公司代码：600227                      　　　　　　　　　　公司简称：圣济堂

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，尿素市场受尿素企业开工率影响，延续了去年年底的强势劲头，市场价格居高不下；到了4月份以后，虽然进入春耕季节，国家环保力度不减，尿素企业开工率依然不足50%，加上前期市场囤货不足，市场行情行情继续上扬，北方尿素企业的出厂价达到了2000元/吨，贵州市场的经销商批发价最高达到2400元/吨，公司的尿素出厂价也达到了2100元/吨以上，居于全国前列。由于公司生产稳定并且销售措施得当，除了获得高的尿素销售价格外，还夺得了贵州市场70%以上的市场占有率，为下半年的淡季销售打下了良好的基础。

　　报告期内，甲醇市场是一个先扬后抑的走势，市场行情在3月份曾经从3000元/吨暴跌到2500元/吨左右，但是随着中东局势扑朔迷离造成的国际原油价格上扬，进口甲醇量受限，市场价格又重新回到3000元/吨左右，然后一直维持窄幅震荡。公司在3月份以前的高价行情就基本上消化掉了甲醇库存，出厂价维持在3000元/吨以上；后面几个月行情下滑，但出厂价也主要在2800元/吨，同比去年至少高400元/吨。

　　报告期内，公司制药业务借助主要产品市场需求持续增长、国家政策推动等有利因素，加强营销队伍的建设与培训，持续加强市场推广力度，药品中标省份有所增加。同时增强研发力量，不断提升公司制药业务的核心竞争力，市场地位和品牌影响力逐步提升，整个医药业务继续保持了良好的增长势头。

　　报告期内，公司确保化肥化工生产所需原材料煤炭采购供应，强化安全生产管理，使公司煤头生产装置持续高负荷运行，产品产销量同比大幅增长，同时得益于化肥化工产品销售价格持续居高，医药业务保持持续稳定的发展，公司利润及净利润亦同比大幅增加。

　　报告期内，生产尿素22.06万吨，增幅40.09%；销售尿素24.47万吨，增幅24.04%；生产甲醇11.31万吨,增幅4,639.65%；销售甲醇10.76万吨,同比增幅605.89%；生产药品1,881.41万盒,同比增幅幅0.13%；销售药品1,994.39万盒，同比增幅幅12.25%。

　　实现营业收入114,398.25万元，同比增加51,514.28万元，同比增幅81.92%。营业收入增加的主要原因是：1、化肥化工产品销售价格持续居高，2018年上半年公司主要产品尿素的平均销售价格1,873.45元/吨，同比上涨26.73%，甲醇平均销售价格2,506.41元/吨，同比上涨3.83%； 2、化肥化工产品销售量同比去年大幅增加；3、医药业务保持持续稳定的发展，2018年上半年公司医药业务收入同比增加33.46%。

　　实现利润总额15,507.83万元，同比增加13,665.11万元；净利润12,845.03万元，同比增加12,557.29万元。利润及净利润同比增加的主要原因：1、尿素平均销售价格同比2017年上半年大幅提高；2、化肥化工业务生产稳定、产销量大幅增加，使得销售成本同比有所下降，其中尿素平均销售成本同比下降7.00%，甲醇平均销售成本同比下降19.26%；3、公司医药业务利润保持持续稳定增长。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600227       证券简称：圣济堂              编号：2018-091

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　第七届十八次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第七届十八次董事会会议于2018年8月14日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2018年8月4日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

　　1、审议通过《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2018年半年度报告》及报告摘要。

　　详细内容请见公司于2018年8月15日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2018年半年度报告》及报告摘要。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司向股东借款的议案》

　　详细内容请见公司于2018年8月15日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司向股东借款的公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，5名关联董事丁林洪、周俊生、王贵昌、丁林辉、李晓春回避表决，其他4名非关联董事表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

　　详细内容请见公司于2018年8月15日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十五日

　　证券代码：600227        证券简称：圣济堂              编号：2018-092

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于向股东借款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 公司拟向贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称“赤天化集团”）借入总额不超过4亿元借款；公司拟向贵州渔阳贸易有限公司（以下简称“渔阳贸易”）借入总额不超过2亿元借款

　　● 该关联交易已经公司第七届十八次董事会审议通过

　　● 该交易尚需提交股东大会审议通过

　　一、关联交易概述

　　因生产经营需要，公司历年来均向股东赤天化集团申请临时周转资金，临时周转资金不计利息。截至2017年12月31日，公司向赤天化集团借支的临时周转资金余额约为37,180万元。

　　由于赤天化集团多年来一直经营困难，加之2017年下半年以来市场融资成本持续上升，经赤天化集团与公司协商，拟从2018年1月1日起，按公司实际借支金额和借支天数以赤天化集团实际融资费率计算并支付利息。

　　同时，公司拟于2018年内向控股股东渔阳贸易借款不超过2亿元，具体金额将视公司运营资金的实际需求来确定，借款利率为渔阳贸易实际融资费率，公司可以根据资金状况随时还款，按公司实际借款金额和借款天数计算并支付利息。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了公司的关联交易。

