一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
■
（2）公司报告期末和上年末主要财务指标
单位：万元
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否
2018上半年，世界经济呈现复苏态势，但是国家和地区间分化明显，贸易保护主义持续升温对复苏构成重大挑战。同期，中国经济形势总体保持稳健，经济增速、通胀指数和就业较为平稳。上半年GDP增速6.8%（按可比价格计算），比上年同期小幅回落0.1个百分点，保持稳定增长，其中服务业对经济的拉动作用不断增强，最终消费支出对GDP增长的贡献率为78.5%，消费成为拉动中国经济增长的最重要引擎。
2018年上半年，围绕“房子是用来住的而不是用来炒的”的定位，通过各方的共同努力，房地产行业实现了较为健康的发展。一方面，行业调控力度仍未放松，因城施策、精准调控持续深入，既有限价政策从一二线向三四年扩容，也有多地出台人才引进、公积金额度提升等政策，70个大中城市的房价总体比较平稳。另一方面，以建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度为重点的房地产长效机制建设不断加快，行业长期发展的方向更加清晰和明朗。根据国家统计局的数据，2018年1-6月份，全国商品房销售面积77,143万平方米，同比增长3.3%，增速比1-5月份提高0.4个百分点。其中，住宅销售面积增长3.2%。商品房销售额66,945亿元，增长13.2%，增速提高1.4个百分点。其中，住宅销售额增长14.8%。反映行业景气程度的房地产开发景气指数自4月份触底101.37后逐月回升，6月份为101.68，比5月份提高0.09点，处于较为适度景气水平。从行业主流公司前半年的销售情况看，按照第三方数据，总体年度任务的完成比例较好，TOP100房企的销售额稳步增长，TOP10房企的销售额占比再创新高，资源加速向龙头企业集中的态势日益明显。
2018年上半年，面对政策和市场的复杂环境，以及融资难度进一步加大的形势，公司管理层以年度经营计划为目标，不断加强内部控制，合理控制开发节奏，强化工程质量管理。加强对城市结构、产品结构的整合和调整力度，提高在发展潜力大的区域和中心城市投资力度，加大品质型产品开发。加强营销推广，改进营销方式，将营销工作充分前置，有力的促进了市场销售，上半年签约面积和金额同比分别增长48.22%和46.76%，其中，徐州、郑州、重庆、蚌埠、嘉兴、惠州等多地销售势头强劲。
报告期，公司共结算项目面积229.27万平方米，结算收入178.14亿元。其中：廊坊地区共结算67.70万平米，主要来自廊坊花语城、香河花语城项目；沈阳地区共结算27.65万平米，主要来自沈阳盛京绿洲、香堤澜山、锦绣天地项目；南京地区共结算18.74万平米，主要来自南京花语城、鹭岛荣府项目；长沙地区共结算17.25万平米，主要来自长沙花语城、岳麓峰景项目；济南地区共结算12.95万平米，主要来自济南听涛苑、时代国际项目；成都地区共结算11.75万平米，主要来自成都香堤荣府、香榭兰庭项目；临沂地区共结算11.57万平米，主要来自临沂荣盛华府、沂河馨苑项目；徐州地区共结算11.24万平米，主要来自徐州花语城、香榭兰庭项目；聊城地区共结算9.82万平米，主要来自聊城阿卡北区、馨河郦舍项目；张家口地区共结算8.12万平米，主要来自怀来阿尔卡迪亚项目；宜春地区共结算8.06万平米，主要来自宜春天屿花城项目；宜兴地区共结算7.77万平米，主要来自宜兴岭秀首府项目；沧州地区共结算6.91万平米，主要来自沧州香堤荣府项目；蚌埠地区共结算5.73万平米，主要来自蚌埠南山郦都、锦绣香堤项目；湛江地区共结算2.03万平米，主要来自湛江荣盛华府、中央广场项目。
报告期，公司实现营业收入193.88亿元，同比增长44.51%；营业利润37.07亿元，同比增长60.69%；归属于母公司所有者净利润22.47亿元，同比增长33.38%。截至2018年6月30日，公司总资产2,054.00亿元，较期初增长7.13％；归属于上市公司股东的所有者权益282.22亿元，较期初增长2.59％。
报告期，经过公司全体员工的共同努力，较好地完成了年初制定的各项生产经营计划，实现开工278.25万平方米，签约金额400.99亿元、销售回款323.91亿元，融资额181.13亿元、新增土地储备权益建筑面积402.76万平方米。
报告期，公司顺应形势变化，不断扩大业务领域。在做强做大传统住宅地产的同时，继续扩大在生态旅游、养老养生、产业新城等领域的投资，通过“建体系、塑模式”，积极推进公司战略转型，培育竞争新优势，强化盈利能力，强化“大地产、大健康、大金融以及新兴产业全面发展的“3+X”战略格局。
报告期，公司紧紧围绕 “京津冀协同发展”、“一带一路”和“长江经济带”等国家重大发展规划，不断拓宽拿地渠道，创新购地模式。充分利用招拍挂、城中村改造、股权收购等方式多管齐下加强土地储备。充分发挥自身优势，在石家庄、霸州、张家口、邯郸、秦皇岛、邢台、唐山、承德、徐州、嘉兴、上饶、蚌埠、株洲、宜春、漯河、齐河等地获取了新的项目，为公司未来发展打下了坚实基础。
报告期，产业新城规模、效益双丰收，大地产板块联动彰显。作为大地产板块的重要承载者，产业新城公司坚持目标导向，直面形势、攻坚克难，理顺机制、强抓运营，在上下团结努力奋斗下，园区规模不断壮大，全国知名度不断提升，取得了阶段性胜利。报告期内，荣盛兴城共完成回款24.02亿元；成功实现土地供应374.50亩，完成计划的34.70%。
报告期，荣盛康旅羽翼渐满，大健康产业业态初呈。作为公司产业转型的重要组成部分，康旅公司大力推动“6+N”战略布局，初步形成“3+1”的荣盛康旅国际度假区业态模式。在浙江金华经济开发区、宁波余姚市、四川自贡井盐文化度假区、安徽省宣城市郎溪县、武汉市新洲区涨渡湖、贵阳省贵阳市息烽县、云南省丽江市等地签订了项目的合作协议。荣盛康旅继续承接“一带一路”战略，在奥地利总统、总理见证下，签订了《荣盛康旅投资有限公司与奥地利KYATT公司基于“一带一路”倡议下的战略合作备忘录》，与奥地利KYATT 公司在奥地利及欧洲“16+1”成员国范围内共同推动和开发中医中药、“非物质文化”的保护和交流等方面开展全面合作。报告期，荣盛康旅实现签约13.74 亿元，回款13.69亿元。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加35户，减少1户，其中：
