一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　公司2018年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是。公司需遵守房地产业、土木工程建筑业的披露要求。

　　（一）经营环境分析

　　（1）房地产行业

　　2018年上半年在坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位前提下，各地按照“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居”的要求，遵循“因城施策、分类调控”的原则，继续对房地产市场实施调控。

　　上半年全国商品房销售面积7.7亿平方米，同比增长3.3%，增幅较2017年全年回落4.4个百分点；销售金额6.7万亿元，同比增长13.2%，增幅较2017年全年回落0.5个百分点。但商品住宅销售金额5.7万亿元，同比增长14.8%，增幅比去年全年上升了2.5个百分点。上半年全国商品住宅平均销售价格8467元/平方米，比去年同期上升11.3%，部分城市价格还保持较快增长。针对有关情况，住房和城乡建设部约谈部分城市，强调房地产调控目标毫不动摇，各地也纷纷跟进出台进一步的细化调控措施。

　　同时在中央打好“三大攻坚战”，防范化解金融风险的要求下，宏观流动性有所收紧，同时监管机构对金融违规监管加强，市场融资成本有所上升。人民银行统计的2018年6月全国个人住房贷款加权平均利率为5.60%，比2017年12月上升0.34个百分点，房地产开发企业贷款融资成本上升幅度还要更明显。但目前个人住房贷款利率仍明显低于2014年9月6.96%的水平，企业的情况也是如此。

　　上半年房地产行业投资5.5万亿元，低于行业销售规模，增速也低于销售金额增速，但仍保持9.7%的增长，速度比去年全年还略快1.2个百分点。不过行业土地成交价款增长20.3%，比商品住宅销售金额增速快5.5个百分点，土地市场的竞争依然比较激烈。

　　报告期内中美贸易战开始，中央去杠杆的方式可能会有微调，但房地产调控的方向不变，相信在促进供求平衡，合理引导预期，坚决遏制房价上涨的政策指引下，未来房地产市场的表现会更平稳。

　　（2）建筑行业

　　2018年1-6月份建筑行业稳中向好，1~6月行业新签合同额11.7万亿元，同比增长16.4%。贸易战开始后，中央积极的财政政策将更加积极，在持续扩大内需的导向下，建筑行业可能会迎来更多发展机遇。

　　（二）上半年公司经营情况回顾

　　2018年1-6月份公司实现营业收入 153.2亿元，同比增长 21%，实现归属于上市公司股东的净利润 9.3 亿元，同比增长180%；每股基本盈利0.25 元，同比增长180 %。

　　公司盈利能力明显改善。上半年公司的毛利率由去年同期的16.6%上升到22.2%，提高5.6个百分点。虽然2018年公司管理费用同比增加48%，但由于公司房地产业务销售金额同比增加44%，建筑业务新增合同金额同比增加59%,，与实际经营规模相关的管理费用率还有所下降。由于上半年公司新进入一些城市，新获取较多项目，为未来项目销售进行了更多准备，导致公司销售费用同比增幅快过公司销售规模增加，但随着公司业务布局进一步完善，品牌影响力进一步提升，相信公司销售费用率可以更好控制。即使上半年公司销售费用率提升，公司净利润率仍由去年同期的3.0%增加到今年上半年的6.7%，提高3.7个百分点。

　　由于经营回款情况良好，上半年末公司持有的货币资金相对2017年末增加34%，达到191.8亿元。预收账款也由去年年底的684.3亿元，上升到上半年末的921.6亿元。为了保持未来持续的增长，公司加大了投资，上半年新增房地产项目1138万平方米（占到2017年全年新增项目面积的76%），公司的有息负债由2017年末的529.8亿元，上升到2018年上半年末的571.5亿元，相对2017年中期增长31%，公司的总负债率由去年中期的88.0%，上升到今年中期的89.9%。但公司上半年经营性现金流入755.1元，明显高于全部有息负债规模。有息负债中短期借款和一年内到期的非流动负债146.5亿元，占比仅26%，规模小于公司持有的现金，公司偿债能力强，经营风险低。考虑公司总负债中的预收账款主要来自购房客户的现金，没有经营风险，剔除预收账款之后的负债率（（负债总额-预收账款）/资产总额）反而由去年年末的51.4%下降到今年中期的41.2%，下降10.2个百分点。

