证券代码：002015        证券简称：霞客环保         公告编号：2018-041

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2018年8月8日以书面及电子邮件形式发出，会议于2018年8月13日下午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事及高管候选人列席了会议。会议由董事张建军先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经表决形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》；

　　会议选举张建军先生为公司第六届董事会董事长，选举周支柱先生为公司第

　　六届董事会副董事长。以上人员任期自董事会本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任张建军先生为公司总经理，任期自董事会本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-043）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　3、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；

　　经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任张丽女士、马君健先生、冯淑君女士为公司副总经理，同意聘任张丽女士为公司财务总监。以上人员任期自董事会本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-043）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

　　经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任马君健先生

　　为公司董事会秘书，同意聘任陈银凤女士为公司证券事务代表，以上人员任期自董事会本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2018-044）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　5、审议通过了《关于调整内部管理机构设置的议案》；

　　根据公司发展战略需要，以推进公司机构权责清晰、协同高效为着力点，公司调整内部管理机构设置，优化工作流程，提升公司管理水平和运营效率，为实现公司发展目标提供有力的制度保障。

　　公司管理层下设战略投资部、财务管理部、经营管理部、市场发展部、人事行政部。

　　董事会秘书下设证券部，证券部由董事会秘书直管。董事会审计委员会下设内审部，内审部向董事会审计委员会负责。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

　　公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，对《关联交易决策制度》进行了修订。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的《关联交易决策制度》（2018年8月修订）于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　7、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

　　公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，对《对外担保管理制度》进行了修订。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的《对外担保管理制度》（2018年8月修订）于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　8、审议通过了《关于修订〈董监高薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

　　公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，对《董监高薪酬及绩效考核管理制度》进行了修订，制度名称更名为《董事、监事津贴管理制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的《董事、监事津贴管理制度》（2018年8月修订）于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　9、审议通过了《关于制订〈投资管理制度〉的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

　　公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，制订了《投资管理制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《投资管理制度》（2018年8月制订）于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　10、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

　　公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，对《募集资金管理制度》进行了修订。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的《募集资金管理制度》（2018年8月修订）于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　11、审议通过了《关于修订〈独立董事规则〉的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

　　公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，对《独立董事规则》进行了修订，制订更名为《独立董事制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的《独立董事制度》（2018年8月修订）于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　12、审议通过了《关于废止〈董事会基金管理办法〉的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

　　公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，废止《董事会基金管理办法》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　13、审议通过了《关于制订〈防范控股股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》；

　　公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，制订了《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》（2018年8月制订）于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　14、审议通过了《关于制订〈重大事项内部报告、评价、审核、处置制度〉的议案》；

　　公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订了《重大事项内部报告、评价、审核、处置制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《重大事项内部报告、评价、审核、处置制度》（2018年8月制订）于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　15、审议通过了《关于制订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》；

　　公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，制订了《控股股东和实际控制人行为规范》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《控股股东和实际控制人行为规范》（2018年8月制订）于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　16、审议通过了《关于修订〈董事会专业委员会实施细则〉的议案》；

　　公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，对《董事会专业委员会实施细则》进行了修订，各专业委员会分别制订议事规则，制度名称更名为《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2018年8月修订）于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　17、审议通过了《关于选举董事会各专业委员会成员的议案》；

　　为进一步提高独立董事在公司经营管理工作中的作用，为独立董事发挥更大的作用提供客观条件。根据董事会各专业委员会议事规则，公司第六届董事会选举新一届战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员。各委员会成员选举如下：

　　选举董事长张建军、副董事长周支柱、董事郭敏、董事宋明、独立董事朱香艳为战略委员会成员，推选董事长张建军任战略委员会主任。

　　选举独立董事程博、独立董事朱香艳、董事宋明为审计委员会成员，推选独立董事程博任审计委员会主任。

　　选举独立董事马晨光、独立董事程博、副董事长周支柱为提名委员会成员，推选独立董事马晨光任提名委员会主任。

　　选举独立董事朱香艳、独立董事马晨光、董事长张建军为薪酬与考核委员会成员，推选独立董事朱香艳任薪酬与考核委员会主任。

　　以上人员任期自董事会本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　18、 审议通过了《关于修订〈审计委员会对年度财务报告的审议工作规程〉的议案》；