①本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
■
注：被股权收购企业账面资产主要为土地，且并未开始进行开发经营活动，因此认定为不构成企业合并。
②本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体
■
荣盛房地产发展股份有限公司
法定代表人：耿建明
二Ο一八年八月十三日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2018-104号
荣盛房地产发展股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于2018年8月3日以书面、电子邮件方式发出，2018年8月13日上午在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事8人（董事长耿建明先生因公出差未能亲自出席会议,委托董事刘山先生代为出席并行使表决权）。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长耿建明先生因公出差，过半数的董事共同推举董事刘山先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
（一）《公司2018年半年度报告全文及摘要》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）逐项审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》；
为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融资成本，结合目前债券市场和公司资金需求情况，拟面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经核查公司经营、财务状况及其他相关情况，公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。本次发行的具体发行方案如下：
1、发行规模
本次发行的公司债券规模不超过人民币50亿元（含50亿元），可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、债券品种及期限
本次公司债券发行期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、债券利率及付息方式
本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、募集资金用途
本次公司债券的募集资金拟用于偿还公司借款、调整公司债务结构；并拟用剩余部分资金补充公司营运资金，改善公司财务状况；或部分用于项目投资等符合国家法律法规规定的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
同意9票，反对0票，弃权0票。
5、发行方式及发行对象
本次公司债券仅向合格投资者公开发行，合格投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定，发行对象不超过200人。
同意9票，反对0票，弃权0票。
6、担保安排
本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
同意9票，反对0票，弃权0票。
7、向公司股东配售的安排
本次公司债券不向公司股东优先配售。
同意9票，反对0票，弃权0票。
8、挂牌转让方式
本次公司债券拟申请于深圳证券交易所挂牌转让。
同意9票，反对0票，弃权0票。
9、偿债保障措施
（1）公司将为本次公司债券发行设立由受托管理人监管的偿债专项账户和募集资金专项账户，两者可为同一账户，均须独立于发行人其他账户，分别用于兑息、兑付资金归集和募集资金接收、存储及划转，不得挪作他用。
（2）公司将在债券付息日三个交易日前，将应付利息全额存入偿债专项账户；在债券到期日（包括回售日、赎回日及提前兑付日等，下同）十个交易日前，将应偿付或者可能偿付的债券本息的百分之十以上存入偿债专项账户，在到期日五个交易日前，将应偿付或者可能偿付的债券本息的百分之五十以上存入偿债专项账户，并在到期日三个交易日前，将应偿付或可能偿付的债券本息全额存入偿债专项账户。若公司未能足额提取偿债准备金，公司将不以现金方式进行利润分配。
（3）提请股东大会授权董事会或董事会授权人士当出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：
①不向股东分配利润；
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
④与公司债券相关的主要责任人不得调离。
同意9票，反对0票，弃权0票。
10、决议有效期
本次债券发行决议的有效期自本次公开发行公司债券方案获得公司临时股东大会审议通过之日起24个月。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过方可生效。
（四）《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》；
为有效协调本次发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项。具体内容如下：
1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券挂牌转让等与本次发行方案有关的一切事宜；
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报等相关事宜；
