证券代码：000060              证券简称：中金岭南            公告编号：2018-62

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　第八届董事局第一次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第一次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于2018年8月13日召开2018年第一次临时股东大会后，在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场方式召开。会议由过半数董事推举余刚董事主持，应到董事9名，实到董事9名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于豁免公司第八届董事局第一次会议通知期限的议案》；

　　同意豁免召开第八届董事局第一次会议的会议通知期限，定于2018年8月13日在公司23楼会议厅以现场方式召开第八届董事局第一次会议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过《关于选举公司第八届董事局主席的议案》；

　　选举余刚董事为公司第八届董事局主席、公司法定代表人，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过《关于选举公司第八届董事局专门委员会的议案》；

　　（一）战略委员会（7名）:

　　召集人：董事局主席余刚

　　委员：吴圣辉、姚曙、戚思胤、任旭东、李映照、刘放来

　　（二）提名委员会（5名）:

　　召集人：刘放来

　　委员：吴圣辉、戚思胤、任旭东、李映照

　　（三）薪酬与考核委员会（5名）:

　　召集人：任旭东

　　委员：吴圣辉、戚思胤、李映照、刘放来

　　（四）审计委员会（5名）:

　　召集人：李映照

　　委员：姚曙、杨宁宁、任旭东、刘放来

　　公司第八届董事局各专门委员会委员任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过《关于聘任公司总裁、董事局秘书的议案》；

　　经董事局主席余刚提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘任余刚先生任公司总裁、薛泽彬先生任公司董事局秘书，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》；

　　经公司总裁余刚先生提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘任姚曙先生、彭玲女士、储虎先生、余中民先生、梁铭先生为公司副总裁，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　聘任刘渝华先生为公司证券事务代表，协助董事局秘书履行职责，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　七、审议通过《关于公司全资子公司广东中金建筑安装工程有限公司吸收合并韶关市中金岭南商储有限公司的议案》；

　　为进一步优化公司管理架构，提高营运效率，同意公司全资子公司广东中金建筑安装工程有限公司（以下简称中金建安）吸收合并公司全资子公司韶关市中金岭南商储有限公司（以下简称韶关商储），吸收合并完成后，中金建安存续，韶关商储的独立法人资格将被注销。

　　授权公司管理层办理相关吸收合并事宜，包括但不限于办理相关的资产处置和人员安置、债权债务处置、税务、工商注销登记等，本授权有效期至上述吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　八、审议通过《关于拟将公司全资子公司仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司100%股权划转给广东中金建筑安装工程有限公司的议案》；

　　为进一步优化公司管理架构，提高营运效率，同意公司将全资子公司仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司（以下简称“凡口建安公司”）100%股权划转给公司全资子公司广东中金建筑安装工程有限公司（以下简称“中金建安公司”）。划转工作完成后，凡口建安公司成为中金建安公司全资子公司。授权公司管理层办理相关股权划转手续，包括但不限于办理相关的资产处置和人员安置、债权债务处置、税务、工商登记等，本授权有效期至上述股权划转的相关事项全部办理完毕止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　　2018年8月15日

　　证券代码：000060              证券简称：中金岭南            公告编号：2018-63

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　第八届董事局第一次会议独立董事独立意见

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，作为公司第八届董事局独立董事，基于独立、客观判断的原则，现就公司第八届董事局第一次会议聘任公司高级管理人员有关事项发表如下独立意见：

　　审议《关于聘任公司总裁、董事局秘书的议案》和《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》，认为本次会议聘任的公司高级管理人员在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员任职的要求，不是失信被执行人，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次会议形成的聘任决议。

　　此独立意见。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　独立董事：任旭东、李映照、刘放来

　　2018年8月15日

　　证券代码：000060       证券简称：中金岭南     公告编号：2018-64

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届监事会第一次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，于2018年8月13日召开2018年第一次临时股东大会后，在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场方式召开。会议由过半数监事推举的赵学超监事主持，应到监事3名，实到监事3名，达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

　　会议一致审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于豁免公司第八届监事会第一次会议通知期限的议案》；

　　同意豁免召开第八届监事会第一次会议的会议通知期限，定于2018年8月13日在公司23楼会议厅以现场方式召开第八届监事会第一次会议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；

　　选举赵学超先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

　　2018年8月15日

　　证券代码：000060              证券简称：中金岭南            公告编号：2018-65

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　关于全资子公司广东中金建筑安装工程有限公司

　　吸收合并全资子公司韶关市中金岭南商储有限公司的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　一、 概述