　　公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，对《审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》进行了修订，制度名称更名为《董事会审计委员会年报工作规程》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的《董事会审计委员会年报工作规程》（2018年8月修订）于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　19、审议通过了《关于修订〈高层人员持股变动管理办法〉的议案》；

　　公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，对《高层人员持股变动管理办法》进行了修订，制度名称更名为《大股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的《大股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度》（2018年8月修订）于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　20、审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；

　　公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，对《控股子公司管理制度》进行了修订。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的《控股子公司管理制度》（2018年8月修订）于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　21、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

　　公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，对《总经理工作细则》进行了修订。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的《总经理工作细则》（2018年8月修订）于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　22、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

　　公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，对《董事会秘书工作细则》进行了修订。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的《董事会秘书工作细则》（2018年8月修订）于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　23、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

　　公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，对《独立董事年报工作制度》进行了修订。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的《独立董事年报工作制度》（2018年8月修订）于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　24、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度》；

　　公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2018年8月修订）于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　25、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

　　公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，对《信息披露事务管理制度》进行了修订。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的《信息披露事务管理制度》（2018年8月修订）于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　26、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

　　公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的《内幕信息知情人登记制度》（2018年8月修订）于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　27、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

　　公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，对《投资者关系管理制度》进行了修订。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的《投资者关系管理制度》（2018年8月修订）于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　28、审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》；

　　公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《财务管理制度》进行了修订，制度更名为《财务管理原则与体制》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的《财务管理原则与体制》（2018年8月修订）于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　29、审议通过了《关于修订〈合同管理制度〉的议案》；

　　公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《合同管理制度》进行了修订。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的《合同管理制度》（2018年8月修订）于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　30、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

　　公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《内部审计制度》进行了修订。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的《内部审计制度》（2018年8月修订）于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　31、审议通过了《关于废止〈重大经营投资和重大财务决策规则〉的议案》；

　　公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，废止《重大经营投资和重大财务决策规则》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　32、审议通过了《关于废止〈董事长办公会议制度〉的议案》；

　　公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，废止《董事长办公会议制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　33、审议通过了《关于废止〈公司管理人员薪酬与考核制度〉的议案》；

　　公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，废止《公司管理人员薪酬与考核制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　34、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。

　　本次董事会审议通过了的以下7项议案，尚需提交股东大会审议。

　　（1）审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　（2）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　（3）审议《关于修订〈董监高薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》

　　（4）审议《关于制订〈投资管理制度〉的议案》

　　（5）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　（6）审议《关于修订〈独立董事规则〉的议案》

　　（7）审议《关于废止〈董事会基金管理办法〉的议案》

　　本次董事会决定暂时不召开股东大会，召开股东大会的通知另行发布。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第一次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　　2018年8月15日

　　证券代码：002015         证券简称：霞客环保        公告编号：2018-042

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2018年8月8日以书面及电子邮件形式发出，会议于2018年8月13日下午在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事吴思军女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经表决形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

　　会议选举吴思军女士为公司第六届监事会主席，任期自监事会本次会议通过

　　之日起至第六届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会

　　2018年8月15日

　　证券代码：002015        证券简称：霞客环保         公告编号：2018-043

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》，经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任张建军先生为公司总经理；经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任张丽女士、马君健先生、冯淑君女士为公司副总经理，同意聘任张丽女士为公司财务总监。上述高管人员任期自董事会本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　公司独立董事关于聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　上述高级管理人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　　2018年8月15日

　　附：高级管理人员简历

　　张建军先生，1972年7月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。1990年3月至2012年，南京军区服役，历任参谋、人武部副部长、无锡军分区综合办主任、征兵办主任、无锡市国防动员委员会专职副主任；2012年1月至2016年9月，在无锡高新区管委会人民武装办公室工作；2016年9月至2018年8月，任协鑫（集团）控股有限公司董事长特别助理；2016年9月至今，任无锡市工商联常委、苏州市科技装备商会秘书长。2018年8月至今，任江苏霞客环保色纺股份有限公司董事长、总经理。

　　张建军先生未持有本公司股份，与公司第一大股东协鑫科技控股有限公司、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。