3、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5、在本次发行完成后，办理本次发行公司债券的挂牌转让事宜和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行公司债券的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；
7、办理与本次发行公司债券及挂牌转让有关的其他事项。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人士为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行及挂牌转让有关的事务。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（五）逐项审议通过了《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》；
为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融资成本，结合目前债券市场和公司资金需求情况，拟面向合格投资者非公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经核查公司经营、财务状况及其他相关情况，公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。本次发行的具体发行方案如下：
1、发行规模
本次发行的公司债券规模不超过人民币30亿元（含30亿元），可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、债券品种及期限
本次公司债券发行期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、债券利率及付息方式
本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、募集资金用途
本次公司债券的募集资金用于住房租赁项目建设、偿还公司债券及补充流动资金等。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
同意9票，反对0票，弃权0票。
5、发行方式及发行对象
本次公司债券仅向合格投资者非公开发行，合格投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定，发行对象不超过200人。
同意9票，反对0票，弃权0票。
6、担保安排
本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
同意9票，反对0票，弃权0票。
7、向公司股东配售的安排
本次公司债券不向公司股东优先配售。
同意9票，反对0票，弃权0票。
8、挂牌转让方式
本次公司债券拟申请于深圳证券交易所挂牌转让。
同意9票，反对0票，弃权0票。
9、偿债保障措施
（1）公司将为本次公司债券发行设立由受托管理人监管的偿债专项账户和募集资金专项账户，两者可为同一账户，均须独立于发行人其他账户，分别用于兑息、兑付资金归集和募集资金接收、存储及划转，不得挪作他用。
（2）公司将在债券付息日三个交易日前，将应付利息全额存入偿债专项账户；在债券到期日（包括回售日、赎回日及提前兑付日等，下同）十个交易日前，将应偿付或者可能偿付的债券本息的百分之十以上存入偿债专项账户，在到期日五个交易日前，将应偿付或者可能偿付的债券本息的百分之五十以上存入偿债专项账户，并在到期日三个交易日前，将应偿付或可能偿付的债券本息全额存入偿债专项账户。若公司未能足额提取偿债准备金，公司将不以现金方式进行利润分配。
（3）提请股东大会授权董事会或董事会授权人士当出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：
①不向股东分配利润；
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③调减或停发发行人董事和高级管理人员的工资和奖金；
④与公司债券相关的主要负责人不得调离等措施；
⑤对公司采取限制股息分配措施，以保障本次债券本息按时兑付；
⑥限制公司新增债务及对外担保规模；
⑦限制公司向第三方出售或抵押主要资产。
同意9票，反对0票，弃权0票。
10、决议有效期
本次债券发行决议的有效期自本次非公开发行公司债券方案获得公司临时股东大会审议通过之日起24个月。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过方可生效。
（六）《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》；
为有效协调本次发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项。具体内容如下：
1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券挂牌转让等与本次发行方案有关的一切事宜；
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报等相关事宜；
3、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5、在本次发行完成后，办理本次发行公司债券的挂牌转让事宜和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行公司债券的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；
7、办理与本次发行公司债券及挂牌转让有关的其他事项。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人士为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行及挂牌转让有关的事务。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（七）《关于向荣盛控股股份有限公司借款的议案》；
