本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日召开第五届董事会第二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立广州三泰融资租赁有限公司的议案》，同意公司以自有资金人民币1.7亿元投资设立广州三泰融资租赁有限公司（以下简称“三泰融资租赁”），三泰融资租赁主要从事融资租赁及相关业务，公司持有三泰融资租赁100%的股权。具体情况详见公司于2018年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟设立广州三泰融资租赁有限公司的公告》（公告编号：2018-097）。

　　2018年8月16日，公司收到广州南沙经济技术开发区行政审批局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

　　一、 营业执照信息

　　1、 名称：广州三泰融资租赁有限公司

　　2、 统一社会信用代码：91440101MA5C433B67

　　3、 类型：有限责任公司（法人独资）

　　4、 住所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-G6114（集群注册）(JM)

　　5、 法定代表人：刘静

　　6、 注册资本：壹亿柒仟万元整

　　7、 成立日期：2018年08月14日

　　8、 营业期限：2018年08月14日至长期

　　9、 经营范围：融资租赁服务;机械设备租赁;汽车租赁;农业机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;计算机及通讯设备租赁;铁路运输设备租赁服务;水上运输设备租赁服务;空中运输设备租赁服务;集装箱租赁服务;办公设备租赁服务;装卸搬运设备租赁;太阳能光伏设备租赁;通信基站设施租赁;兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业经营);向国内外购买租赁财产（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;租赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;汽车销售。

　　二、 备查文件

　　1、 广州三泰融资租赁有限公司营业执照。

　　特此公告。

　　成都三泰控股集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十六日