　　冯淑君女士，1963年1月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。1990年至2008年11月，任江阴市中等专业学校教师；2008年11月至2014年7月，历任江苏霞客环保色纺股份有限公司董事、监事会主席、行政中心总监、董事长；2014年5月至2017年6月，任霞客环保董事会秘书（代行）；2014年2月至2018年8月，任霞客环保董事；2014年7月2018年8月，任霞客环保总经理；2016年4月2018年8月，任霞客环保财务总监（代行）。2018年8月至今，任江苏霞客环保色纺股份有限公司董事、副总经理。

　　冯淑君女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。

　　张丽女士，1972年1月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，注册会计师。2010年3月至2015年2月，任协鑫（集团）控股有限公司内控部总经理；2015年2月至2016年8月，任协鑫电力（集团）有限公司助理副总裁、副总裁；2016年8月至2018年8月，历任协鑫金融（集团）控股有限公司副总裁、协鑫集团有限公司经营与财务管理中心副总经理。2018年8月至今，任江苏霞客环保色纺股份有限公司副总经理兼财务总监。

　　张丽女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。

　　马君健先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历。2007年1月至2010年7月，任远东控股集团有限公司战略投资总监；2010年8月至2011年6月，任中益产业发展集团有限公司财务总监；2011年7月至2017年2月，任江苏爱康实业集团有限公司总裁助理、上海爱康富罗纳股权投资基金管理有限公司总经理，兼任研创材料（838204.OC）董事、上海爱康富罗纳资产管理有限公司董事、苏州爱康能源工程技术股份有限公司董事、无锡慧谷供应链管理有限公司董事、苏州爱康光电科技有限公司监事；2017年3月至2017年11月，任上海经纶有限公司总裁；2017年11月至2018年8月，任协鑫集团有限公司董事长特别助理；2018年8月至今，任江苏霞客环保色纺股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

　　马君健先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。

　　马君健先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　证券代码：002015        证券简称：霞客环保         公告编号：2018-044

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任马君健先生为公司董事会秘书，聘任陈银凤女士为证券事务代表，上述人员任期自董事会本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

　　马君健先生和陈银凤女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，马君健先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，上述人员任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

　　■

　　公司董事会秘书和证券事务代表的简历详见附件。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　　2018年8月15日

　　附：董事会秘书和证券事务代表简历

　　1、 董事会秘书简历

　　马君健先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历。2007年1月至2010年7月，任远东控股集团有限公司战略投资总监；2010年8月至2011年6月，任中益产业发展集团有限公司财务总监；2011年7月至2017年2月，任江苏爱康实业集团有限公司总裁助理、上海爱康富罗纳股权投资基金管理有限公司总经理，兼任研创材料（838204.OC）董事、上海爱康富罗纳资产管理有限公司董事、苏州爱康能源工程技术股份有限公司董事、无锡慧谷供应链管理有限公司董事、苏州爱康光电科技有限公司监事；2017年3月至2017年11月，任上海经纶有限公司总裁；2017年11月至2018年8月，任协鑫集团有限公司董事长特别助理；2018年8月至今，任江苏霞客环保色纺股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

　　马君健先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。

　　马君健先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　2、 证券事务代表简历

　　陈银凤女士，1972年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。2000年12月至2007年2月，历任江苏霞客环保色纺股份有限公司办公室副主任、证券部副经理，2007年3月至今任霞客环保证券事务代表、证券部经理，2017年6月至2018年8月，任霞客环保董事会秘书，2018年8月，任霞客环保证券事务代表、证券部经理。

　　陈银凤女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈银凤女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　证券代码：002015        证券简称：霞客环保         公告编号：2018-045

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　股东减持股份公告

　　股东陈建忠保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　2018年8月14日，江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东陈建忠的通知，2018年8月14日，其通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份6,540,070股，占公司总股份的1.63%。现将有关情况公告如下：

　　一、股东减持情况

　　1、股东减持股份情况

　　■

　　2、股东本次减持前后持股情况

　　■

　　注：以上总股本按公司现有总股本400,703,825股计算。

　　二、其他相关说明

　　1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

　　2、股东陈建忠不存在应履行而未履行的承诺。

　　三、备查文件

　　1、股东陈建忠减持情况说明。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　　2018年8月15日