同意公司及下属公司向荣盛控股股份有限公司借款，金额不超过500,000万元人民币，年利率不超过9.5%，期限不超过12个月。
本议案构成关联交易，关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨绍民回避表决。
同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本次关联交易出具了同意的独立意见。
过去十二个月公司和荣盛控股股份有限公司之间因借款形成的关联交易累计金额 59,038.75 万元（含本次，根据深交所有关规定，按照应支付的利息来确定关联交易金额），占公司最近一期经审计净资产的 2.15%，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易经公司董事会审议通过后即可生效。
（八）《关于向荣盛建设工程有限公司借款的议案》；
同意公司及下属公司向荣盛建设工程有限公司借款，金额不超过200,000万元人民币，年利率不超过9.5%，期限不超过12个月。
本议案构成关联交易，关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨绍民回避表决。
同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本次关联交易出具了同意的独立意见。
过去十二个月公司和荣盛建设工程有限公司及其关联方荣盛控股股份有限公司之间因借款形成的关联交易累计金额85,238.75万元（含本次，根据深交所有关规定，按照应支付的利息来确定关联交易金额），占公司最近一期经审计净资产的 3.10%，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易经公司董事会审议通过后即可生效。
（九）《关于对济南荣耀房地产开发有限公司和重庆荣乾房地产开发有限公司2018年度借款担保额度进行调剂的议案》；
同意将公司对全资下属公司济南荣耀房地产开发有限公司2018年预计担保额度中的20,700万元调剂至公司全资下属公司国科（齐河）投资有限公司（以下简称“国科齐河”），将公司对全资下属公司重庆荣乾房地产开发有限公司2018年预计担保额度中的20,510万元调剂至国科齐河，并由公司为国科齐河在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额41,210万元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于国科齐河、济南荣耀房地产开发有限公司、重庆荣乾房地产开发有限公司均为公司的全资下属公司，且国科齐河资产负债率未超过70%，本次调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2017年修订）的要求。
根据公司2018年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。
（十）《关于对青岛荣盛创投置业有限公司和南京华欧舜都置业有限公司2018年度借款担保额度进行调剂的议案》；
同意将公司对全资下属公司青岛荣盛创投置业有限公司2018年预计担保额度中的18,000万元调剂至公司全资子公司重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司（以下简称“重庆鑫煜”），将公司对全资下属公司南京华欧舜都置业有限公司2018年预计担保额度中的64,600万元调剂至重庆鑫煜，并由公司为重庆鑫煜在上述范围内向中国民生银行股份有限公司或其指定的金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额82,600万元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于青岛荣盛创投置业有限公司、南京华欧舜都置业有限公司、重庆鑫煜均为公司的全资下属公司，且上述公司资产负债率均超过70%，本次调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2017年修订）的要求。
根据公司2018年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。
（十一）《关于对南京华欧舜都置业有限公司2018年度借款担保额度进行调剂的议案》；
同意将公司对全资下属公司南京华欧舜都置业有限公司2018年预计担保额度中的101,600万元调剂至公司全资下属公司山东荣发房地产开发有限公司，并由公司为山东荣发在上述范围内向中国民生银行股份有限公司或其指定的金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。
同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于南京华欧舜都置业有限公司、山东荣发房地产开发有限公司均为公司的全资下属公司，且上述公司资产负债率均超过70%，本次调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2017年修订）的要求。
根据公司2018年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。
（十二）《关于对沈阳中天房地产开发有限公司和惠州市金泓投资有限公司2018年度借款担保额度进行调剂的议案》；
同意将公司对全资下属公司沈阳中天房地产开发有限公司2018年预计担保额度中的18,150万元调剂至公司控股下属公司陕西华宇盈丰置业有限公司（以下简称“华宇盈丰”），将公司对控股子公司惠州市金泓投资有限公司2018年预计担保额度中的24,200万元调剂至华宇盈丰，并由公司为华宇盈丰在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额42,350万元。华宇盈丰的其他股东陕西华宇实业有限公司将其持有的华宇盈丰的全部股权质押给公司，作为上述连带责任保证担保的反担保措施。