　　2018年8月13日，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事局第一次会议，审议通过《关于公司全资子公司广东中金建筑安装工程有限公司吸收合并韶关市中金岭南商储有限公司的议案》，为进一步优化公司管理架构，提高营运效率，同意公司全资子公司广东中金建筑安装工程有限公司（以下简称中金建安）吸收合并公司全资子公司韶关市中金岭南商储有限公司（以下简称韶关商储），吸收合并完成后，中金建安存续，韶关商储的独立法人资格将被注销。授权公司管理层办理相关吸收合并事宜，包括但不限于办理相关的资产处置和人员安置、债权债务处置、税务、工商注销登记等，本授权有效期至上述吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

　　一、合并双方基本情况

　　（一）合并方情况

　　公司名称：中金建安

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：韶关市浈江区南郊三公里广韶公路东侧凡口综合大楼四楼

　　法定代表人：张卫民

　　注册资本：6,017万人民币

　　成立日期：1990年11月28日

　　经营范围：冶金工程施工总承包贰级，建筑工程施工总承包贰级，环保工程专业承包贰级，建筑机电安装工程专业承包贰级，防水防腐保温工程专业承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级，钢结构工程专业承包贰级，市政公用工程施工总承包叁级，矿山工程施工总承包叁级，建筑装饰工程设计专项乙级，提供起重机械、压力容器、压力管道特种设备安装、改造、维修服务，金属非金属矿山采掘施工作业，提供矿山、冶金行业生产设备维修、维保服务，机械加工、制造。

　　主要财务指标：截至2018年6月30日，中金建安的资产总额为15,261.07万元，净资产5891.82万元；2018年1-6月，实现营业收入6960.96万元，实现净利润0.41万元。（以上财务数据未经审计）

　　（二）被合并方情况

　　公司名称：韶关商储

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：韶关市南郊五公里原合成氨厂内

　　法定代表人：王文

　　注册资本：1,300万人民币

　　经营范围：国内商业贸易；货物和技术的进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　主要财务指标：截至2018年6月30日，韶关商储的资产总额为1,068.09万元，净资产-1,858.52万元；2018年1-6月，实现营业收入0万元，实现净利润-61.81万元。（以上财务数据未经审计）。

　　二、 吸收合并的原因

　　整合及优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。

　　三、 吸收合并的相关安排

　　中金建安通过吸收合并的方式兼并韶关商储的全部资产、负债、权益、人员和业务。吸收合并完成后，韶关商储的独立法人资格将被注销，韶关商储的所有资产、负债、权益将由中金建安享有或承担。

　　五、本次吸收合并对公司的影响

　　本次吸收合并有利于公司整合资源、优化管理结构、降低管理成本，提高运营效率。合并双方系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响，不会损害公司及股东的利益，符合公司未来发展的需要。

　　六、 备查文件

　　1、公司第八届董事局第一次会议决议。

　　此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　　2018年8月15日

　　证券代码：000060              证券简称：中金岭南            公告编号：2018-66

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　关于全资子公司股权内部划转的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　四、 概述

　　2018年8月13日，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事局第一次会议，审议通过《关于拟将公司全资子公司仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司100%股权划转给广东中金建筑安装工程有限公司的议案》， 为进一步优化公司管理架构，提高营运效率，同意公司将全资子公司仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司（以下简称“凡口建安公司”）100%股权划转给公司全资子公司广东中金建筑安装工程有限公司（以下简称“中金建安公司”）。划转工作完成后，凡口建安公司成为中金建安公司全资子公司。授权公司管理层办理相关股权划转手续，包括但不限于办理相关的资产处置和人员安置、债权债务处置、税务、工商登记等，本授权有效期至上述股权划转的相关事项全部办理完毕止。

　　本次股权划转事项无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　五、 本次股权划转的基本情况

　　（一） 划出方：凡口建安公司

　　公司名称：仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司

　　公司类型：集体所有制

　　注册地址：广东省韶关市仁化县董塘镇凡口铅锌矿

　　法定代表人：陈卫东

　　注册资本：611万元

　　经营范围：清理债权债务。

　　主要财务指标：截止 2018 年 6 月 30 日，凡口建安公司总资产618.66万元，净资产444.63万元；2018年1-6月，营业收入100.64万元，净利润23.99万元。（以上财务数据未经审计）

　　（二） 受让方：中金建安公司

　　公司名称： 广东中金建筑安装工程有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：韶关市浈江区南郊三公里广韶公路东侧凡口综合大楼

