股票代码：601011  股票简称：宝泰隆编号：临2018-058号

　　宝泰隆新材料股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月15日收到公司独立董事刘永平先生提交的书面辞职书，由于身体原因，独立董事刘永平先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去其在公司第四届董事会专门委员会中担任的相关职务。

　　由于刘永平先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，独立董事刘永平先生仍将按照法律、行政法规、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。

　　公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事补选工作，公司董事会对刘永平先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　宝泰隆新材料股份有限公司董事会

　　二O一八年八月十五日