证券代码：002876                            证券简称：三利谱                            公告编号：2018-036

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，世界经济持续改善，美国、欧元区经济复苏步伐加快；在新兴经济体中，中国是经济增长的龙头。国际原油价格处于相对低位波动，大宗化学品原料价格走势向上并逐渐企稳，日元汇率波动相比2017年上半年来说较为平稳，波动幅度在5%以内，国内主流面板厂商京东方、天马等仍然引领着中国平板显示行业的持续增长，公司围绕公司发展战略及年度经营计划，实施增长增效的策略应对市场变化。

　　1、坚持创新，积极开发新产品、新市场和新应用领域，拓展国内外市场。TFT产销量持续上升，尤其是随着合肥三利谱于2017年的量产，原有产能瓶颈得以解决，从而销售收入持续增长。

　　2、加强管理，推进公司提质增效。一是针对原辅材料价格上涨状况，持续推进降本增效措施和利润中心考核；二是勤练内功，通过技术创新和管理手段，降低生产成本，提高企业质量。

　　3、严抓项目建设管理，加快产业战略布局，把握发展新机遇。合肥年产1000万平方米的生产线产能开始释放，培育新的利润增长点，为今后发展创造了有利条件。

　　公司现主要经营产品为TFT系列和黑白系列偏光片。公司产品主要应用于手机、电脑、液晶电视等消费类电子产品显示屏，以及汽车电子、医疗器械、仪器仪表等工控类电子产品显示屏，还可以应用于3D眼镜、防眩光太阳镜等。公司客户主要是面板厂商。

　　2018年上半年营业收入为41,732.15万元，同比增长14.74%，营业利润为2,991.06万元，同比增长3.08%，归属于母公司股东的净利润为2,836.57万元，同比下降7.36%，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为1,852.35万元，同比下降22.79%。

　　报告期内收入增长得益于以下方面：

　　1）合肥子公司于2017年下半年量产，有效解决了产能瓶颈问题；

　　2）国内偏光片市场的稳步增长以及公司产品具有进口替代功能，随着产能提升及交期、性价比方面的优势，确保公司上半年收入的稳步增长；

　　报告期内净利润下滑主要原因是：合肥子公司产能未能充分释放，导致单位生产成本较高，毛利下降，从而净利润有所下降。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002876                    证券简称：三利谱                      公告编号：2018-033

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　第三届董事会2018年第三次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年08月06日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届董事会2018年第三次会议的通知。本次会议于2018年08月16日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于〈2018年半年度报告全文〉及其摘要的议案》；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　经审议，董事会一致认为：公司2018年半年度报告全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018年半年度报告全文》（公告编号：2018-035）、《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-036）。

　　2、审议通过了《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-037）及《独立董事关于第三届董事会2018年第三次会议相关事项的独立意见》。

　　3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，决定聘任严志豪先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2018-038）及《独立董事关于第三届董事会2018年第三次会议相关事项的独立意见》。

　　4、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司董事会同意继续使用人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-039）及《独立董事关于第三届董事会2018年第三次会议相关事项的独立意见》。

　　5、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　为促进公司业务拓展，满足公司运营资金需求，董事会同意公司向6家银行申请总额为人民币70,000.00万元人民币的综合授信额度，并授权公司法定代表人、董事长张建军先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-040）。

　　6、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对此发表了独立意见。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2018-041）。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会2018年第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会2018年第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月17日

　　证券代码：002876                    证券简称：三利谱                      公告编号：2018-034

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　第三届监事会2018年第三次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年08月06日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届监事会2018年第三次会议的通知。本次会议于2018年08月16日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱东华先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于〈2018年半年度报告全文〉及其摘要的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　公司2018年半年度报告全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018年半年度报告全文》（公告编号：2018-035）、《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-036）。

　　2、审议通过了《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-037）。

　　3、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-039）。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会2018年第三次会议决议

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月17日

　　证券代码：002876                    证券简称：三利谱                      公告编号：2018-037

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　■

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2018年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕649号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2017年5月25日首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币19.12元，共计募集资金382,400,000.00元，扣除发行费用人民币36,636,000.00元后，募集资金净额为345,764,000.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年5月22日全部到位，存入公司募集资金专用账户。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕3-49号）。

　　（二）、2018年半年度募集资金使用金额及当前余额

　　截至2018年6月30日止，募集资金累计投入承诺募投项目18,471,035.23元，暂时使用闲置募集资金150,000,000.00元临时补充流动资金，上半年使用募集资金14,823,055.23元，募集资金余额为人民币180,216,982.82元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率和规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2017年7月14日，公司2017年第二次临时股东大会对《募集资金管理制度》进行了修订。公司募集资金实行专户存储制度。

　　为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，2017年6月8日，公司连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

　　截止2018年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　银行名称：宁波银行股份有限公司深圳分行

　　账户名称：深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　银行账号：73010122001442186

　　专户余额：28,134,813.20元

　　银行名称：北京银行股份有限公司深圳分行

　　账户名称：深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　银行账号：20000017192200016563957

　　专户余额：152,082,169.62元

　　三、2018年上半年募集资金的实际使用情况

　　详见本报告附表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年08月16日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年1-6月

　　单位：人民币万元

　　■

　　■

　　证券代码：002876                    证券简称：三利谱                      公告编号：2018-043

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　关于持股5%以上股东减持股份计划时间过半的进展公告

　　持股5%以上的股东深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月12日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》，公司股东深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份4,904,700股(占公司总股本的6.13%)，计划自减持计划公告发布之日起15个交易日后的90天内以集中竞价交易方式或自本公告发布之日起5个交易日后的90天内以大宗交易方式减持本公司股份（根据相关规定禁止减持的期间除外），减持股份数量合计不超过80万股（即不超过公司总股本的1%）。

