一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，国家环保政策进一步完善、环保执法力度进一步加大，面对市场态势和政策环境的变化，公司紧紧围绕董事会确定的年度目标任务，科学分析定计划，各项工作进展顺利。

　　1、报告期内主要指标完成情况

　　（1）报告期内主要生产技经指标执行情况

　　报告期内，公司完成供水量为13257.81万立方米，完成全年计划的50.99%，较上年同期12748.02万立方米增长了4.00％；完成售水量12278.35万立方米，完成全年计划的53.38%，较上年同期11522.22万立方米增长了6.56％；平均日供水量73.25万立方米；产销差率7.39%；水质综合合格率为100%。

　　（2）报告期内主要财务指标执行情况

　　报告期内，公司实现营业收入42,340.54万元；较上年58,905.43万元下降28.12%；实现营业利润12,257.09万元；较上年20,448.86万元下降40.06%；实现归属于上市公司股东的净利润9,194.14万元，较上年15,290.96万元下降39.87%。利润变动的主要原因：（1）自来水业务方面：公司售水量比上年同期增加6.56%，自来水业务收入比上年同期增加7.31%；主营业务成本比上年同期增长8.99%（其中折旧、长期资产摊销比上年同期增长23.60%）；自来水业务毛利率比上年同期下降0.84个百分点；自来水业务净利润比上年同期增加15.85%。(2)工程安装业务方面：报告期内内部工程业务占比较大，对外工程安装收入比上年同期减少53.54%，对外工程安装成本比上年同期减少54.01%，对外工程安装业务毛利率比上年同期增加0.51个百分点. 对外工程安装业务净利润比上年同期下降55.65%。（3）污水处理业务方面：恒通公司污水处理收入比上年同期减少9.88%，污水处理成本比上年同期增长9.25%，污水业务净利润比上年同期减少182.85万元。

　　2、自来水业务方面

　　报告期内，根据中华全国总工会、应急管理部《关于表彰2016－2017年度全国“安康杯”竞赛优胜集体、优胜班组和优秀个人的决定》（总工发[2018]16号）文件，公司在全国795家企事业单位2016－2017年度全国“安康杯”竞赛中被授予“优胜单位”称号；根据江苏省名牌战略推进委员会《关于公布2017年江苏名牌的决定》（苏名推委发〔2017〕5号）文，公司被正式授予“江苏服务业名牌”称号，“名牌战略”将继续促进公司在供水质量及服务方面的精益求精，以用户需求为导向，以质量为核心，以擦亮品牌为重点，运用过程管理方法，设计优化简洁高效的服务流程，剔除一切与满足用户需求无关的环节，聚焦价值链的建设。

　　报告期内，公司顺利完成自来水销售价格的调整工作，根据国家积极稳妥推进资源环境价格改革的总体要求和《关于取消调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2017〕18号）、《关于印发江苏省污水处理费征收使用管理实施办法的通知》（苏财规[2016]5号）等文件精神，经江阴市人民政府同意，决定调整自来水价格，调整后的自来水销售价格自2018年7月1日起执行。

　　3、工程业务方面

　　报告期内，公司有序推进重点工程，规范项目管理，严控项目质量、进度和成本，保证项目的顺利实施，确保如期竣工。重点工程具体进展情况如下：（1）江阴市绮山应急备用水源地工程其中库区工程：完成土石方353万方，帷幕灌浆16957米，混凝土浇筑10000方，取水泵站与输水泵站土建基本工程基本结束，累计完成工程量的95%；库区部分总体完成工程量的82%；原水管道工程：沉井共30座，全部完成；管道施工累计完成8237米，累计完成总长的82%。（2）江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目（应急线）土建施工剩余室外道路、绿化、室内装潢工作；主要设备安装已结束，进行单机调试。（常规线）工程环评完成，土地尚未挂牌。（3）全市农村供水管网及一户一表改造工程，目前农网在建项目一共23个自然村，2362户，今年上半年共完成云亭薛家村、祝塘高家基等61个自然村的改造工程，惠及居民5069户，完成了全年目标任务的72.4%。（4）江阴市澄南加压站及配套管线工程，项目预计2018年10月开工，总工期15个月。目前已完成岩土勘察工作，施工图初步设计工作；环评公示已结束，进行环评预审；项目选址所在地的用地指标已获得省政府批文，正在办理规划条件，土地挂牌等前期手续。

　　4、污水处理业务方面

　　报告期内，恒通公司对璜塘污水处理厂原有设施、设备进行小的技术改造，打破瓶颈，强化日常生产运行，确保出水稳定达标。

　　5、拓展海水淡化项目，延伸产业链。

　　“十三五”期间，国家将重点从沿海严重缺水城市、离岸海岛地区和产业园区三个层面推进海水淡化的规模化应用，为抓紧国内海洋经济发展和海南国际旅游岛深入推进的契机，公司通过增资东方骄英，共同拓展海水淡化等水务细分行业。2018年6月12日，公司与海南省水务厅、东方骄英签订了《战略合作框架协议》，围绕海南自由贸易区（港）建设，加快推动海南海水淡化项目建设，建立海水淡化水应急保障体系。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601199  证券简称：江南水务    公告编号：临2018-050

