证券代码：002515         证券简称：金字火腿    公告编号：2018-102

　　金字火腿股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年8月10日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2018年8月15日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

　　审议通过《关于终止瑞一科技股权收购意向的议案》

　　公司拟以现金支付方式购买上海瑞一医药科技股份有限公司75.905%股份。自《购买资产意向协议书》签署后，公司就上述收购事项积极开展各项工作，并与转让方就相关具体事项进行了深入的讨论和沟通。鉴于商洽过程中主客观条件的原因，交易各方未能就本次收购事项达成共识，无法签署购买资产正式协议。经各方共同商议决定，终止本次股权收购意向。董事会同意公司终止本次收购意向，并与相关方签署《终止备忘录》，独立董事对上述事项出具了事前认可意见及独立意见。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事薛长煌、吴月肖、王启辉、马贤明回避表决。

　　具体内容详见刊登在 2018年8月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止瑞一科技股权收购意向的公告》。

　　二、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司与鄞州钰瑞、鄞州钰祥、薛嵩签署的《终止备忘录》

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月16日

　　证券代码：002515   证券简称：金字火腿    公告编号：2018-103

　　金字火腿股份有限公司

　　关于终止瑞一科技股权收购意向的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、收购事项概述

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”） 拟以自有资金受让宁波市鄞州钰瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鄞州钰瑞”）、宁波市鄞州钰祥股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鄞州钰祥”）和薛蒿合计持有的上海瑞一医药科技股份有限公司（以下简称“瑞一科技”或“标的公司”） 3673.8万股股份（即瑞一科技75.905%的股权），交易金额为18369万元（最终以正式协议为准）。 该事项公司已于2018年5月25日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于受让上海瑞一医药科技股份有限公司股权的议案》。公司与鄞州钰瑞、鄞州钰祥、薛嵩、瑞一科技签署了《购买资产意向协议书》。具体内容详见公司于2018年5月26日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于受让上海瑞一医药科技股份有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018—073）。

　　二、终止股权收购的原因

　　自《购买资产意向协议书》签署后，公司就上述收购事项积极开展各项工作，并与转让方就相关具体事项进行了深入的讨论和沟通，鉴于商洽过程中主客观条件的原因，交易各方未能就本次收购事项达成共识，无法签署购买资产正式协议。经各方共同商议决定，终止本次股权收购意向，意向书中所有约定事项自本《终止备忘录》签署之日起正式终止。

　　三、终止股权收购对公司的影响

　　本次终止收购瑞一科技股权事项，由于目前尚未签署具备法律效力的购买资产正式协议，亦未发生资金交易往来，因此本次收购事项的终止不会对公司经营业绩及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月16日