本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年8月8日，冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司冀凯河北机电科技有限公司出资设立山东冀凯装备制造有限公司的议案》，同意冀凯河北机电科技有限公司以自有资金投资设立山东冀凯装备制造有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准）。具体内容详见2018年8月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司对外投资设立全资子公司的公告》（2018-051）。

　　近日，山东冀凯装备制造有限公司取得了潍坊滨海经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

　　统一社会信用代码：91370700MA3MA6CP4M

　　名称：山东冀凯装备制造有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：山东省潍坊市滨海区滨海产业园渤海路华尚科技园10号楼1-175室

　　法定代表人：冯帆

　　注册资本：壹亿元整

　　成立日期：2018年08月14日

　　经营范围：机电设备及配件、矿山机械及配件的研发、生产、销售；设备租赁；房屋租赁；国家允许的货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月十四日