同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于沈阳中天房地产开发有限公司、惠州市金泓投资有限公司、华宇盈丰均为公司的下属公司，且上述公司资产负债率均超过70%，本次调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2017年修订）的要求。
根据公司2018年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。
（十三）《关于对安徽九华温泉开发有限公司和荣盛康旅投资有限公司2018年借款担保额度进行调剂的议案》；
同意将公司对控股下属公司安徽九华温泉开发有限公司2018年预计担保额度中的47,640万元调剂至公司全资下属公司济南荣丰房地产开发有限公司（以下简称“济南荣丰”），将公司对控股子公司荣盛康旅投资有限公司2018年预计担保额度中的8,980万元调剂至济南荣丰，并由公司为济南荣丰在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额56,620万元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于安徽九华温泉开发有限公司、荣盛康旅投资有限公司、济南荣丰均为公司的下属公司，且上述公司资产负债率均超过70%，本次调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2017年修订）的要求。
根据公司2018年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。
（十四）《关于召开公司2018年度第四次临时股东大会的议案》。
决定于2018年9月3日召开公司2018年度第四次临时股东大会。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月十四日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2018-107号
荣盛房地产发展股份有限公司
公开发行公司债券的发行预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定， 公司拟申请面向合格投资者公开发行公司债券并在深圳证券交易所挂牌转让。经与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合公开发行公司债券的相关规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券条件和资格。
二、本次发行概况
（一）本次债券发行规模
本次发行的公司债券规模不超过人民币50亿元（含50亿元），可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）本次债券的债券品种及期限
本次公司债券发行期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
（三）本次债券的债券利率及付息方式
本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。
（四）本次债券的募集资金用途
本次公司债券的募集资金拟用于偿还公司借款、调整公司债务结构；并拟用剩余部分资金补充公司营运资金，改善公司财务状况；或部分用于项目投资等符合国家法律法规规定的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
（五）本次债券的发行方式及发行对象
本次公司债券仅向合格投资者公开发行，合格投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定，发行对象不超过200人。
（六）本次债券的担保安排
本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（七）本次债券向公司股东配售的安排
本次公司债券不向公司股东优先配售。
（八）本次债券挂牌转让方式
本次公司债券拟申请于深圳证券交易所挂牌转让。
（九）本次债券偿债保障措施
（1）公司将为本次公司债券发行设立由受托管理人监管的偿债专项账户和募集资金专项账户，两者可为同一账户，均须独立于发行人其他账户，分别用于兑息、兑付资金归集和募集资金接收、存储及划转，不得挪作他用。
（2）公司将在债券付息日三个交易日前，将应付利息全额存入偿债专项账户；在债券到期日（包括回售日、赎回日及提前兑付日等，下同）十个交易日前，将应偿付或者可能偿付的债券本息的百分之十以上存入偿债专项账户，在到期日五个交易日前，将应偿付或者可能偿付的债券本息的百分之五十以上存入偿债专项账户，并在到期日三个交易日前，将应偿付或可能偿付的债券本息全额存入偿债专项账户。若公司未能足额提取偿债准备金，公司将不以现金方式进行利润分配。
（3）提请股东大会授权董事会或董事会授权人士当出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：
①不向股东分配利润；
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
④与公司债券相关的主要责任人不得调离。
（十）本次债券的决议有效期
本次债券发行决议的有效期自本次公开发行公司债券方案获得公司临时股东大会审议通过之日起24个月。
（十一）关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司面向合格投资者公开发行公司债券相关事项
为有效协调本次发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项。具体内容如下：
