证券代码：000895                               证券简称：双汇发展                           公告编号：2018-28

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　上半年，国内外宏观形势复杂多变，我们坚持“调结构、扩网络、促转型、上规模”的战略方针，顺应形势，革新思想，创新思维，抓住低猪价有利时机、扩大产销规模，梳理新品上市流程、支持结构调整，三级经营班子同心协力、攻坚克难、开拓创新、提升经营，公司总体经营指标完成较好。

　　报告期内，屠宰生猪827.45万头，同比2017年上半年上升30.42%；鲜冻肉及肉制品外销量155.19万吨，同比2017年上半年增长6.65%；实现营业总收入237.32亿元，同比2017年上半年下降1.3%；实现利润总额30.85亿元，同比2017年上半年上升19.7%；实现归属于母公司股东的净利润23.85亿元，同比2017年上半年上升25.28%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：000895    证券简称：双汇发展    公告编号：2018-30

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、河南双汇投资发展股份有限公司（下称“公司”）于2018年8月3日向全体董事发出召开第六届董事会第二十九次会议的通知。

　　2、会议于2018年8月13日在双汇大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

　　3、会议应出席董事6人，实到董事6人（董事万隆先生、焦树阁先生、尹效华先生、赵虎林先生、杨东升先生以通讯表决的方式出席会议）。

　　4、会议由公司董事长万隆先生主持，公司监事、高级管理人员列席参加了会议。

　　5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年半年度报告和半年度报告摘要的议案》。

　　2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度财务公司与关联方关联存贷款风险评估报告的议案》。

　　内容详见公司《2018年半年度财务公司与关联方关联存贷款风险评估报告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事发表的相关独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一八年八月十五日

　　证券代码：000895     证券简称：双汇发展     公告编号：2018-31

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、河南双汇投资发展股份有限公司（下称“公司”）于2018年8月3日向全体监事发出召开第六届监事会第十四次会议的通知。

　　2、会议于2018年8月13日在双汇大厦会议室以现场表决的方式进行表决。

　　3、会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　4、会议由公司监事会主席胡运功先生主持。

　　5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018年半年度报告和半年度报告摘要。

　　全体监事审核后一致认为：公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　监事会

　　二Ｏ一八年八月十五日