一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　公司坚持“创新、开拓，不忘初心，砥砺前行 ”为2018发展主题，制定了“积极开发新产品、努力开拓新市场，利用自身技术装备优势，通过智能制造和产业升级，稳步发展以电梯配件为核心产品的电梯产业，积极拓展智能停车库产业，从制造型企业向制造服务型企业转变”的发展战略，夯实内控加强管理，力争2018年实现企业稳步增长，加快智能停车库业务发展。

　　上半年，面对宏观经济下行、市场竞争加剧、原材料价格上涨的多重压力下，公司始终积极围绕董事会年初制定的发展战略，通过积极研发新品、深挖客户潜力开拓新市场、优化工艺流程、提升人才技能、规范内控制度等多重举措，积极落实公司的年度经营计划，做好公司重大经营决策，督促和指导管理层做好具体措施的落实，切实提升公司经营效益。上半年营业收入较去年同期增长44.81%；净利润和扣非后净利润没有同比率增长，主要源于原材料价格一直处于高位，成本增加，导致利润未同比率增长。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603356        证券简称：华菱精工       公告编号：2018-044

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　■

　　一、 董事会会议召开情况

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2018年8月9日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2018年8月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》；

　　公司2018年半年度报告及其摘要请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　2、审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

　　〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　3、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　经审议，同意公司将最高额度不超过人民币3,000 万元（含3,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-047）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　4、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-048）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

　　5、审议通过《关于对外投资暨签订增资扩股协议的议案》；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于对外投资暨签订增资扩股协议的公告》（公告编号：2018-049）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　6、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；

　　公司拟召开2018年第二次临时股东大会，会议兹定于2018年9月3日14：00在安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工办公楼大会议室召开。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-050）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　三、备查文件

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月16日

　　证券代码：603356        证券简称：华菱精工       公告编号：2018-045

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2018年8月9日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2018年8月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席吴正涛先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈2018年半年度报告及其摘要〉的议案》；

　　公司2018年半年度报告及其摘要请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，同意票数占有效表决票的100%。

　　2、 审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

　　2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　3、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　经审议，同意公司将最高额度不超过人民币3,000 万元（含3,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-047）。

　　4、 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（公告编号：2018-048）。

　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，同意票数占有效表决票的100%。

　　三、备查文件

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会

　　2018年8月16日

　　证券代码：603356       证券简称：华菱精工       公告编号：2018-046

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2435号）核准，公司首次公开发行人民币普通股3,334万股，每股发行价格为10.21元/股，募集资金总额34,040.14万元，扣除发行费用2,788.82万元后，募集资金净额为31,251.32万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年1月18日出具XYZH/2018BJA80010号《验资报告》。

　　公司2018年1-6月实际使用募集资金6,290.70万元,累计已使用募集资金  6,290.70万元，募集资金余额为24960.62万元。

　　2018年1-6月募集资金专用账户利息收入扣除手续费支出后的净额为31.11万元，累计募集资金专用账户利息收入扣除手续费支出后的净额为31.11万元，募集资金专户2018年6月30日余额合计为24991.73万元。

　　二、募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，公司（以下简称“甲方”）已同保荐机构中国中投证券有限责任公司（以下简称“丙方”）与建行郎溪县支行、渤海银行合肥分行营业部、浦发银行宣城分行营业部（以下简称“乙方”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　截至2018年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　三、本报告期募集资金实际使用情况

　　（一） 募投项目的资金使用情况

　　截至2018年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民

　　币6290.7万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

　　（二） 募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2018年2月8日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为5,332.10万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定，公司独立董事、公司监事会以及保荐机构中投证券对该事项均发表了同意意见。具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》（公告编号：2018-006）。

　　（三） 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2018年2月8日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金不超过6,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构中投证券对该事项均发表了同意意见。

　　具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号： 2018-007）。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2018年2月8日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用最高额度不超过人民币1.8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，且该理财产品不得用于质押，单项理财产品期限不超过12个月。决议有效期自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构中投证券对该事项均发表了同意意见。具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-008）。