　　四楼

　　法定代表人：张卫民

　　注册资本：6017万元

　　经营范围：冶金工程施工总承包贰级,建筑工程施工总承包贰级,环保工程专业承包贰级,建筑机电安装工程专业承包贰级,防水防腐保温工程专业承包贰级,建筑装修装饰工程专业承包贰级,钢结构工程专业承包贰级,市政公用工程施工总承包叁级,矿山工程施工总承包叁级,建筑装饰工程设计专项乙级,提供起重机械、压力容器、压力管道特种设备安装、改造、维修服务,金属非金属矿山采掘施工作业,提供矿山、冶金行业生产设备维修、维保服务,机械加工、制造。

　　主要财务指标：截至2018年6月30日，中金建安的资产总额为15,261.07万元，净资产5891.82万元；2018年1-6月，实现营业收入6960.96万元，实现净利润0.41万元。（以上财务数据未经审计）

　　六、 本次划转的主要内容

　　本次股权转让不涉及现金支付，股权划转完成后，中金建安公司将取得凡口建安公司100%股权，公司仍为中金建安公司和凡口建安公司的最终控制方。

　　七、 本次划转对公司的影响

　　本次股权划转是公司对现有下属企业股权架构的调整优化，有利于完善产业布局，提高管理效率。本次股权划转是公司合并报表范围内企业之间的划转，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

　　八、 备查文件

　　1、公司第八届董事局第一次会议决议。

　　此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　　2018年8月15日

　　证券代码：000060              证券简称：中金岭南            公告编号：2018-67

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　关于选举董事局主席、董事局各专门委员会委员

　　及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日（星期一）召开了第八届董事局第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事局主席的议案》、《关于选举公司第八届董事局专门委员会的议案》、《关于聘任公司总裁、董事局秘书的议案》、《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、选举第八届董事局主席

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举余刚董事为公司第八届董事局主席、公司法定代表人，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

　　二、选举第八届董事局专门委员会召集人及委员

　　经董事局审议，同意选举公司第八届董事局各专门委员会召集人及委员，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：

　　1、战略委员会（7名）:

　　召集人：董事局主席余刚

　　委员：吴圣辉、姚曙、戚思胤、任旭东、李映照、刘放来

　　2、提名委员会（5名）:

　　召集人：刘放来

　　委员：吴圣辉、戚思胤、任旭东、李映照

　　3、薪酬与考核委员会（5名）:

　　召集人：任旭东

　　委员：吴圣辉、戚思胤、李映照、刘放来

　　4、审计委员会（5名）:

　　召集人：李映照

　　委员：姚曙、杨宁宁、任旭东、刘放来

　　三、聘任公司总裁、董事局秘书

　　经董事局主席余刚提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘任余刚先生任公司总裁、薛泽彬先生任公司董事局秘书，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

　　四、聘任公司副总裁等高级管理人员

　　经公司总裁余刚先生提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘任姚曙先生、彭玲女士、储虎先生、余中民先生、梁铭先生为公司副总裁，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

　　五、聘任公司证券事务代表

　　聘任刘渝华先生为公司证券事务代表，协助董事局秘书履行职责，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

　　上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。

　　因任期届满，马建华先生、王立新先生不再担任公司董事职务，截止本披露日，马建华、王立新先生未持有公司股票；

　　因任期届满，彭玲女士不再担任公司董事职务，仍继续担任公司副总裁职务。截止本公告披露日，彭玲女士持有公司股票550,769股，占公司总股本的0.0154%；

　　因任期届满，周永章先生不再担任公司独立董事职务，截止本披露日，周永章先生未持有公司股票；

　　因任期届满，赵万涛先生、郑金华先生、张光炎先生不再担任公司监事职务，其中郑金华先生仍在公司担任其他职务。截止至本披露日，赵万涛先生未持有公司股票，郑金华先生持有公司股票60,000股，占公司总股本的0.0017%，张光炎先生持有公司股票88,500股，占公司总股本的0.0025%；

　　因任期届满，黄建民先生不再担任公司董事会秘书职务，仍在公司担任其他职务。截止本披露日，黄建民先生持有公司股票45,000股，占公司总股本的0.0013%。

　　上述离任董事、监事及高级管理人员均严格履行了相关承诺及遵守相关法律法规的要求，公司及董事会对以上离任董事、监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽职及为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

　　此公告。

　　附件：相关人员简历

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　　2018年8月15日

　　附件：

　　余刚：男，汉族，1966年11月出生，大学本科学历，中共党员，成绩优异的高级工程师。历任长沙有色冶金设计研究院冶炼室助理工程师、院团委书记、生产经营处工程师、副处长、处长、院长助理，长沙有色冶金设计研究院有限公司执行董事、副总经理（主持工作）、总经理；本公司常务副总裁、董事兼总裁、党委副书记，董事长兼总裁、党委副书记，现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事长、党委书记、总裁。

