证券代码：000505、200505                       证券简称：京粮控股、京粮B                 公告编号：2018-049

　　海南京粮控股股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　1、整体经营情况

　　2018年上半年，公司在外部环境复杂艰巨、竞争加剧的情况下，坚持稳中求进，报告期内实现营业收入36.40亿元，同比增长10.88%；利润1.09亿元，归母净利润5992万元，同比增长0.42%。其中：油脂板块实现营业收入32.03亿元，同比增长28.28%；利润6857万元，同比增长39.84%。食品板块实现营业收入4.19亿元，同比增长10.66%；利润6748万元，同比增长10.84%。 置入资产北京京粮食品有限公司实现营业收入36.40亿元，同比增长22.99%；利润1.23亿元，同比增长14.17%；归母净利润7354万元，同比增长19.46%。

　　2、油脂板块经营情况

　　今年以来，美国与全球贸易关系紧张， 3月22日美国总统特朗普签署针对中国“知识产权侵权”的总统备忘录（内容包括对价值600亿美元的来自中国进口商品加征关税），4月初中国宣布计划对美国大豆等产品加征关税。中美贸易摩擦持续升级，公司旗下主要油脂压榨企业京粮天津原材料大豆的采购转向巴西。为有效应对中美贸易战带来的冲击，油脂板块以五大平台为依托，充分发挥油脂产业链的链条优势，在油脂压榨业绩下滑的情况下，实现利润6857万元，同比增长39.84%。小包装油脂产品结构不断优化，公司旗下小包装油脂营销企业古船油脂报告期内实现利润1213万元，同比增长65.03%，综合毛利率达到15.62%，创企业历史新高。油脂油料贸易业务严谨市场研判、强化风控管控，灵活有效应对了中美贸易战的冲击，报告期内实现利润3126万元，同比增长140.73%。

　　3、食品制造板块经营情况

　　2018年上半年，食品制造板块在行业战略竞品不断涌入、终端市场竞争加剧的情况下，实现利润6748万元，同比增长10.84%，保持稳步发展势头。休闲食品业务以“一主两翼”（一主：薯类产品，两翼：膨化食品和糕点）为战略方向，坚持“差异化非对称竞争战略”，深化“专业化制造+文化创意+互联网”模式，着力实施打造精品和产品升级迭代策略，报告期内实现营业收入3.86亿元，同比增长8.17%；利润6592万元，同比增长9.56%。面包加工业务在巩固肯德基渠道的同时，积极拓展零售渠道，加大外埠布局和新品研发，报告期内实现营业收入3455万元，同比增长18.2%；实现利润156万元，同比增长119.72%。

　　4、土地修复板块经营情况

　　公司第八届董事会第二十二、二十四次会议分别审议通过了江苏新沂窑湾镇项目和唐山曹妃甸项目。1月10日，公司与新沂窑湾旅游产业园开发有限公司、石柱土家族自治县宇金柱农业合伙企业(普通合伙)、北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）共同设立京粮田园综合体建设运营（新沂）有限公司，占股比例45%，启动江苏新沂窑湾镇项目。4月16日，公司完成对京粮（曹妃甸）农业开发有限公司的增资，占股比例51%，启动唐山曹妃甸项目，已经完成设计招标，设计方案通过了唐山市国土专家的评审，后续将平稳推进工程施工、政府验收及耕地指标的申报销售工作。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期内因新设子公司导致合并范围增加2个单位：京粮田园综合体建设运营（新沂）有限公司以及京粮（曹妃甸）农业开发有限公司。

　　（此页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司2018年半年度报告摘要》之签字盖章页）

　　海南京粮控股股份有限公司

　　二零一八年八月十七日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2018-047

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第八届董事会第二十八次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第二十八次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2018年8月15日9点30分在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室召开。本次会议应到会董事8名，实际出席的董事8名。本次董事会会议由公司董事长王国丰主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《北京粮食集团财务有限公司2018年半年度风险持续评估报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京粮食集团财务有限公司2018年半年度风险持续评估报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于公司控股子公司京粮田园综合体建设运营（新沂）有限公司基本制度的议案》

　　4.01、《京粮田园综合体建设运营（新沂）有限公司董事会议事规则》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.02、《京粮田园综合体建设运营（新沂）有限公司监事会议事规则》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.03、《京粮田园综合体建设运营（新沂）有限公司经理办公会议议事规则》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.04、《京粮田园综合体建设运营（新沂）有限公司总经理工作细则》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.05、《京粮田园综合体建设运营（新沂）有限公司财务总监岗位职责》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.06、《京粮田园综合体建设运营（新沂）有限公司资金管理制度》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.07、《京粮田园综合体建设运营（新沂）有限公司招标管理制度》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》

　　公司董事薛春雷先生因工作安排，辞去公司第八届董事会董事及战略委员会委员职务。辞职后，薛春雷先生将不在公司担任任何职务。薛春雷先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经公司股东北京国有资本经营管理中心提名，公司董事会同意提名刘宁馨女士为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

　　公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2018年9月4日召开公司2018年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《第八届董事会第二十八次会议决议》

　　2、《独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月17日

　　刘宁馨女士简历

　　刘宁馨，女，1990年8月出生，研究生学历，金融学专业。2015年8月至2017年8月任北京国有资本经营管理中心投资管理二部业务助理。2017年8月至今任北京国有资本经营管理中心投资管理二部业务主管。

　　是否存在不得提名为董事的情形：否

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

　　是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：任公司股东北京国有资本经营管理中心投资管理二部业务主管

　　持有公司股份数量：0股

　　是否为失信被执行人：否

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

　　是否为失信责任主体或失信惩戒对象：否

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2018-048

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第八届监事会第十五次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2018年8月15日上午9点30分在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1503会议室召开。本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。本次监事会会议由监事会主席宋春伶主持，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、监事会议审议情况

　　1、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》

　　公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定。报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定。半年报所包含的信息客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《北京粮食集团财务有限公司2018年半年度风险持续评估报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京粮食集团财务有限公司2018年半年度风险持续评估报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《海南京粮控股股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　监 事 会

　　2018年8月17日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2018-050

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议决议，定于2018年9月4日召开公司2018年第四次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2018年9月4日（星期二）下午14：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月4日上午9:30—11:30、下午13：00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月3日下午15：00至2018年9月4日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

　　（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

　　（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2018年8月28日（星期二）

　　B股股东应在2018年8月23日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于董事辞职及补选董事的议案》

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，议案内容详见公司于2018年8月17日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、具备出席会议资格的股东，请于2018年9月3日上午9：30—12：00，下午14：30—17：00进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。

　　2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2018年9月3日17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-51672010

　　3、公司不接受电话通知方式进行登记。

　　4、登记地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦15层证券事务部

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：赵寅虎

　　联系电话：010-51672029   传真：010-51672010

　　2、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件：

　　1、海南京粮控股股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议

　　2、海南京粮控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议资料

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月17日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360505

　　2、投票简称：京控投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月3日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年9月4日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　海南京粮控股股份有限公司

　　2018年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席海南京粮控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：

　　■

　　委托人/单位签字（盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数量：

　　受托人：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日