　　2018年2月13日，公司与上海浦东发展银行宣城分行签订结构性存款合同，公司使用闲置募集资金4,500万元购买该行结构性存款；公司于2018年2月14日与渤海银行股份有限公司合肥分行签署产品协议，使用5,500万元的闲置募集资金购买该行结构性存款；公司于2018年2月11日与中国建设银行股份有限公司郎溪支行签署产品协议，使用8,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

　　具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2018-017）。

　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七) 节余募集资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过并于2018年8月15日批准报出。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　特此公告！

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月16日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：宣城市华菱精工科技股份有限公司   2018年半年度   

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2018-047

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金暂时补充流动

　　资金的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●拟将最高额度不超过人民币3,000 万元（含3,000 万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2435号）核准，华菱精工首次公开发行人民币普通股3,334万股，每股发行价格为10.21元/股，募集资金总额34,040.14万元，扣除发行费用2,788.82万元后，募集资金净额为31,251.32万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年1月18日出具XYZH/2018BJA80010号《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。

　　二、募集资金投资项目概况

　　根据《宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》披露，经公司2016年第三次临时股东大会审议批准，本次A股发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目（包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金）：

　　单位：万元

　　■

　　在本次募集资金到位前，公司根据各项目的实际投资进度，通过自有资金或银行贷款等自筹方式支付上述项目款项。本次募集资金到位后，公司根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投入资金。实际募集资金数额不足以满足以上项目的募集投资需要的，不足部分将由公司自行解决。

　　2018年2月10日，公司第二届第七次董事会、第二届第四次监事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,332.10万元置换截至2018年1月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　截至2018年8月9日，公司实际使用募集资金 6293.64万元,累计已使用募集资金 6293.64万元，募集资金余额为24988.79万元（含募集资金专用账户利息收入扣除手续费支出后的净额31.11万元），具体情况如下：

　　■

　　三、公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

　　为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟使用闲置募集资金不超过3,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。期限届满或募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的程序合规性

　　2018年8月15日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，独立董事发表了明确意见。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事核查意见:

　　1、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的操作程序和审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效；2、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合公司募投项目的实际开展情况及实际资金使用情况，且公司承诺若募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专户，确保项目进度。故不存在变相改变募集资金用途及影响募集资金投资计划正常进行的情况；3、本次使用闲置募集资金临时用于补充流动资金有利于降低公司财务成本、提高资金使用效率,不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司将最高额度不超过人民币3,000 万元（含3,000 万元）的闲置募集资金临时补充流动资金。

　　（二）监事会核查意见:

　　公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司及全体股东的利益。公司已履行必要的决策程序。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

　　（三）保荐机构核查意见:

　　本保荐机构认为：

　　1、此次使用闲置募集资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》等有关制度规定。本次使用闲置募集资金补充流动资金的使用计划已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议批准，全体独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的法律程序。

　　2、本保荐机构对公司使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

　　2018年8月16日

　　●报备文件

　　1、第二届董事会第十三次会议决议；

　　2、第二届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　4、中国中投证券有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；

　　证券代码：603356       证券简称：华菱精工       公告编号：2018-048

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投资项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●原项目名称：电梯钣金零部件加工扩产项目和新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目

　　●新项目名称：增资重庆澳菱工贸有限公司（以下简称“重庆澳菱”）项目，公司拟投资4000万元增资重庆澳菱持有其增资后80%股权。

　　●拟变更募集资金金额的募集资金投资项目：电梯钣金零部件加工扩产项目；

　　●拟变更募集资金金额和实施主体的募集资金投资项目：新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目

　　●本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱精工”）根据战略规划，为提高募集资金使用效率和产业投资回报，基于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情况及公司业务布局，拟变更部分募投项目，具体内容如下：

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2435号文核准，华菱精工首次公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，发行价10.21元/股，募集资金总额为34,040.14万元，募集资金净额为31,251.32万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年1月18日出具了XYZH/2018BJA80010号《验资报告》。公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目（包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金）：

