本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2018年7月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180840号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司与中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对有关问题逐一进行了分析和回复，现根据要求予以公开披露，回复内容详见2018年8月16日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件的反馈意见回复》。公司将于上述回复内容披露后2个工作日内向中国证监会报送《反馈意见》的回复材料。

　　公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月十五日