证券代码：600851/900917      证券简称：海欣股份/海欣B股      公告编号：2018-017

　　上海海欣集团股份有限公司

　　第九届监事会临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　（二）本次监事会会议通知于2018年8月9日以电子邮件方式向全体监事发出；会议资料于8月9日以电子邮件方式向全体监事发出；

　　（三）本次监事会会议于2018年8月14日以现场会议方式在松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团大楼11楼会议室召开；

　　（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

　　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟对孟文波先生离任审计的议案》。

　　鉴于上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长孟文波先生于2018年7月6日向公司董事会提交辞职报告，申请辞去董事、董事长职务，因其任职期间同时担任公司董事长、法定代表人职务，经监事会讨论，拟对孟文波先生进行离任审计。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2018年8月15日