股票代码：002707        股票简称：众信旅游  公告编号：2018-103

　　债券代码：128022        债券简称：众信转债

　　众信旅游集团股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于2018年8月15日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以电话会议方式召开，应到会董事10人，实际到会董事10人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于本次交易有关审计及公司备考财务报表的议案》；

　　北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司的委托，对竹园国旅2018年6月30日、2017年12月31日、2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年1-6月、2017年度、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了中证天通（2018）证审字第0401008号《竹园国际旅行社有限公司审计报告》（以下简称“《审计报告》”）。

　　公司为本次交易编制了备考合并财务报表，包括2018年6月30日、2017年12月31日的备考合并资产负债表，2018年半年度、2017年度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注，由北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）进行审阅并出具了中证天通（2018）证特审字第0401010号《众信旅游集团股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（以下简称“《审阅报告》”）。

　　公司董事会认真审阅了竹园国旅《审计报告》并同意相关审计意见。

　　董事会同意前述备考合并财务报表报出。

　　表决结果：

　　9票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100% 。关联董事郭洪斌回避表决。

　　三、备查文件

　　众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　众信旅游集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月16日

　　股票代码：002707        股票简称：众信旅游  公告编号：2018-104

　　债券代码：128022        债券简称：众信转债

　　众信旅游集团股份有限公司

　　关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月7日发布了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2018-089），公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年7月5日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180902号），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司收到上述通知书后，及时组织相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了核查及回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于2018年8月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《众信旅游集团股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之回复报告》及相关公告。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。

　　公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　众信旅游集团股份有限公司董事会

　　2018年8月16日