证券代码：600057     证券简称：厦门象屿     公告编号：临2018-065号

　　债券代码：143295     债券简称：17象屿01                              

　　厦门象屿股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门象屿股份有限公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任高管人员的议案》，决定聘任张军田先生、张岳端先生为公司副总经理，任期自董事会决议生效之日起至第七届董事会届满。

　　出席会议的三位独立董事对公司聘任高级管理人员的议案发表了同意聘任的独立意见。

　　简历如下：

　　张军田，男，1968年3月出生，中国籍，本科学历。历任厦门兴大进出口贸易公司天津分公司总经理，厦门象屿集团有限公司贸易中心副总经理，厦门象屿股份有限公司塑化事业一部总经理。现任厦门象屿化工有限公司总经理。

　　张岳端，男，1967年8月出生，中国籍，本科学历。历任厦门象屿资产管理运营有限公司法律部经理、副总经理，厦门象屿股份有限公司总经理助理。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2018年8月17日