本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：2018年8月14日（周二）下午2：30

　　2、召开方式：网络投票与现场投票相结合。本次股东大会，公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供网络投票平台。

　　其中：

　　现场会议时间：2018年8月14日（周二）下午2：00

　　网络投票时间：2018年8月13日（周一）—2018年8月14日（周二）

　　其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年8月14日（周二）上午 9：30—11：30，下午 13：00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月13日（周一）下午15：00至2018年8月14日（周二）下午15：00之间的任意时间。

　　3、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层

　　4、召集人：本公司第七届董事会

　　5、主持人：董事长阳烽先生

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东114人，代表股份796,955,037股，占上市公司总股份的29.1141％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份781,852,051股，占上市公司总股份的28.5623％。

　　通过网络投票的股东108人，代表股份15,102,986股，占上市公司总股份的0.5517％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东113人，代表股份102,057,538股，占上市公司总股份的3.7283％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份86,954,552股，占上市公司总股份的3.1766％。

　　通过网络投票的股东108人，代表股份15,102,986股，占上市公司总股份的0.5517％。

　　3、本次会议由公司董事会召集，董事长阳烽先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书等相关高级管理人员列席了会议，北京市海问律师事务所指派律师见证了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式审议并通过了以下议案：

　　议案1.00 《关于转让紫金华联100%股权的议案》

　　华联综超的控股股东与公司控股股东同为北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）。关联股东华联集团持有公司股份数量为694,897,499股，持股比例为25.39%，对该项议案回避表决。

　　总表决情况：

　　同意87,032,752股，占出席会议所有股东所持股份的85.2781％；反对14,984,786股，占出席会议所有股东所持股份的14.6827％；弃权40,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0392％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意87,032,752股，占出席会议中小股东所持股份的85.2781％；反对14,984,786股，占出席会议中小股东所持股份的14.6827％；弃权40,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0392％。

　　此议案为普通决议，已经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成通过。

　　议案2.00 《关于转让紫金华联评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估方法与评估目的的相关性、评估假设前提和评估结论的合理性的议案》

　　华联综超的控股股东与公司控股股东同为华联集团。关联股东华联集团持有公司股份数量为694,897,499股，持股比例为25.39%，对该项议案回避表决。

　　总表决情况：

　　同意87,032,752股，占出席会议所有股东所持股份的85.2781％；反对14,250,086股，占出席会议所有股东所持股份的13.9628％；弃权774,700股（其中，因未投票默认弃权734,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.7591％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意87,032,752股，占出席会议中小股东所持股份的85.2781％；反对14,250,086股，占出席会议中小股东所持股份的13.9628％；弃权774,700股（其中，因未投票默认弃权734,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.7591％。

　　此议案为普通决议，已经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成通过。

　　议案3.00 《关于转让合肥华联瑞诚100%股权的议案》

　　总表决情况：

　　同意781,930,251股，占出席会议所有股东所持股份的98.1147％；反对14,950,786股，占出席会议所有股东所持股份的1.8760％；弃权74,000股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0093％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意87,032,752股，占出席会议中小股东所持股份的85.2781％；反对14,950,786股，占出席会议中小股东所持股份的14.6494％；弃权74,000股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0725％。

　　此议案为普通决议，已经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成通过。

　　议案4.00 《关于转让合肥华联瑞诚评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估方法与评估目的的相关性、评估假设前提和评估结论的合理性的议案》

　　总表决情况：

　　同意781,930,251股，占出席会议所有股东所持股份的98.1147％；反对14,229,586股，占出席会议所有股东所持股份的1.7855％；弃权795,200股（其中，因未投票默认弃权734,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0998％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意87,032,752股，占出席会议中小股东所持股份的85.2781％；反对14,229,586股，占出席会议中小股东所持股份的13.9427％；弃权795,200股（其中，因未投票默认弃权734,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.7792％。

　　此议案为普通决议，已经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成通过。

　　议案5.00 《关于择机出售正荣地产股票资产的议案》

　　总表决情况：

　　同意782,063,551股，占出席会议所有股东所持股份的98.1315％；反对14,817,486股，占出席会议所有股东所持股份的1.8593％；弃权74,000股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0093％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意87,166,052股，占出席会议中小股东所持股份的85.4087％；反对14,817,486股，占出席会议中小股东所持股份的14.5188％；弃权74,000股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0725％。

　　此议案为普通决议，已经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

　　2、律师姓名：李丽萍 许敏

　　3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2018年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市海问律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京华联商厦股份有限公司董事会

　　2018年8月15日