股票代码：601818      股票简称：光大银行 公告编号：临2018-048

　　中国光大银行股份有限公司

　　第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第二十六次会议于2018年8月10日以书面形式发出会议通知，并于2018年8月14日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事14名，实际参与表决14名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议并通过以下议案：

　　《关于在总行设立五个审计中心（一级部门）的议案》

　　表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意本行将北部、东部、南部、西部、中部等五个审计中心升格为总行一级部门，继续接受总行审计部的统一领导和管理。

　　特此公告。

　　中国光大银行股份有限公司董事会

　　2018年8月15日