元（含利息），剩余托管量为4,056,254张。

　　2018年8月27日为回售资金到账日，公司将对有效申报回售的“15金鸿债”债券持有人支付回售本金及当期利息。

　　特此公告。

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年8月16日