　　单位：万元

　　■

　　本次拟变更电梯钣金零部件加工扩产项目和新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目部分资金投向，拟变更募集资金投资项目进展情况如下（截至2018年8月9日）：

　　单位：万元

　　■

　　（二）募集资金投资项目变更情况说明

　　1、拟变更募集资金金额的募集资金投资项目：电梯钣金零部件加工扩产项目；拟变更募集资金金额和实施主体的募集资金投资项目：新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目

　　2、拟新增的募集资金投资项目：增资重庆澳菱工贸有限公司（以下简称“重庆澳菱”）项目

　　变更募集资金用途后，公司募集资金投资项目具体为：

　　■

　　本次项目变更，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（三）变更募集资金投资项目的具体原因

　　为优化区域市场布局，实现生产基地自动化、智能化升级，提升核心客户服务水平，根据市场变化及公司规划，结合目前募集资金投资项目实施进展，公司拟将部分募集资金投资项目资金变更为对重庆澳菱工贸有限公司进行增资，以优化配置募集资金，提高募集资金使用效率。具体变更说明如下：

　　（1）电梯钣金零部件加工扩产项目

　　截至2018年8月9日，该项目已投入募集资金5,478.86万元，后续拟按计划投入3,122.36万元（预计在2018年12月31日前完成该项目的剩余投资）。该投入完成后，基本能达到项目的建设规模和产品方案，满足企业生产经营需要，剩余募集资金不再投入该项目。

　　募集资金节余原因：1、项目设计时间早，募集资金实际到位时间晚于预期，外部市场环境、行业发展态势等方面发生了一定的变化，公司积极提升管理水平，优化生产工艺流程、提升设备利用率,降低了项目建设成本；2、该项目设备采购价格低于预期，采购成本有所降低。

　　基于上述因素，公司降低了该募集资金投资项目实际资金使用量，提高了项目投资效率，预计节约3,000余万元项目募集资金。

　　（2）新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目

　　该项目截至2018年8月9日已投入募集资金9.28万元。实际投资进展与投资计划存在差异，原因在于：公司新型补偿缆产品上市以来，公司保持了对该产品的持续研发和工艺优化，逐步以自动化装备代替人工，生产线自动化水平明显提高，工作效率显著提升，销售量逐年增长，目前公司本部新型补偿缆产能利用率基本能满足客户需求，为保持产品优势，公司有计划、分步骤的实施扩产，故现阶段暂时未按原募投计划对该项目进行大规模的投资。

　　同时，公司为进一步开发西南地区市场，如开发西子奥的斯、上海永大、重庆富士等客户，降低公司及客户物流运输成本，提高快速反应能力，配套好服务好周边客户，丰富公司在西南市场的产品线，提高补偿缆产品市场占有率和公司品牌影响力，公司拟在重庆生产基地新建2条新型补偿缆生产线。公司将原计划在本部实施的新型补偿缆扩产项目中调减2条生产线的投资，将2条补偿缆生产线转由重庆澳菱建设实施，项目总投资和总产能基本不变。该项目预计建设期一年，技术、工艺与原“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”相同，计划产能300万米/年，预期年新增销售 3,000万元。故，拟变更本项目募集资金1,000万元用于增资重庆澳菱。

　　二、本次变更后募集资金投资项目的概况

　　（一）项目概况

　　本次变更原募集资金部分项目投资金额4,000万元用于增资重庆澳菱，持有其80%股权。

　　标的公司基本情况如下：

　　■

　　重庆澳菱现有股东任文海的基本情况如下：

　　任文海，男，中国国籍，身份证号码：51252919700*******79，住所：重庆市渝北区松桥路37号8-5。1991年7月至1995年3月，担任四川省滨江安县留耕镇粮食站业务员，1995年4月至1996年3月，担任广州中山东茗影音电子厂检验员，1996年4月至2005年2月，就职于宁波申菱电梯配件有限公司，历任检验员、车间调度及销售员，2005年至今，就职于重庆澳菱（及其前身重庆澳菱商贸有限公司），历任销售经理、执行董事兼经理。