　　1、房地产业务情况

　　报告期内公司房地产业务保持快速增长，1~6月份公司实现合同销售面积520.3万平方米，销售金额652.5亿元，同比分别上升20%和44%。平均销售价格12539元/平方米，略低于去年全年的平均销售价格。

　　上半年房地产业务实现营业收入104.6亿元，同比增长38%。结算项目利润率明显改善，上半年房地产业务毛利率24.35%，比去年同期上升6.68个百分点。报告期末公司还有已经销售还未结算的预收账款921.6亿元，有关资源的利润水平不低于上半年结算项目，为公司未来业绩增长奠定了坚实的基础。

　　2018年上半年公司新增项目80个，规划建筑面积合计1138万平方米，是公司上半年销售面积的2.2倍。公司新进入重庆、合肥、石家庄、温州、惠州、梅州、泉州等城市，业务布局更加完善。截止2018年中期，公司共有258个项目，在建开发面积合计3133万平方米，未开工面积合计2272万平方米，支持未来更快的发展。

　　2、建筑业务情况

　　上半年公司建筑业务优化职能分工，实施片区治理，改革市场营销责任制，推动了业务规模的快速增长。1~6月公司新增合同额287.3亿元，比上年同期增长59%。其中3亿元以上项目超过20个，在新增合同额中占比65%。此外，公司上半年还成功参与获取18个PPP项目，合同总金额超270亿元。

　　报告期内，公司建筑业务实现营业收入38.3亿元，由于收入确认进度原因同比减少12.8%。毛利率12.83%，同比去年上升0.69个百分点。

　　（三）报告期内公司房地产业务明细情况

　　1、2018年上半年销售情况表

　　■

　　2、2018年上半年房地产项目结算毛利率前十的公司

　　■

　　3、2018年上半年新获取土地情况

　　■

　　4、2018年上半年各项目建设情况

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　(四)  报告期内公司建筑业务经营情况表

　　■

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　报告期内，公司通过股权收购方式增加6家子公司，通过新设立方式增加110家子公司，取消合并12家子公司。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　法定代表人：陈锦石

　　二〇一八年八月十五日

　　证券代码：000961      证券简称：中南建设         公告编号：2018-132

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会第二十七次会议于2018年8月3日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年8月13日通过现场结合通讯方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

　　本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：

　　一、通过了2018年半年报正文及摘要的议案

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

　　2018年半年报正文及摘要详见刊登于2018年 8月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年半年报正文及摘要》。

　　二、通过了关于向2018年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案

　　表决结果：同意9票，回避3票，反对0票，弃权0票；董事辛琦先生、刘畋先生、孙三友先生作为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决。

　　详见刊登于2018年 8月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于向2018年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。

　　三、通过了关于调整公开发行公司债券发行规模的议案

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　详见刊登于2018年 8月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于调整公开发行公司债券发行规模的的公告》。

　　四、通过了关于新增为子公司贷款提供担保的议案

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

　　本项议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　详见刊登于2018年 8月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于新增为子公司贷款提供担保的公告》。

　　五、通过了关于召开2018年第八次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　2018年第八次临时股东大会通知详见刊登于2018年 8月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2018年第八次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月十五日

　　证券代码：000961      证券简称：中南建设      公告编号：2018-133

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司）第七届监事会第九次会议于2018年8月3日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年8月13日通过现场和电话方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。出席和授权出席监事共计3人。会议由公司监事会主席钱军先生主持。

　　本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

　　一、通过了2018年半年度报告正文及摘要

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　2、公司2018年半年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司2018年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　2018年半年报正文及摘要详见刊登于2018年 8月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年半年报正文及摘要》。

　　二、通过了向2018年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权

　　监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合首次授予条件进行核实后，认为：

　　1、 本次拟被授予股票期权的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定和《公司章程》有关主体资格的规定，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构和证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件。本次被授予股票期权激励对象主体资格合法、有效。

　　2、公司本次股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单与公司2018年第七次临时股东大会批准的2018年股票期权激励计划中规定的激励对象相符。