　　截至目前，持有中金岭南股票150,000股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吴圣辉：男，汉族，1970年7月出生，中共党员，华南师范大学经济系经济管理专业本科毕业，广东省委党校经济管理专业研究生。历任广东省建材学校党委办副主任，广东省纪委第三纪检监察室主任科员，广东省广晟资产经营有限公司人力资源部高级主管、副部长、部长，党群人事部部长，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、党委书记，现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、专职党副委书记。

　　截至目前，持有中金岭南股票120,000股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　姚曙：男，汉族，1966年12月出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士学位，中共党员，教授级高级工程师。历任本公司凡口铅锌矿坑口通风工区技术员、代区长、区长、科长、坑长助理、副坑长兼工会主席、坑长，采矿车间主任，矿长助理兼采矿车间主任、副矿长、矿长，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总裁助理兼凡口铅锌矿矿长、总裁助理兼矿产资源事业部部长，现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司副总裁、党委委员。兼任本公司全资子公司澳大利亚佩利雅公司董事长，本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司全资子公司澳大利亚泛澳公司董事长。

　　截至目前，持有中金岭南股票90,000股，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　戚思胤：男，1980年5月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位。历任广东省高速公路发展股份有限公司证券部投资者关系管理业务员、投资者关系管理主管、信息披露主管、证券事务代表，广东省广晟资产经营有限公司资本运营部高级主管，广东省广晟资产经营有限公司公司团委副书记（高级主管）、广东省广晟资产经营有限公司公司资本运营部副部长，（香港）广晟投资发展有限公司董事、常务副总经理，广东省广晟资产经营有限公司资本运营部副部长（正职）等职务，现任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部部长。兼任佛山电器照明股份有限公司董事，佛山国星光电股份有限公司董事，广东南粤银行股份有限公司董事，易方达基金管理公司董事，广东风华高新科技股份有限公司董事。

　　截至目前，未持有中金岭南股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨宁宁：女，汉族，1983年7月出生，硕士研究生，中共党员，审计师、国际特许公认注册会计师(ACCA)。曾任审计署驻广州特派员办事处主任科员，广东省广晟资产经营有限公司高级主管，现任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部副部长。

　　截至目前，未持有中金岭南股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张谦：男，汉族，1976年10月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任广东省广晟资产经营有限公司综合部助理主管、主管，资本运营部主管，现任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部高级主管。

　　截至目前，未持有中金岭南股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　任旭东：男，汉族，1953年11月出生，大学专科，高级工程师。历任中国有色金属工业总公司办公厅经理办副主任、主任，中色建设集团非洲（赞比亚）矿业有限公司副总经理、集团副总经理、党委副书记，中国有色金属（香港）集团有限公司副总经理、执行董事，中国矿业国际有限公司董事、副总裁、总裁，中国五矿集团有限公司总裁助理，中国铝业集团有限公司总经理助理、副总经理、党组成员，现任中国有色金属工业协会常务副会长、党委副书记，本公司独立董事。兼任航天科工集团有限公司外部董事，中国国新控股有限公司外部董事，中国冶金科工股份有限公司独立董事。

　　截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任旭东先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　李映照：男，汉族，1962年10月生，管理学博士，会计学教授，研究生导师。历任湖南省怀化市地委党校讲师、华南理工大学数学系会计教研室副主任、讲师、副教授，现任华南理工大学工商管理学院会计系会计学教授，华南理工大学工商管理学院MBA项目主任，本公司独立董事。兼任深圳市格林美高新技术股份有限公司独立董事，盈峰环境科技集团股份有限公司独立董事，汕头超声电子集团股份有限公司独立董事，广东天元实业集团独立董事。

　　截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李映照先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　刘放来：汉族，1952年出生，毕业东北大学采矿工程专业，大学本科学历。全国设计大师、享受国务院政府特殊津贴专家、教授级高级工程师。历任长沙有色冶金设计研究院首席专家、副总工程师，中国铝业公司首席工程师，2012年4月退休。现任长沙有色冶金设计研究院有限公司专家，全国勘察设计注册采矿工程师专家组组长，中国有色金属工业协会专家委员会委员，西部矿业股份有限公司独立董事，铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

