本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2018年8月17日（星期五）10:00-11:00

　　●会议召开地点：上证e互动网络平台“上证e访谈” 栏目

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日披露了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金交易的公告》（公告编号：2018-060）。根据上海证券交易所有关规定，公司将于2018年8月17日（星期五）10:00-11:00召开投资者说明会，说明公司终止本次重大资产重组事项的具体情况。现将有关事项公告如下:

　　一、投资者说明会类型

　　为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，公司拟以网络互动方式召开终止重大资产重组事项的投资者说明会，针对公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间和地点和召开方式

　　1、召开时间：2018年8月17日（星期五）10:00-11:00

　　2、召开地点：上证e互动网络平台“上证e访谈” 栏目

　　3、召开方式：网络互动方式

　　三、公司出席说明会的人员

　　公司董事长、副董事长、总经理、财务总监及其他相关人员将出席本次说明会。

　　四、投资者参加方式

　　投资者在说明会期间与公司进行互动交流和沟通，公司相关人员将及时回答投资者提问。参加网络说明会的投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），与公司进行沟通与交流。

　　公司欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　联系部门：董事会秘书办公室

　　联系电话：021-68865161

　　传真：021-68866081

　　邮箱：gangtaikonggu@163.com

　　六、其他事项

　　公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。

　　特此公告。

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会

　　2018年8月15日