证券代码：600221、900945      证券简称：海航控股、海控B股      编号：临2018-122

　　海南航空控股股份有限公司

　　2018年7月主要运营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年7月，海南航空控股股份有限公司（以下简称“本公司”）及所属子公司（以下简称“本集团”）合并主要运营数据如下：

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　　注：1、以上数据包括海南航空控股股份有限公司、中国新华航空集团有限公司、长安航空有限责任公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司、天津航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司的生产运输统计数据；

　　2、收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数；

　　3、收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量；

　　4、收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量；

　　5、可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量；

　　6、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量；

　　7、可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量；

　　8、客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比；

　　9、货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比；

　　10、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。

　　2018年7月，本集团引进B737-800飞机2架，B737-800MAX飞机1架，A330-300飞机2架，A321飞机1架，退出A320飞机1架。截至2018年7月底，本集团合计运营425架飞机。

　　2018年7月1日起，本集团新增昆明=清迈（每周4班）；7月7日起，本集团新增二连浩特=伊尔库茨克（每周3班）；7月8日起，本集团新增呼和浩特=莫斯科（每周1班）；7月9日起，本集团新增三亚=澳门（每周2班）。

　　公司董事会谨此提醒投资者，上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成，未经审计，存在调整的可能性。上述经营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的月度经营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

　　特此公告。

　　海南航空控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月十五日

　　证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股  公告编号：2018-123

　　海南航空控股股份有限公司

　　2018年第六次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年8月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟伟刚先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，包启发、孙剑锋、陈明、王斐、曹凤岗、徐经长、林泽明因紧急公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，陈明琼、曹宁宁因紧急公务未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书武强出席本次股东大会；公司风控总监萧飞、安全总监陈宁、副总裁张志刚列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于控股子公司天津航空有限责任公司非公开发行可转换公司债券的报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于更换公司董事的报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：施念清、许菁菁

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　本次股东大会经国浩律师（上海）事务所施念清、许菁菁律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　海南航空控股股份有限公司

　　2018年8月15日

　　证券代码：600221、900945  证券简称：海航控股、海控B股    编号：临2018-124

　　海南航空控股股份有限公司

　　第八届董事会第二十九次会议决议公    告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年8月14日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、关于选举刘璐先生担任公司常务副董事长的报告

　　刘璐先生长期从事民航经营管理方面的工作，在航空公司的管理运营方面拥有丰富的经验。公司董事会认为刘璐先生完全胜任公司常务副董事长一职，同意选举其担任公司常务副董事长，任期与其董事任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。刘璐先生简历请见附件。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于选举刘璐先生担任公司董事会专门委员会委员的报告

　　公司董事会同意选举刘璐先生担任战略委员会委员、审计与风险委员会委员，任期与其董事任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于王雨霏女士不再担任公司副总裁的报告

　　因王雨霏女士职务调整，公司董事会同意王雨霏女士不再担任公司副总裁一职。

　　独立董事意见：董事会在审议上述议案时，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；王雨霏女士的职务变动不会对公司日常经营管理产生影响，我们同意其不再担任公司副总裁一职。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　海南航空控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月十五日

　　附件：刘璐先生简历

　　刘璐，男，1970年7月出生，籍贯安徽，毕业于北京航空航天大学工商管理专业，于1994年加入海航，历任海南美兰机场股份有限公司董事长、总裁，甘肃机场集团有限公司执行总裁，海航机场集团有限公司董事长，海口美兰国际机场有限责任公司董事，海南航空股份有限公司董事、总裁，天津航空有限责任公司董事长、总裁，北京首都航空有限公司董事长，金鹏航空股份有限公司总裁，金鹿（北京）公务航空有限公司董事长，上海金鹿公务航空有限公司董事长，现任海航航空旅游集团有限公司运营总裁。