　　自然人任文海为重庆澳菱唯一股东。重庆澳菱主要从事电梯配重产品、补偿缆、钣金产品等电梯配件的研发、生产和销售，主要产品为复合对重块、补偿缆，主要客户包括西子奥的斯、上海永大、重庆富士等电梯企业。重庆澳菱位于重庆市大足区万古工业园区，拥有60亩（39,989平方米）国有出让土地使用权，27,086平方米的标准钢结构工业厂房，装备完整的复合对重块及补偿缆生产线，具备年产各类补偿缆8万余米，复合配重块3万吨的产能。

　　经双方协商一致，华菱精工对重庆澳菱增资4,000万元，占增资后80%股权；任文海增资500万元，占增资后20%股权。

　　增资后，重庆澳菱注册资本变更为5,000万元，股权结构如下：

　　■

　　（二）本次增资的交易价格说明及定价依据

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2018】第20-00031号《审计报告》，重庆澳菱最近一年及一期的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　■

　　根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字【2018】第0867号《资产评估报告》，以2018年4月30日为评估基准日，按照资产基础法评估重庆澳菱在基准日市场状况下股东全部权益价值评估值为 5,115,207.86元；其中：总资产账面值 56,991,216.76元，评估值 63,657,352.04元，增值额 6,666,135.28元，增值率11.70%；总负债账面值 58,542,144.18 元，评估值 58,542,144.18 元，无评估增减值；净资产账面值-1,550,927.42元，评估值 5,115,207.86元，增值额 6,666,135.28元，增值率 429.82%。

　　根据上述审计报告和评估报告的相关结果，并结合标的公司的实际情况，双方协商一致本次增资价格以重庆澳菱500万元注册资本金为基础等价进行增资扩股，即双方均按1元/每份注册资本的价格增资。

　　（三） 资金来源、缴款方式及安排：

　　增资缴款安排具体如下：

　　1、公司在增资协议生效后且重庆澳菱完成增资扩股工商变更登记手续起5个工作日内将增资款1,000万元汇入重庆澳菱指定的银行账户。

　　2、在丙方完成本次增资扩股工商变更登记手续后至2019年2月底期间，公司将增资款1,000万元汇入重庆澳菱指定的银行账户。

　　3、在重庆澳菱完成工商变更登记手续后1年内，双方分别将将剩余增资款2,000万元、500万元汇入重庆澳菱指定的银行账户。

　　（四）新项目经济效益情况

　　公司在完成重庆澳菱增资后将加快对重庆澳菱原生产线进行升级改造，最终形成包含对重块、钣金件、补偿缆等在内的综合性生产基地。

　　预计建设期：一年

　　项目总投资：4,000万元左右，具体项目规划将根据重庆澳菱实际情况及市场未来预期进一步论证，形成具体议案后再履行相关决策程序。

　　产能升级改造目标：新建1条铸铁配重块自动化生产线（新线，投入约800万元），2条新型补偿缆生产线（新线，投入约1,000万元），复合对重块、钢板对重块产能分别扩充至5万吨、0.5万吨。

　　公司通过增资持有重庆澳菱80%的股权，重庆澳菱成为公司的控股子公司，收益来源于重庆澳菱未来经营业绩。公司将根据区域市场配置，进一步扩大重庆澳菱对重块、补偿缆、补偿缆的生产、销售规模，提高重庆澳菱的销售收入和利润。

　　三、新项目的风险因素提示

　　1、本次增资完成后，公司将积极展开对重庆澳菱在技术、业务上的协同与整合，以实现资源整合、优势互补、协同发展。但由于双方在各自的发展过程中形成了不同的管理方式、经营特点和企业文化，因此，后续在资源整合及协同效应能否达到预期效果方面将存在不确定性的风险。