　　监事会同意公司以 2018 年8月13日为激励计划的首次授予日，向符合授权条件的 49 名激励对象授予21,580万份股票期权，行权价格为6.33元/股。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　详见刊登于2018年 8月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于向2018年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。

　　附件：2018年股票期权激励计划激励对象首次授予名单

　　特此公告

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　监事会

　　二○一八年八月十五日

　　附件：

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2018年股票期权激励计划激励对象首次授予名单

　　■

　　证券代码：000961   证券简称：中南建设 公告编号：2018-138

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于公司控股股东股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”）有关办理股份解除质押的通知，具体情况如下：

　　一、控股股东部分股份解除质押的基本情况

　　中南城投2016年8月12日质押给中信证券股份有限公司的11,000,000股公司股份，于近日完成了质押式回购交易及解除质押。

　　本次解除质押后，中南城投持有的本公司股份累计质押1,394,548,083股，占公司总股份的37.59%，占中南城投所持公司股份的69.20%。

　　二、备查文件

　　1、购回交易委托书；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　特此公告

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月十五日

　　证券代码：000961        证券简称：中南建设        公告编号：2018-136

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于新增为子公司贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为3,630,985万元（含本次担保），占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为258.39%，已超过最近一期经审计净资产的100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　鉴于江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对13家子公司提供担保额度总额不超过515,150万元，担保额度使用期限不超过 12个月。本次对子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。本次对子公司担保额度可在担保额度使用期限内循环使用。

　　公司于2018年8月13日召开第七届董事会第二十七次会议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增为子公司贷款提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、本次担保额度预计情况

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　1、公司名称：宁波世茂悦盈置业有限公司

　　公司成立日期：2018年2月12日

　　公司注册地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街18号6-1室

　　公司法定代表人：孙岩

　　公司注册资本： 2,000万人民币

　　公司主营业务：房地产开发、经营;物业服务;停车场管理。

　　股东情况：原杭州世沁企业管理有限责任公司持有其100%的股权，公司间接持有宁波中璟置业有限公司100%的股权，宁波中璟置业有限公司与杭州世沁企业管理有限责任公司签订股权转让协议，按照注册资本的50%受让其50%的股权，股权转让完毕后，杭州世沁企业管理有限责任公司拟持有其50%的股权，目前工商变更尚在办理中。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　2、公司名称：宁波杭州湾新区碧桂园房地产开发有限公司

　　公司成立日期：2017年08月14日

　　公司注册地点：浙江省宁波杭州湾新区兴慈一路290号2号楼101-2室

　　公司法定代表人：林强

　　公司注册资本： 5,000万人民币

　　公司主营业务：房地产开发经营;自有房屋租赁;企业管理咨询;市场营销策划。

　　股东情况：原宁波碧桂园房地产开发有限公司持有其100%的股权，公司间接持有宁波中璟置业有限公司100%的股权，宁波碧桂园房地产开发有限公司与宁波中璟置业有限公司签订股权转让协议，按照注册资本的33%受让其33%的股权，股权转让完毕后，宁波碧桂园房地产开发有限公司拟持有其67%的股权，目前工商变更正在办理中。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　3、公司名称：瑞安市新城亿弘房地产开发有限公司

　　公司成立日期： 2018年3月15日

　　公司注册地点：浙江省温州市瑞安市莘阳大道508号

　　公司法定代表人：李兴

　　公司注册资本：60,000万人民币

　　公司主营业务：房地产开发;室内外装饰工程施工

　　股东情况：公司间接持有宁波中璟置业有限公司100%的股权，宁波中璟置业有限公司持有其15%的股权，杭州新城创盛房地产开发有限公司持有其20的股权，北京兴茂置业有限公司持有其20.1%的股权，宁波康瀚投资有限公司持有其15%的股权，杭州兴耀房地产开发集团有限公司持有其12%的股权，温州鹿盛置业有限公司持有其17.9%的股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　4、公司名称：台州卓舜房地产开发有限公司

