本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、项目概述

　　2012年5月29日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）召开第四届董事会2012年第二次临时会议，审议通过《关于控制组件、继电器研制保障条件建设项目的议案》，董事会同意公司实施涉及军品研制和能力建设的控制组件、继电器研制保障条件建设项目，项目建设周期18个月。

　　2012年7月21日，公司召开第四届董事会2012年第三次临时会议审议通过《关于圆形电连接器研制保障条件建设项目的议案》，董事会同意公司实施涉及军品研制和能力建设的圆形电连接器研制保障条件建设项目，项目建设周期36个月。

　　2012年11月20日，公司召开第四届董事会2012年第五次临时会议审议通过《关于重点工程配套生产能力建设项目的议案》，董事会同意公司实施涉及军品的生产能力建设项目，项目建设周期24个月。

　　上述3个建设项目资金来源为申请国家专项拨款、公司自有资金。

　　另外，公司董事会同意，航天电器收到国家专项拨款后，将国家专项拨款计入公司的“专项应付款”科目，专用于上述3项建设项目实施，上述项目竣工验收合格后形成的国有资产计入“资本公积”，由中国航天科工集团有限公司享有；今后在符合再融资条件时，经航天电器股东大会批准后，上述由中国航天科工集团有限公司享有的资本公积可以按上市公司法定增资程序转为公司股本，该部分新增股份由中国航天科工集团有限公司持有。

　　上述项目相关情况详见公司2012年5月31日、2012年7月24日、2012年11月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第四届董事会2012年第二次临时会议决议公告》、《第四届董事会2012年第三次临时会议决议公告》、《第四届董事会2012年第五次临时会议决议公告》、《关于圆形电连接器研制保障建设项目的关联交易公告》、《关于重点工程配套生产能力建设项目的关联交易公告》。

　　二、项目实施进展情况

　　1.控制组件、继电器研制保障条件建设项目

　　（1）项目总投资

　　控制组件、继电器研制保障条件建设项目总投资为250.71万元。

　　（2）项目建设资金来源

　　建设资金来源：批复中央预算内专项资金250万元，公司自有资金0.71万元。

　　（3）项目建设内容

　　建设内容：新增工艺设备4台（套）。

　　（4）项目建设地点

　　建设地点：贵州航天电器股份有限公司贵阳厂区。

　　2.圆形电连接器研制保障条件建设项目

　　（1）项目总投资

　　圆形电连接器研制保障条件建设项目总投资为5,117.13万元。

　　（2）项目建设资金来源

　　建设资金来源：批复中央预算内专项资金4,520万元，公司自有资金597.13万元。

　　（3）项目建设内容

　　建设内容：新增工艺设备、软件49台（套），改造现有综合大楼净化厂房300平方米。

　　（4）项目建设地点

　　建设地点：贵州航天电器股份有限公司贵阳厂区。

　　3.配套生产能力建设项目

　　（1）项目总投资

　　配套生产能力建设项目总投资为1,856.31万元。

　　（2）项目建设资金来源

　　建设资金来源：使用中央预算内专项资金1,204.63万元，公司自有资金651.68万元（本项目批复中央预算内专项资金1,220万元，由于实际投资额低于项目预算，退回节约国拨资金15.37万元，本项目实际使用国拨资金1,204.63万元）。

　　（3）项目建设内容

　　建设内容：新增工艺设备及软件17台（套）。

　　（4）项目建设地点

　　建设地点：贵州航天电器股份有限公司贵阳厂区。

　　公司实施的《控制组件、继电器研制保障条件建设项目》、《圆形电连接器研制保障条件建设项目》、《配套生产能力建设项目》总投资为7,224.15万元，其中：使用中央预算内专项资金5,974.63万元、公司自有资金1,249.52万元。至2017年8月，公司实施的上述3项建设项目，全部通过国家行业主管部门组织的现场竣工验收并投入使用。

　　三、项目实施对公司的影响

　　鉴于公司实施的3项配套能力建设项目已通过国家行业主管部门组织的现场竣工验收并投入使用，依据《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》有关规定、以及航天电器董事会决议要求，自2018年6月起，公司将承担上述3项建设项目实施获得的中央预算内专项资金5,974.63万元，从“专项应付款”科目结转至“资本公积”，由中国航天科工集团有限公司享有。结转完成后，公司“资本公积”由422,465,910.73元增加至482,212,210.73元。

　　为持续提升公司科研生产能力，保障承担的国家重点工程配套任务的完成，公司向国家行业主管部门申请实施技术改造项目，通过争取国家专项资金资助，缓解公司技术创新能力建设、技术改造资金投入压力，同时相关项目的实施，使公司产品工艺技术水平、生产制造效率得到快速提升，满足了重点市场、重点用户产品配套需求，进一步提升了公司市场竞争力。

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2018年8月17日