　　2、本次新增募投项目拟用变更募投项目资金增资重庆澳菱，变更募投项目议案存在股东大会审议不通过的可能性，从而导致新增募投项目无法实施的风险。

　　四、新项目交易目的及对公司的影响

　　（一）本次交易目的

　　本次交易完成后，公司将持有重庆澳菱80%股份，重庆澳菱将成为公司控股子公司。本次增资目的是为了迅速整合重庆澳菱生产和市场资源，并在此基础上通过改扩建升级，加强配套能力，充分发挥其制造、渠道及区域市场优势，从而加快公司在西南市场的布局，提升公司在西南市场服务核心客户的综合能力，最终形成现代化、多功能、综合性的西南生产、服务基地。

　　（二）对公司影响

　　重庆澳菱自成立以来主要从事电梯配重产品、补偿缆、钣金产品等电梯配件的研发、生产和销售，主要产品为复合对重块、补偿缆，主要客户包括西子奥的斯、上海永大、重庆富士等行业领先电梯企业，并与该企业建立了长期稳定的战略合作关系，在交货期和质量控制方面都得到客户的好评，客户资源及销售收入相对稳定。通过本次增资，能够整合双方客户资源及销售渠道，丰富公司产品线同时更好服务配套核心客户，提高公司在西南地区的市场影响力，达到资源整合、优势互补，发挥协同作用，进一步提高公司的竞争能力和盈利能力。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：本次募投项目拟变更事项，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次变更不存在损害股东利益的情况；本次变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此，我们同意该募集资金项目调整及变更事项，并在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次募投项目变更事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次变更符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司对现有的募投项目予以变更。

　　（三）保荐机构核查意见

　　本保荐机构认为：

　　1、本次变更部分募集资金投资项目的事项已经董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确意见，尚需股东大会审议通过，履行了必要的内部决策程序。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》等有关制度规定。

　　2、本保荐机构对变更原募集资金项目共计4,000万元用于增资重庆澳菱项目无异议。

　　六 、关于本次变更募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜

　　关于本次变更部分募集资金投资项目事宜，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第十三次会议决议；

　　2、第二届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　4、中国中投证券有限公司关于变更部分募集资金投资项目的核查意见；

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

　　2018年8月16日

　　证券代码：603356   证券简称：华菱精工     公告编号：2018-049

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于对外投资暨签订增资扩股协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金4,000万元增资重庆澳菱工贸有限公司（以下简称“重庆澳菱”），持有其增资后80%的股权。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并财务报表范围。

　　●本次交易未构成关联交易

　　●本次交易未构成重大资产重组

　　●本次交易无须经过股东大会审议

　　一、交易概述

　　（一）公司与重庆澳菱的股东任文海以及重庆澳菱已于2018年8月15日签署

　　了《增资扩股协议》，拟以现金4,000万元增资重庆澳菱持有其增资后80%的股权。

　　（二）此次增资重庆澳菱80%股权事项已于2018年8月15日公司第二届董事会第十三次会议审议通过，并于当日签署增资扩股协议。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并财务报表范围。

　　（三）本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。

　　二、 交易对方当事人情况介绍

　　交易对方情况如下：

　　任文海，男，中国国籍，身份证号码：51252919700*******79，住所：重庆市渝北区松桥路37号8-5。1991年7月至1995年3月，担任四川省滨江安县留耕镇粮食站业务员，1995年4月至1996年3月，担任广州中山东茗影音电子厂检验员，1996年4月至2005年2月，就职于宁波申菱电梯配件有限公司，历任检验员、车间调度及销售员，2005年至今，就职于重庆澳菱（及其前身重庆澳菱商贸有限公司），历任销售经理、执行董事兼经理。

　　本次交易对方与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不构成关联交易。本次交易不属于关联交易和重大资产重组。