　　转债代码：113010          转债简称：江南转债

　　转股代码：191010          转股简称：江南转股

　　江苏江南水务股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金购买结构性存款的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2018年4月25日审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金适时购买结构性存款，在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。（具体内容详见《江苏江南水务股份有限公司关于使用闲置募集资金购买结构性存款的公告》（编号：临2018—019））

　　一、本次使用闲置募集资金购买的到期的理财产品

　　1、2018年5月4日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》（保证收益型），购买产品名称：固定持有期JG902期；购买金额：人民币40,000万元；起止期限：2018 年5月7日至2018年8月5日；产品收益率：4.4%/年。具体内容详见《江苏江南水务股份有限公司关于使用闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（编号：临2018-029）。

　　2018年8月6日，上述理财产品已到期赎回，到期收回本金人民币 40,000 万元，取得理财收益为人民币4,400,000.00元。

　　二、截至本公告日，公司进行委托理财的金额

　　截至本公告日，公司进行委托理财的金额为25,000万元，其中使用闲置募集资金金额为0万元，使用闲置自有资金金额为25,000万元。

　　特此公告。

　　江苏江南水务股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十五日

　　证券代码：601199          证券简称：江南水务    公告编号：临2018-051

　　转债代码：113010          转债简称：江南转债

　　转股代码：191010转股简称：江南转股

　　江苏江南水务股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2018年8月14日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2018年8月4日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长龚国贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

　　（一）审议通过了《2018年半年度报告》

　　《2018年半年度报告》全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-053）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏江南水务股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十五日

　　证券代码：601199  证券简称：江南水务   公告编号：临2018-052

　　转债代码：113010          转债简称：江南转债

　　转股代码：191010          转股简称：江南转股

　　江苏江南水务股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2018年8月14日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）召开。本次会议通知于2018年8月4日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴健先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议形成决议如下：

　　（一）审议通过了《2018年半年度报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　监事会审核了公司《2018年半年度报告》全文及摘要，认为：

　　1、公司《2018年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2018年半年度报告》全文及摘要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

　　3、公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定行为；

　　4、公司监事会成员保证公司《2018年半年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司募集资金的管理和使用严格执行中国证监会、上海证券交易所的有关规定，符合公司《募集资金管理制度》，公司披露的《关于公司募集资金与实际使用情况的专项报告》客观、真实，不存在募集资金违规使用、改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-053）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏江南水务股份有限公司监事会

　　二〇一八年八月十五日

　　证券代码：601199          证券简称：江南水务         公告编号：临2017-053

　　转债代码：113010          转债简称：江南转债

　　转股代码：191010转股简称：江南转股

　　江苏江南水务股份有限公司

　　关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的规定，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截止2018年6月30日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金的金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]99号”文《关于核准江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准向社会公众公开发行面值总额76,000万元可转换公司债券。公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金总额为76,000万元，每张面值100元，共计760万张，发行价格为100元/张。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币20,959,051.10元后，募集资金净额为人民币739,040,948.90元。上述募集资金已于2016年3月25日全部到位，业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具苏公W[2016]B036号《验证报告》。

　　（二）本年度使用金额及当前余额

　　2018年4月25日，公司第五届董事会第二十一次会议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金适时购买结构性存款，在上述额度内资金可以滚动使用。截至2018年6月30日，购买结构性存款余额为人民币4.0亿元。

　　截止2018年6月30日,累计使用专项募集资金315,764,704.68元，其中本年使用专项募集资金53,288,984.88元（不包含购买结构性存款人民币4.0亿元）。募集资金账户累计取得募集资金利息收入1,076,040.75元，结构性存款利息收入32,807,777.78元，支付手续费376.75元。募集资金账户余额57,159,686.00元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）关于募集资金管理制度的制定情况

　　为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者的合法权益，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关规定和要求，2014年4月18日2013年年度股东大会修订了《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》。

　　（二）关于募集资金管理制度的执行情况

　　2016年3月25日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行及保荐机构兴业证券股份有限公司签署了《江苏江南水务股份有限公司可转换公司债券发行募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

　　《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截止2018年6月30日，公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）专项募集资金投资项目的资金和情况

　　（详见附表：《募集资金使用情况对照表》）

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2016年4月7日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截止2016年3月25日，公司用募集资金53,263,957.00元置换预先投入募集资金投资项目即“江阴市绮山应急备用水源地工程项目”的自筹资金。

　　自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并已于2016年4月7日出具了苏公W[2016]E1310号《江苏江南水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。（具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：临2016－022）。）

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　■

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的信息及时、真实、准确、完整地反应了募集资金使用情况。

　　六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

　　报告期内，公司不存在两次以上融资情况。

　　特此公告。

　　江苏江南水务股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十五日

　　募集资金使用情况对照表

　　（截止2018年6月30日）（单位：万元）

　　■

　　证券代码：601199          证券简称：江南水务    公告编号：临2018-054

　　转债代码：113010          转债简称：江南转债

　　转股代码：191010转股简称：江南转股

　　江苏江南水务股份有限公司

　　2018年第二季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号——水的生产与供应》、《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》的要求，现将公司2018年第二季度经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、自来水业务

　　■

　　二、工程业务

　　■

　　三、污水处理业务

　　■

　　上述经营数据为初步统计数据，仅供投资者作参考。

　　特此公告。

　　江苏江南水务股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十五日

　　公司代码：601199                      　　　　　　　　　　公司简称：江南水务

　　江苏江南水务股份有限公司