　　该交易已经公司第七届十八次董事会审议通过。公司董事会成员中5名关联董事在审议该事项时均回避表决。其他非关联董事一致同意本次交易，公司独立董事对本次交易出具了独立意见。

　　此项交易尚需提交股东大会审议。

　　二、关联方简介

　　1、贵州渔阳贸易有限公司

　　类  型：有限责任公司（外商合资）

　　住  所：贵州省贵阳市观山湖区人民政府行政办公楼26层448号

　　法定代表人：丁林洪

　　注册资本：壹仟壹佰万元整

　　成立日期：2015年11月11日

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

　　经审计，截至2017年12月31日，渔阳贸易资产总额为938,276.56万元，净资产为402,351.01万元；2017年实现营业收入176,298.27万元，净利润为-26,431.54万元。

　　2、贵州赤天化集团有限责任公司

　　住    所：贵州省贵阳市环城北路157号

　　法定代表人：丁林洪

　　注册资本：50,800万元人民币

　　成立日期：1995年10月16日

　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　经营范围：化工产品（不含化学危险品）、桨板及纸品的技术开发、机械加工制作和设备安装维修；商贸，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；制浆造纸原辅材料，机、电、仪设备、零配件及相关技术的进口业务；化工、制浆造纸机、电、仪设备及相关技术的进口代理业务；房屋、土地租赁；根据国家有关规定，从事国内外投资业务（国家法律、法规禁止及限制的除外）。

　　经审计，截至2017年12月31日，赤天化集团资产总额为924,203.22万元，负债总额为446,747.60万元，净资产为477,455.62万元；2017年实现营业收入176,298.27万元，净利润为-21,974.13万元。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　本次关联交易是公司拟向股东赤天化集团借款不超过4亿元人民币，按公司实际借支金额和借支天数以赤天化集团实际融资费率计算并支付利息；拟向控股股东渔阳贸易借款不超过2亿元人民币，按公司实际借支金额和借支天数以渔阳贸易实际融资费率计算并支付利息。

　　四、关联交易的目的及对公司的影响

　　本次关联交易是通过向控股股东渔阳贸易和股东赤天化集团借款，以补充公司流动资金，确保生产经营正常进行。

　　五、公司独立董事意见

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》以及《公司关联交易管理制度》的有关规定,公司独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易的公平、公正以及等价有偿原则,认真审议了《关于公司向股东借款的议案》,现就有关情况发表独立意见如下:

　　1、公司本次向关联方赤天化集团借款所产生的利息是以赤天化集团实际融资费率计算来支付的，赤天化集团并无向公司收取多于融资成本的费用，此次借款暨关联交易不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形;

　　2、公司拟于2018年内向股东渔阳公司借款不超过2亿元，借款利率为渔阳贸易实际融资费率。渔阳公司并无向公司收取多于融资成本的费用，此次借款暨关联交易不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形;

　　3、本次关联交易已获得董事会批准,关联董事在董事会上已回避表决, 表决程序合法,符合有关法律、法规和公司章程的规定;

　　4、本次关联交易是为确保公司生产经营正常进行,对公司的经营不构成负面影响。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届十八次董事会会议决议；

　　2、经公司独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十五日

　　证券代码：600227     证券简称：圣济堂      公告编号：2018-093

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于召开2018年第四次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年8月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年8月30日14点00分

　　召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年8月30日

　　至2018年8月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　相关议案内容具体内容详见公司于2018年8月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：贵州渔阳贸易有限公司、贵州赤天化集团有限责任公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

　　2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于2018年8月24日（星期五）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00到公司证券部登记手续.

　　六、其他事项

　　根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。

　　地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼22楼

　　联系人：万翔

　　联系电话：0851-84396315

　　传真：0851-84391503

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　2018年8月15日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月30日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码:600227          证券简称: 圣济堂         编号:2018-094

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于2018年半年度主要经营数据的

　　公     告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》要求，现将贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、化工业务

　　1、报告期内公司主营产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　报告期内全资子公司桐梓化工因原料煤储备较为充足，其生产装置正常运行，开工率同比上期大幅提升，故本报告期内化工主导产品尿素和甲醇的产销量同比大幅增加。

　　2、主要产品及原材料价格变动情况

　　（1）、主要产品销售价格变动情况（不含税）

　　■

　　报告期内：受供给侧结构性改革、安全环保政策、产品市场开工率不足、春耕备肥料及前期市场囤货不足，等多重因素素影响，尿素市场回暖，价格一直维持高位状态；甲醇市场行情较为稳定，价格基本与上年持平，呈现小幅上涨。

　　（2）、主要原材料价格变动情况（不含税）

　　■

　　报告期因受煤炭行业去产能改革的影响，加上下游耗煤行业需求增加，导致煤价同比大幅上升，且一直处于高位运行状态。

　　二、医药业务

　　公司医药业务的主要经营数据披露如下：

　　单位：万元

　　■

　　报告期公司医药制药板块经营业绩稳步增长，收入同比增长33.46%，净利润增长70.22%。净利润大幅增加的原因主要是报告期内中药及保健品等产品销量大幅增加所致。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十五日