　　三、交易标的基本情况

　　1、交易标的基本情况

　　■

　　2、重庆澳菱股东及股权结构

　　自然人任文海为重庆澳菱唯一股东。

　　重庆澳菱目前股权结构：

　　■

　　3、重庆澳菱主要业务及资产

　　重庆澳菱主要从事电梯配重产品、补偿缆、钣金产品等电梯配件的研发、生产和销售，主要产品为复合对重块、补偿缆，主要客户包括西子奥的斯、上海永大、重庆富士等行业领先电梯企业。重庆澳菱位于重庆市大足区万古工业园区，拥有60亩（39,989平方米）国有出让土地使用权，27,086平方米的标准钢结构工业厂房，装备完整的复合对重块及补偿缆生产线，具备年产各类补偿缆8万余米，复合配重块3万吨的产能。

　　4、最近一年及一期主要财务指标

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2018】第20-00031号《审计报告》，重庆澳菱最近一年及一期的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　■

　　5、全部权益价值资产评估情况

　　根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字【2018】第0867号《资产评估报告》，以2018年4月30日为评估基准日，按照资产基础法评估重庆澳菱在基准日市场状况下股东全部权益价值评估值为 5,115,207.86 元；其中：总资产账面值 56,991,216.76元，评估值 63,657,352.04 元，增值额 6,666,135.28 元，增值率11.70%；总负债账面值 58,542,144.18 元，评估值 58,542,144.18 元，无评估增减值；净资产账面值-1,550,927.42 元，评估值 5,115,207.86元，增值额 6,666,135.28 元，增值率 429.82%。

　　四、增资扩股协议的主要内容及履约安排

　　公司与任文海及重庆澳菱于2018年8月15日签署的《增资扩股协议》主要内容如下：

　　甲方：华菱精工

　　乙方：任文海

　　丙方：重庆澳菱

　　（一）增资方式、增资价款及缴纳安排

　　1、甲、乙双方一致同意以现金方式对丙方增资4,500万元，将丙方注册资本变更为5,000万元。甲方根据本协议的约定，按1元/每份注册资本的价格向丙方增资4,000万元，认购丙方80%的股权；乙方根据本协议的约定，按1元/每份注册资本的价格向丙方增资500万元，认购丙方20%的股权。增资完成后，丙方注册资本变更为5,000万元，其中甲方出资4,000万元，占注册资本的80%，乙方出资1,000万元，占注册资本的20%。

　　2、增资缴款安排具体如下：

　　（1）甲方在本协议生效后且丙方完成本次增资扩股工商变更登记手续起5个工作日内将增资款1,000万元汇入丙方指定的银行账户。甲方支付首笔增资款后，即取得其作为丙方股东的权利和利益，并承担相应的责任和义务。

　　（2）在丙方完成本次增资扩股工商变更登记手续后至2019年2月底，甲方将增资款1,000万元汇入丙方指定的银行账户。

　　（3）在丙方完成本次增资扩股工商变更登记手续后1年内，甲方将剩余增资款2,000万元汇入丙方指定的银行账户。

　　3  增资款的用途

　　三方一致同意，本次增资款用于清偿丙方部分负债及投资改扩建新项目，丙方在建设生产厂房及设施过程中负债较高，为减轻债务，本次拟安排不超过2,000万元增资款用于清偿丙方负债。

　　（二）过渡期间安排

　　在过渡期间标的公司不以任何形式增加负债，乙方保证交割日标的公司负债将低于交易基准日的负债。

　　甲乙双方约定，甲方可在过渡期间派驻财务人员管理标的公司财务，对标的公司在交割日前的资产负债进行确认。

　　（三）人员和负债安排

　　1、在增资扩股完成后，将修改公司章程，甲方分别委派人员担任标的公司执行董事、总经理、财务负责人；乙方担任标的公司副总经理，并由乙方委派一人担任标的公司监事。

　　2、增资扩股完成后，标的公司及其子公司于本次增资扩股之前与其全部债权债务人的债权债务关系不会因本次交易的实施而发生变化，本次增资扩股不涉及债权债务转移及承接事宜，标的公司及其子公司在增资扩股完成后仍将继续承担其自身的全部债权债务。甲、乙双方就交割日标的公司账面应付款项处理约定如下：