　　公司成立日期： 2018年02月11日

　　公司注册地点：浙江省台州市椒江区章安街道章安大道218号

　　公司法定代表人：任玲

　　公司注册资本：2,000万人民币

　　公司主营业务：房地产开发经营;市场营销策划;商务信息咨询

　　股东情况：原上海盈弥贸易有限公司持有其100%的股权，公司间接持有宁波中珃房地产有限责任公司100%的股权，上海盈弥贸易有限公司与宁波中珃房地产有限责任公司签订股权转让协议，按注册资本的33%受让其33%的股权，股权转让完成后，上海盈弥贸易有限公司持有其33%的股权，杭州茂沁企业管理有限责任公司持有其34%的股权，目前工商变更正在办理中。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　5、公司名称： 台州卓鑫房地产开发有限公司

　　公司成立日期： 2018年3月2日

　　公司注册地点：浙江省台州市前丁小区31幢2号

　　公司法定代表人：任玲

　　公司注册资本：2,000万人民币

　　公司主营业务：房地产开发;市场营销策划;商务信息咨询。

　　股东情况：原上海盈沫贸易有限公司持有其100%的股权，公司间接持有宁波中璟置业有限公司100%的股权，宁波中璟置业有限公司与上海盈沫贸易有限公司签订股权转让协议，按注册资本的45%受让其45%的股权，转让完毕后，上海盈沫贸易有限公司持有其45%的股权，台州市天志贸易有限公司持有其10%的股权，目前工商变更正在办理。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　6、公司名称：宁波光凯房地产开发有限公司

　　公司成立日期： 2018年5月28日

　　公司注册地点：浙江省慈溪市古塘街道慈溪智慧谷科技广场1号楼〈12-4〉室

　　公司法定代表人：郭芫波

　　公司注册资本：5,000万人民币

　　公司主营业务：房地产开发;市政工程、园林绿化工程、室内外装饰装修工程设计、施工;物业服务;自有房屋出租。

　　股东情况：原杭州水胜鑫房地产开发有限公司持有其100%股权，阳光城浙江置业有限公司持有杭州水胜鑫房地产开发有限公司100%股权。公司全资子公司宁波中玥置业有限公司与阳光城浙江置业有限公司签订股权转让协议，按注册资本的20%受让其20%的股权，转让完毕后，宁波渝瑞房地产有限公司持有杭州水胜鑫房地产开发有限公司26%的股权，上海贺吉置业有限公司持有杭州水胜鑫房地产开发有限公司28%的股权，阳光城浙江置业有限公司持有杭州水胜鑫房地产开发有限公司26%的股权，如下图所示，目前工商变更办理中。

　　■

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　7、公司名称： 慈溪星坤置业有限公司

　　公司成立日期： 2018年5月31日

　　公司注册地点：浙江省慈溪市古塘街道新潮塘南苑19、20号楼〈1-2〉室

　　公司法定代表人：刘中静

　　公司注册资本：40,000万人民币

　　公司主营业务：房地产开发经营;商务信息咨询;物业服务;企业管理咨询;市场调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);企业营销策划;企业项目咨询;会展服务;酒店管理咨询;房地产信息咨询;房地产评估咨询。

　　股东情况：原上海贺吉置业有限公司持有其100%的股权，公司间接持有宁波中玥置业有限公司100%的股权，宁波中玥置业有限公司与上海贺吉置业有限公司签订股权转让协议受让其33%的股权，转让完毕后，上海贺吉置业有限公司持有34%的股权，宁波兴胜博投资管理有限公司持有其33%的股权，目前工商变更办理中。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　8、公司名称： 慈溪市崇桂房地产开发有限公司

　　公司成立日期： 2018年2月14日

　　公司注册地点：浙江省慈溪市崇寿镇新兴东街43号

　　法定代表人：林强

　　公司注册资本：500万人民币

　　公司主营业务：房地产开发、经营。

　　股东情况：公司间接持有宁波中璟置业有限公司100%的股权，宁波中璟置业有限公司持有其23.33%的股权，宁波熙合置业有限公司持有其23.34%的股权，上海胜贤置业有限公司持有其23.33%的股权，浙江东瑞置业有限公司持有其10%的股权，新隆控股股份有限公司持有其10%的股权，慈溪市新达建筑实业有限公司持有其10%的股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　9、公司名称： 西安中南嘉丰置业有限公司

