本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●过去12个月，上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司与烟台联驰机械有限公司（以下简称“烟台联驰”）发生的关联交易累计金额0万元。

　　●公司与关联方的关联交易为生产经营所需，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，公司不会对关联方形成依赖，也不影响公司独立性。

　　●本次新增关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易履行的审议程序

　　1、公司于2018年8月15日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司新增关联交易的议案》，关联董事徐涛明、徐斌、李政涛、林学农、林晓峰回避表决。本次新增关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　　2、公司独立董事伍爱群、杨小弟、连向阳对上述新增关联交易事项发表了事前认可意见，同意将上述议案提交至公司董事会审议并发表独立意见如下：

　　本次关联交易符合公司生产经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》等有关法律、法规及《上海联明机械股份有限公司公司章程》的规定。定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。因此，同意该新增关联交易。

　　（二）新增关联交易情况

　　公司全资子公司烟台万事达金属机械有限公司（以下简称“烟台万事达”）拟向烟台联驰购买两台电动葫芦桥式起重机，金额不超过14.50万元（含税）。

　　过去12个月，公司及下属子公司与烟台联驰发生的关联交易累计金额0万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　名称：烟台联驰机械有限公司

　　性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：吉蔚萍

　　注册资本：1000.000000万

　　成立日期：2016年10月28日

　　住所：山东省烟台市经济技术开发区厦门大街46号

　　主营业务：设计、生产机械设备、仪器仪表、建筑材料及相关配套设施、金属包装容器的设计及制造，并销售公司上述所列自产产品，普通货运（有效期限以许可证为准），提供上述产品和业务的相关技术服务及咨询，货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　烟台联驰最近一年主要财务指标：

　　单位：万元

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　　根据《上海证券交易所股票上市规则》，烟台联驰属于10.1.3（二）、（三）所列示的关联关系情形，系本公司关联法人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本次新增关联交易主要为满足生产经营需要，是一种对等的互利性经营行为。上述关联交易定价为根据三方比价后确定的购买价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述新增关联交易为公司下属子公司生产经营所需，有助于当前经营业务的开展和执行。本次关联交易遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，公司不会对关联方形成依赖，也不影响公司独立性。

　　五、备查文件

　　1、上海联明机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

　　2、上海联明机械股份有限公司独立董事关于公司新增关联交易的事前认可意见；

　　3、上海联明机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海联明机械股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月十五日