证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2018-052
广东四通集团股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会计估计变更采用未来适用法,不改变以前期间的会计估计,无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本次会计估计变更对本年度损益无影响。
一、 本次会计估计变更概述
广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月14日召开第三届董事会2018年第七次会议,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定及《公司章程》,该议案无需提交公司股东大会审议。现就有关事项说明如下:
1、会计估计变更原因及内容
公司目前的业务板块主要包括生产、销售陶瓷制品、卫生洁具、瓷泥、瓷釉,公司主要生产设备包括窑炉、陶瓷产品整线生产设备、单体生产设备等,公司根据生产设备的性能及预计使用年限(寿命),对“会计估计-折旧”进行修改,将生产设备的折旧年限变更为:5-12年,残值率不变。具体为:整线生产设备的折旧年限为10年,使用频率高、金额较小的单体生产设备的折旧年限为5年,其他生产设备折旧年限不变。
变更前公司生产设备折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:
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变更后公司生产设备折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:
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2、本次会计估计变更的执行时间
公司本次会计估计变更自2018年1月1日起开始执行。
二、 本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号---会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法,不改变以前期间的会计估计,无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
本次会计估计变更对本年度损益无影响。
三、 董事会关于会计估计变更的说明
2018年8月14日,公司召开第三届董事会2018年第七次会议,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》,根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定及《公司章程》,本次会计政策变更是公司根据公司生产经营实际情况进行的变更,不会对公司的财务报表产生重大影响,无需提交股东大会审议。
董事会认为:本次会计估计变更,符合公司实际情况和相关规定,能够更真实、完整地反映公司财务状况和经营成果,财务会计信息更加客观、真实和公允,不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,上述会计估计的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》等相关规定,同意本次会计政策变更。
四、 独立董事意见
独立董事认为:公司根据生产设备的性能及预计使用年限(寿命),对“会计估计-折旧”进行修改,将生产设备的折旧年限变更为:5-12年,残值率不变,符合企业会计准则的相关要求,符合公司的实际情况,本次会计估计变更是合理的。
五、 监事会意见
监事会认为:公司本次会计估计变更是基于公司实际情况进行的变更,有助于公司更为客观地反映公司财务状况及经营成果,本次变更事项履行了完备的审议程序,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意实施关于“会计估计-折旧”会计估计变更。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2018年8月14日
证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2018-053
广东四通集团股份有限公司第三届
董事会2018年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司(以下简称:“公司”)第三届董事会2018年第七次会议(以下简称:“本次会议”)通知和材料已于2018年8月3日以书面形式及邮件的方式通知全体董事,会议于2018年8月14日上午9:00在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡镇城先生召集并主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
一、 董事会会议审议情况
本次会议由董事长蔡镇城主持,经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:
(一)审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
公司董事会一致同意根据生产设备的性能及预计使用年限(寿命),对“会计估计-折旧”进行修改,将生产设备的折旧年限变更为:5-12年,残值率不变。具体为:整线生产设备的折旧年限为10年,使用频率高、金额较小的单体生产设备的折旧年限为5年,其他生产设备折旧年限不变。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司中小投资者单独计票管理办法〉的议案》
公司董事会一致同意修订《广东四通集团股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》,制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2018年8月14日
证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2018-054
广东四通集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司(以下简称:“公司”)第三届监事会第六次会议(以下简称:“本次会议”)通知和材料已于2018年8月3日以专人送达、邮件的方式通知全体监事,会议于2018年8月14日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东四通集团股份有限公司章程》的有关规定。
一、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席召集并主持,经与会监事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:
(一) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》;
公司本次会计估计变更是基于公司实际情况进行的变更,有助于公司更为客观地反映公司财务状况及经营成果,本次变更事项履行了完备的审议程序,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意实施关于“会计估计-折旧”会计估计变更。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司监事会
2018年8月14日