　　（1）截至交割日标的公司账面应付账款，在保证正常合理运营的条件下，根据标的公司资金状况逐步清偿，并于交割日之后一年内全部结清。

　　（2）截至交割日标的公司账面其他应付款项中应付乙方的款项，在增资扩股工商变更登记后30日内，由标的公司清偿1,000万元，6个月内再清偿500万元；剩余其他应付款原则上在交割日起2年内逐步清偿，且甲、乙双方同意，未来将根据标的公司实际经营需要，乙方可将该尚未清偿完的其他应付款转作投资，与甲方等比例增资标的公司。标的公司应付乙方上述款项不计利息，标的公司无需向乙方支付利息费用。

　　（3）乙方承诺交割日标的公司其他应收款、应收款项等应收款项不迟于交割日后一年内收回，并提供保证。1年到期不能收回的款项，直接从乙方应收标的公司款项中等额冲抵。

　　3 甲、乙双方同意，未来合营期间，当标的公司营运资金不足时，甲方应根据标的公司实际资金需求情况提供必要的资金支持；在满足正常生产经营和扩充资金需求前提下，原则上标的公司每年的可分配利润的40%以上用于分配，甲、乙方按照持股比例参与分配。

　　（四）增资扩股的交割办理

　　1、三方应在本协议生效后3日内启动交割程序，甲方、乙方应共同编制标的公司资产负债清单，确认截至交割日标的公司的资产负债，并签署资产负债交割确认书，作为本协议之附件。

　　2、三方协商一致，在本协议生效后至交割日期间办理以下事项：

　　（1）根据甲方提名，变更丙方法人代表，修改丙方公司章程；

　　（2）乙方向甲方派出人员移交所有丙方的文件档案资料，包括但不限于：丙方公章、合同专用章、财务专用章、银行贷款卡、银行账户网银UKey、所有会计凭证；丙方取得的各项权证（土地使用权证、房产证、专利证书）、政府批文、工厂建造施工许可证、工程预决算报告等；丙方与其他方签订的所有合同；其他甲方认为应予移交确认的文件；

　　（3）根据资产负债交割确认书，乙方向甲方派出人员移交登记在丙方名下的小汽车钥匙、移动办公设备，并按甲方相关制度重新登记、申请使用。

　　3、自甲、乙双方对本协议1、2条所述交割事项签字确认后，三方即可在标的公司所在地工商行政管理部门办理工商变更登记手续，完成增资扩股的交割。

　　4 三方应尽一切努力在本协议签订后的一个月内完成增资扩股程序。

　　5  自交割日零时起，甲方享有与标的公司相关的一切权利、权益和利益，承担标的公司的风险及其相关的一切责任和义务。

　　（五）乙方对甲方的陈述和保证

　　1、本协议签署日前存在的包括但不限于对外担保、未披露的负债或其他义务，以及可能因违反环保、税务、产品质量、人身侵害、知识产权、劳动及社会保障等法律法规而承担的赔偿责任等，对标的公司造成损失的，由乙方承担补偿责任。

　　2、在交割日前，乙方需保证标的公司资产的完整性、合法性，包括现有正常生产经营所需的土地、厂房、机器设备及配套装置、生产及办公设施、专利、商标等固定资产和无形资产，均应完整纳入标的公司，并取得相应权属证书，标的公司不再另行支付对价；尚未取得权属证书的资产，应保证该类资产所有权归属标的公司，且不存在违法受罚情形。乙方需保证标的公司交割日所有资产对应的购置发票准确、完整。

　　3、标的公司为依法成立并有效存续的有企业法人，乙方认缴的注册资本已足额缴纳，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反股东出资义务及责任的行为。

　　4、在过渡期间，乙方应本着诚信、守约、合理的原则，管理标的资产，保证标的公司及其子公司合法合规经营，标的公司及其子公司经营状况不会发生重大变化。在过渡期间，标的公司及其子公司不得新增任何抵押、质押、租赁及日常经营外的大额资产出售或购买情形。

