证券代码：603838  证券简称：四通股份  公告编号：2018-052

　　广东四通集团股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计估计变更采用未来适用法，不改变以前期间的会计估计，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本次会计估计变更对本年度损益无影响。

　　一、 本次会计估计变更概述

　　广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日召开第三届董事会2018年第七次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定及《公司章程》，该议案无需提交公司股东大会审议。现就有关事项说明如下：

　　1、会计估计变更原因及内容

　　公司目前的业务板块主要包括生产、销售陶瓷制品、卫生洁具、瓷泥、瓷釉，公司主要生产设备包括窑炉、陶瓷产品整线生产设备、单体生产设备等，公司根据生产设备的性能及预计使用年限（寿命），对“会计估计-折旧”进行修改，将生产设备的折旧年限变更为：5-12年，残值率不变。具体为：整线生产设备的折旧年限为10年，使用频率高、金额较小的单体生产设备的折旧年限为5年，其他生产设备折旧年限不变。

　　变更前公司生产设备折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

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　　变更后公司生产设备折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

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　　2、本次会计估计变更的执行时间

　　公司本次会计估计变更自2018年1月1日起开始执行。

　　二、 本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第 28 号---会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，不改变以前期间的会计估计，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

　　本次会计估计变更对本年度损益无影响。

　　三、 董事会关于会计估计变更的说明

　　2018年8月14日，公司召开第三届董事会2018年第七次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定及《公司章程》，本次会计政策变更是公司根据公司生产经营实际情况进行的变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，无需提交股东大会审议。

　　董事会认为：本次会计估计变更，符合公司实际情况和相关规定，能够更真实、完整地反映公司财务状况和经营成果，财务会计信息更加客观、真实和公允，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，上述会计估计的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》等相关规定，同意本次会计政策变更。

　　四、 独立董事意见

　　独立董事认为：公司根据生产设备的性能及预计使用年限（寿命），对“会计估计-折旧”进行修改，将生产设备的折旧年限变更为：5-12年，残值率不变，符合企业会计准则的相关要求，符合公司的实际情况，本次会计估计变更是合理的。

　　五、 监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计估计变更是基于公司实际情况进行的变更，有助于公司更为客观地反映公司财务状况及经营成果，本次变更事项履行了完备的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意实施关于“会计估计-折旧”会计估计变更。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2018年8月14日

　　证券代码：603838 证券简称：四通股份  公告编号：2018-053

　　广东四通集团股份有限公司第三届

　　董事会2018年第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第三届董事会2018年第七次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2018年8月3日以书面形式及邮件的方式通知全体董事，会议于2018年8月14日上午9:00在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡镇城先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　一、 董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长蔡镇城主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

　　公司董事会一致同意根据生产设备的性能及预计使用年限（寿命），对“会计估计-折旧”进行修改，将生产设备的折旧年限变更为：5-12年，残值率不变。具体为：整线生产设备的折旧年限为10年，使用频率高、金额较小的单体生产设备的折旧年限为5年，其他生产设备折旧年限不变。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

　　公司董事会一致同意修订《广东四通集团股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2018年8月14日

　　证券代码：603838  证券简称：四通股份  公告编号：2018-054

　　广东四通集团股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第三届监事会第六次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2018年8月3日以专人送达、邮件的方式通知全体监事，会议于2018年8月14日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东四通集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　一、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席召集并主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

　　(一) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》；

　　公司本次会计估计变更是基于公司实际情况进行的变更，有助于公司更为客观地反映公司财务状况及经营成果，本次变更事项履行了完备的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意实施关于“会计估计-折旧”会计估计变更。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司监事会

　　2018年8月14日