　　公司于2018年8月16日收到深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持股份计划实施进展的告知函》，截至目前，深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）减持股份计划的减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将上述公司持股5%以上股东深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）减持股份计划实施进展情况披露如下：

　　一、股东减持情况

　　■

　　二、减持前后持股情况

　　■

　　三、其他相关说明

　　（一）本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

　　（二）本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

　　（三）截止本公告日，深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，将严格遵守相应的法律法规等的规定，并及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持股份计划实施进展的告知函》。

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月17日

　　证券代码：002876                    证券简称：三利谱                      公告编号：2018-040

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度的公告

　　■

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年08月16日召开了第三届董事会2018年第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额为70,000.00万元人民币的综合授信额度，以满足公司业务发展需求。授信期限为一年。

　　■

　　综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资等。

　　授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）, 授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月17日

　　证券代码：002876                    证券简称：三利谱                      公告编号：2018-039

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　■

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开第三届董事会2018年第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、公司首次公开发行股票募集资金情况

　　1、募集资金到位及管理情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕649号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2017年5月25日首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币19.12元，共计募集资金382,400,000.00元，扣除发行费用人民币36,636,000.00元后，募集资金净额为345,764,000.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年5月22日全部到位，存入公司募集资金专用账户。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕3-49号）。

　　为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，2017年6月8日，公司连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

　　2、募集资金使用情况及当前余额

　　截至2018年6月30日止，募集资金累计投入承诺募投项目18,471,035.23元，暂时使用闲置募集资金150,000,000.00元临时补充流动资金，上半年使用募集资金14,823,055.23元，募集资金余额为人民币180,216,982.82元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、前次使用部分募集资金暂时补充流动资金及归还情况

　　2017年8月22日，公司第四届董事会2017年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　截至2018年8月3日，公司已将上述闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将《关于归还募集资金的公告》进行了披露（公告编号：2018-031）。

　　三、本次使用部分闲置募集资金继续补充流动资金的计划安排

　　鉴于募投项目的实施进展情况，预计部分募集资金在短期内将处于闲置状 态，为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低财务费用，增强公司资金的流动 性，在保证募投项目资金需求的前提下，公司继续使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可使公司减少利息支出约652.5万元（按同期银行贷款利率计算）。

　　公司过去12个月内未进行证券投资等风险投资，本次继续使用部分闲置募 集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关的生产经营。公司承诺：

　　1、本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会改变或变相改变募集资金用途的情况。

　　2、公司在本次补充流动资金到期日之前，及时将资金归还至募集资金专户。

　　3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　4、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　六、独立董事的独立意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的程序， 符合《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。公司已按时全部归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金，闲置募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于风险投资。

　　因此，我们同意公司继续使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

　　七、监事会的意见

　　2018年8月16日经第三届监事会2018年第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间不超过十二个月，且过去十二个月内未进行风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的规定。

　　综上，全体监事一致同意公司继续使用人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　八、保荐机构的核查意见

　　经核查，本保荐机构认为，三利谱本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况，符合全体股东利益；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本保荐机构对三利谱本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、公司第三届董事会2018年第三次会议决议；

　　2、公司第三届监事会2018年第三次会议决议；

　　3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、国信证券关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月17日

　　证券代码：002876                    证券简称：三利谱                      公告编号：2018-041

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

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　　随着深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）国际化步伐进一步加快，进口采购和出口销售业务发展迅速，外币结算业务日益频繁，日常外汇收支不匹配。为规避外汇市场风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。具体情况如下：

　　一、外汇套期保值目的

　　为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。

　　二、外汇套期保值概述

　　1、币种及业务品种：公司及下属子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的币种，主要币种有美元、日元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。

　　2、资金规模及资金来源：公司及子公司拟于2018年8月17日起至2019年8月16日开展累计金额不超过伍仟万美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度，不需要缴纳保证金，到期采用本金交割或者差额交割的方式。

　　3、交易对手：银行等金融机构。

　　4、流动性安排：所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

　　三、授权及期限

　　鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，为提高工作效率，及时办理相关业务，公司董事会授权张建军先生审核并签署日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构出具董事会决议。授权于2019年8月16日前有效。

　　四、外汇套期保值风险分析

　　公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

　　1、汇率大幅波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；

　　3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

　　五、公司对外汇套期保值业务的风险控制措施

　　1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。

　　2、为避免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　3、为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

　　4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

　　六、会计政策及核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

　　七、独立董事意见

　　1、公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场

　　风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳定。

　　2、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。

　　3、该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　公司独立董事同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月17日

　　证券代码：002876                    证券简称：三利谱                      公告编号：2018-038

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

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　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开第三届董事会2018年第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任严志豪先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见如下：

　　本次公司聘任副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本次聘任是在充分了解严志豪先生身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得其本人的同意。严志豪先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合所任岗位职责的要求，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》规定禁止任职的情形，以及不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。我们同意公司董事会聘任严志豪先生为公司副总经理。

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月17日

　　严志豪先生的简历及基本情况如下：

　　严志豪先生，出生于1973年11月，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。曾任康佳集团品质部组长，华力包装有限公司品质部经理，常熟康佳电子有限公司董事、总经理，陕西康佳电子有限公司董事、总经理，深圳市嘉卓成科技发展有限公司副总经理，深圳市乐苏科技有限公司总经理，深圳东志科技有限公司副总经理，深圳市杰之洋玻璃有限公司副总经理。

　　截至本公告日，严志豪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形，经公司在最高人民法院网查询核实后不属于 “失信被执行人”。