　　公司成立日期： 2017年8月22日

　　公司注册地点：陕西省西安市高新区锦业一路56号研祥城市广场A座2601室

　　法定代表人：唐晓东

　　公司注册资本：1,000万人民币

　　公司主营业务：房地产开发、销售;物业管理;房屋租赁;房地产经纪

　　股东情况：公司间接持有其100%的股权

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　10、公司名称：西安长岛新业置业有限公司

　　公司成立日期： 2010年12月03日

　　公司注册地点：西安市浐灞生态区世博大道西安长岛盛业项目第13幢1单元1层10101号房3F03

　　法定代表人：唐晓东

　　公司注册资本：2,000万人民币

　　公司主营业务：房地产开发;物业管理;销售自行开发的商品房。

　　股东情况：北京长岛新业企业管理有限公司直接持有其100%的股权，公司全资子公司南通中南新世界有限公司持有北京长岛新业企业管理有限公司49%的股权，平安信托有限责任公司持有北京长岛新业企业管理有限公司51%的股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　11、公司名称：南京中南锦城房地产开发有限公司

　　公司成立日期： 2016年7月25日

　　公司注册地点：南京市江宁区东山街道万安南路6号

　　法定代表人：唐晓东

　　公司注册资本：22,500万人民币

　　公司主营业务：房地产开发与经营及相关咨询;物业管理;土木工程、建筑工程施工;房屋租赁。

　　股东情况：公司直接持有其100%的股权

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　12、公司名称：镇江颐润中南置业公司

　　公司成立日期： 2017年7月18日

　　公司注册地点：镇江市京口区禹山路中南御锦城办公场所

　　法定代表人：刘小华

　　公司注册资本：4,000万人民币

　　公司主营业务：房地产开发、销售;房屋租赁、咨询;物业管理;家居用品、家具、装饰材料(危险品除外)的销售

　　股东情况：公司间接持有其50%的股权

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　13、公司名称：马鞍山中南御锦房地产开发有限公司

　　公司成立日期： 2017年2月27日

　　公司注册地点：马鞍山市雨山区雨山经济开发区九华西路1500号韩国科技产业园642室

　　法定代表人：徐小兵

　　公司注册资本：10,000万人民币

　　公司主营业务：房地产开发与经营及相关咨询;物业管理;土木工程、建筑工程施工;房屋租赁

　　股东情况：公司间接持有其100%的股权

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　四、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务

　　五、董事会意见

　　董事会审议认为：公司为上述子公司提供担保的行为，是基于各子公司项目开发需要，目前各子公司项目开发正常，且公司子公司偿还债务能力较强，而对于向非全资子公司提供的担保，被担保对象提供反担保，担保风险可控。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次为子公司贷款提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为7,202,451万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总额为3,630,985万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为258.39%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为371,200万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为26.42%；逾期担保金额为 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；

　　2、交易情况概述表。

　　特此公告

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月十五日

　　证券代码：000961        证券简称：中南建设公告编号：2018-138

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于召开2018年第八次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第八次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会

　　2018年8月13日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间： 2018年8月30日（星期四）下午3：00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（ 2018年8月29日下午15:00）至投票结束时间（ 2018年8月30日下午15:00）间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年8月23日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2018年8月23日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　二、会议审议事项

　　1、关于公开发行公司债券调整发行规模的议案；

　　2、关于新增为子公司贷款提供担保的议案；

　　上述提案2需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上 (含本数)通过。

　　以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。

　　具体内容详见公司2018年8月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2018年8月24日至8月30日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；

　　4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

　　5、会议联系方式：

　　联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　邮政编码： 200335

　　联系电话：（0513）68702888

　　传    真：（010）61929733

　　联 系 人：何世荣

　　6、注意事项：

　　（1）与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天；

　　（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、中南建设第七届董事会二十七次会议决议公告。

　　特此公告

　　附件1：参加网络投票的具体操作程序

　　附件2：授权委托书

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360961

　　2、投票简称：中南投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年8月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月29日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年8月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2018年第八次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　代理人姓名：               代理人身份证号码：

　　委托人姓名：               委托人证券帐号：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数： 委托日期：年 月 日

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　■

　　注：

　　1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

　　证券代码：000961       证券简称：中南建设         公告编号：2018-131