　　截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘放来先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　彭玲：女，汉族，1965年4月出生，湖南双峰人，中共党员，研究生学历、工学硕士，高级经济师。1988年6月参加工作，历任中南工业大学管理工程系讲师；深圳中金实业股份有限公司深圳鑫汇咨询公司经理、总经理；深圳中金实业有限公司股改办副主任、董事会秘书；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司企划部副经理、证券部经理、总裁助理、副总裁、党委委员兼董事局秘书。现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、副总裁、党委委员。兼任本公司全资子公司深圳市有色金属财务有限公司董事、控股子公司深圳华加日铝业有限公司董事、全资子公司中金岭南（香港）矿业有限公司董事。

　　截至目前，持有中金岭南股票550,769股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　储虎：男，汉族，1962年5月出生，安徽岳西人，中共党员，大专学历、MBA，高级会计师。1985年7月参加工作，历任中国有色金属工业总公司铜陵有色金属公司中等专业学校教师；中国有色金属工业总公司财务处会计；金隆铜业有限公司财务计划部部长；中国有色金属（香港）集团公司财务部副总经理兼东方鑫源公司财务部总经理、中国有色金属(香港)财务公司副总经理；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司财务部经理、总经理助理、总会计师。现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委委员、副总裁。兼任本公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司董事、全资子公司深圳市有色金属财务有限公司董事。

　　截至目前，持有中金岭南股票415,826股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　余中民：男，汉族， 1972年9月出生，江西吉安人，中共党员，本科学历，冶金工程师。1994年7月参加工作，历任北京有色金属研究总院院办秘书科科长；中国有色金属工业总公司总经理秘书；冶金工业部办公室部长办副部长秘书；国家冶金工业局办公室老部长局长秘书；国家冶金局办公室老部长办助理调研员；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党办副主任、企管部副经理、办公室副主任、主任兼外事办主任。现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委委员、副总裁。兼任本公司联营企业深圳市金州精工科技股份有限公司董事、联营企业北京安泰科信息股份有限公司董事。

　　截至目前，持有中金岭南股票285,000股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　梁铭：男，汉族，1961年3月出生，四川南充人，中共党员，本科学历，高级经济师。1981年8月参加工作，历任西南铝加工厂技术员、团委干事、团委书记、办公室主任；深圳中金实业股份有限公司总经理办公室副主任、主任兼外事办主任、置业服务公司经理、企管部经理；深圳金粤铝制品有限公司总经理；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总经理助理；中金岭南公司丹霞冶炼厂党委书记；深圳市中金联合实业开发有限公司董事长、总经理。现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委委员、副总裁。兼任本公司全资子公司深圳市有色金属财务有限公司董事、控股子公司深圳华加日铝业有限公司董事

　　截至目前，持有中金岭南股票45,000股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　薛泽彬：男，汉族，1985年5月出生，广东潮州人，中共党员，本科学历，双学士学位。2008年8月参加工作，历任中共广东省委办公厅综合一处科员、副主任科员；广东省广晟资产经营有限公司综合部(办公室)高级主管；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司证券部副总经理、资本运营部副总经理。现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司资本运营部副总经理。

　　截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非本公司监事，与持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人之间不存在关联关系，没有在上述单位担任过董事监事，2017年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试，取得董事会秘书资格证书。

　　电话：0755-82839363

　　传真：0755-83474889

　　电子邮箱：dsh@nonfemet.com.cn

　　刘渝华：男，汉族，1974年9月出生，本科学历，上海财经大学高级管理人员工商管理硕士，经济师。历任深圳市蓝天基金管理公司投资研究部研究员，德恒证券深圳营业部咨询主管，本公司证券部主管，高级主管，证券事务代表，现任本公司资本运营部高级经理。

　　截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非本公司监事，与持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人之间不存在关联关系，没有在上述单位担任过董事监事，已取得董事会秘书资格证书。

　　电话：0755-82839363

　　传真：0755-83474889

　　电子邮箱：dsh@nonfemet.com.cn

　　证券代码：000060              证券简称：中金岭南    公告编号：2018-68

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　关于职工代表大会选举职工监事的决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会于2018年8月10日收到公司第三届职工代表大会代表团团长会议纪要，此次职工代表大会代表团团长会议代表经民主表决的方式作出如下决议：

　　同意选举田志刚同志为公司第五届监事会职工监事，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会决议之日起。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

　　2018年8月15日

　　附件：

　　田志刚，男，汉族，1974年5月出生，湖南黔阳人，中共党员，本科学历，毕业于中南工业大学采矿专业，采矿高级工程师，1997年7月参加工作，历任凡口铅锌矿坑口掘进队技术员、副队长，采矿车间充填队队长，采矿车间副区长、副主任、主任，凡口铅锌矿矿长助理兼采矿车间主任、副矿长，现任凡口铅锌矿矿长、党委副书记。

　　截至目前，未持有中金岭南股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。