　　5、 标的公司及其子公司不存在工商、税收、环保、行业准入、安全生产等方面的重大违法违规情形，亦不存在可能导致标的资产价值大幅减损的重大诉讼、争议、纠纷和潜在风险；

　　6、标的公司及其子公司已取得经营业务所必需的资质文件和证照；

　　7、乙方承诺在本次交易完成后不与标的公司发生同业竞争（包括但不限于乙方及关联方不自营、不为除甲方及标的公司之外的其他方经营与标的公司相同或相近似的业务和/或不在与标的公司从事相同或相近似业务的企业担任任何职务）。关联方的认定按照上交所上市规则相关规定执行。

　　（六）协议的生效、变更、终止或解除

　　1、本协议自三方签字盖章之日起成立，自以下先决条件全部满足之日起即应生效：

　　（1）甲方本次增资扩股的对外投资行为已经按照《公司法》及其他相关法律、公司章程的规定获得甲方董事会、股东大会的批准同意；

　　（2）标的公司经过所在地税务部门税务检查并出具合法合规证明，证明截至交割日标的公司不存在因违法违规行为而遭受税务部门处罚的情形；

　　2、如因不可抗力情形，导致本协议无法履行或已无履行之必要，三方可协商解除本协议。

　　3、 如甲方股东大会未批准本次交易或上海证券交易所未能审核通过本次交易，导致本协议无法履行的，则本协议对三方均不产生约束力，可予以终止执行。

　　五、本次交易目的和对公司的影响

　　（一）本次交易目的

　　本次交易完成后，公司将持有重庆澳菱80%股份，重庆澳菱将成为公司控股子公司。本次增资目的是为了迅速整合重庆澳菱生产和市场资源，并在此基础上通过改扩建升级，加强配套能力，充分发挥其制造、渠道及区域市场优势，从而加快公司在西南市场的布局，提升公司在西南市场服务核心客户的综合能力，最终形成现代化、多功能、综合性的西南生产、服务基地。

　　（二）对公司影响

　　重庆澳菱自成立以来主要从事电梯配重产品、补偿链、钣金产品等电梯配件的研发、生产和销售，主要产品为复合对重块、补偿链，主要客户包括西子奥的斯、上海永大、重庆富士等行业领先电梯企业，并与该企业建立了长期稳定的战略合作关系，在交货期和质量控制方面都得到客户的好评，客户资源及销售收入相对稳定。通过本次增资，能够整合双方客户资源及销售渠道，丰富公司产品线同时更好服务配套核心客户，提高公司在西南地区的市场影响力，达到资源整合、优势互补，发挥协同作用，进一步提高公司的竞争能力和盈利能力。

　　六、风险提示

　　1、本次增资完成后，公司将积极展开对重庆澳菱在技术、业务上的协同与整合，以实现资源整合、优势互补、协同发展。但由于双方在各自的发展过程中形成了不同的管理方式、经营特点和企业文化，因此，后续在资源整合及协同效应能否达到预期效果方面将存在不确定性的风险。

　　2、本次增资协议签订即确定有生效先决条件，如若不条件不能满足，则增资协议是否生效存在不确定性。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第十三次会议决议；

　　2、增资扩股协议；

　　特此公告！

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月16日

　　证券代码：603356    证券简称：华菱精工     公告编号：2018-050

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年9月3日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月3日 14点 00分

　　召开地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月3日

　　至2018年9月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-048）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证原件，办理登记手续。

　　2、个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。

　　3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件 、委托人股东账户卡 ，办理登记手续。

　　4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记、传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

　　5、登记地址：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路

　　6、登记时间：2018年8月31日9时至16时。

　　7、登记联系人：田媛

　　8、联系电话：0563-7793336    传真 ：0563-7799990

　　六、 其他事项

　　本次会议拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

　　2018年8月16日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月3日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603356                      　　　　　　　　　　公司简称：华菱精工

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司