1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券挂牌转让等与本次发行方案有关的一切事宜；
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报等相关事宜；
3、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5、在本次发行完成后，办理本次发行公司债券的挂牌转让事宜和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行公司债券的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；
7、办理与本次发行公司债券及挂牌转让有关的其他事项。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人士为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行及挂牌转让有关的事务。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、简要财务会计信息
（一）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表
1、公司最近三年及一期的合并财务报表
（1）最近三年及一期合并资产负债表
单位：万元
■
■
（2）最近三年及一期合并利润表
单位：万元
■
（3）最近三年及一期的合并现金流量表
单位：万元
■
2、最近三年及一期母公司财务报表（1）最近三年及一期母公司资产负债表
单位：万元
■
（2）最近三年及一期母公司利润表
单位：万元
■
（3）最近三年及一期母公司现金流量表
单位：万元
■
■
（三）公司最近三年主要财务指标
合并报表口径财务指标
■
各指标的具体计算方法如下：（1）流动比率=流动资产/流动负债；（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；（3）总资产周转率=营业收入/总资产平均余额；（4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；（5）存货周转率=营业成本/存货平均余额；（6）资产负债率=总负债/总资产；（7）每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额；（8）每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数；（9）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数。
（四）公司管理层简明财务分析
结合公司最近三年的合并财务报表，公司管理层对资产结构、负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力进行了分析。
1、资产结构分析
最近三年及一期，公司资产构成情况如下：
单位：万元
■
2015年末、2016年末、2017年末和2018年6月末，总资产分别为10,384,023.55万元、14,574,488.00万元、19,173,314.88万元和20,540,020.19万元。总资产规模呈逐年扩张趋势，主要是存货、货币资金和其他应收账款等增加所致。从资产构成来看，2015年末、2016年末、2017年末和2018年6月末，公司流动资产占总资产的比重分别为95.67%、95.45%、94.03%和94.09%，是公司资产的最主要组成部分。
2、负债结构分析
最近三年及一期，公司负债构成情况如下：
单位：万元
■
2015年末、2016年末、2017年末和2018年6月末，公司总负债分别为8,177,041.25万元、12,053,638.07万元、16,235,317.12万元和17,449,176.08万元，负债规模随着资产规模的扩张而逐年增长。从公司的负债构成来看，公司负债以流动负债为主。2015年末、2016年末、2017年末和2018年6月末，流动负债在负债中的占比分别为73.47%、70.75%、75.59%和79.15%，流动负债占比呈上升趋势。
3、现金流量分析
单位：万元
■
2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-6月，公司现金及现金等价物净增加额分别为717,403.62万元、630,982.32万元、479,147.23万元和-424,040.49万元；经营活动现金流量净额分别为-246,063.98万元、-369,488.69万元、227,366.94万元和496,606.10万元；投资活动产生的现金流量净额分别为-283,988.03万元、-273,719.13万元、-484,326.61万元和-36,696.63万元；筹资活动产生的现金流量净额分别为1,247,431.26万元、1,274,153.80万元、736,039.94万元和-882,752.80万元。
4、偿债能力分析
最近三年及一期，公司主要偿债指标如下：
■
最近三年及一期公司财务状况良好，资产负债率等指标均处于合理水平，流动比率、速动比率维持在较好水平，资产流动性较好，显示公司较强的偿债能力以及较低的财务风险。
5、盈利能力分析
最近三年及一期，公司总体经营业绩情况如下：
单位：万元
■
2015至2018年1-6月，公司营业收入呈逐年上升趋势，反映公司主营业务发展态势良好；三项费用均保持合理水平，反映出公司费用控制水平良好。公司总体利润指标良好，具有良好的盈利能力和盈利水平。6、未来业务目标及盈利能力的可持续性
（1）未来业务发展目标
公司紧紧围绕国家“一带一路”、“长江经济带”等发展规划，按照“两横、两纵、三集群”拓展思路，丰富拓展渠道，积极拓展符合要求的城市和项目，构建公司新的战略布局。
公司将继续坚持以二、三线城市为主的市场定位和以刚需、首次改善为主的产品定位，在做精做优高周转、低成本的传统优势的基础上，加大对环京区域的市场拓展力度，增加区域的项目数量和比例，提高对公司业绩的贡献度，同时加大对公司城市结构、产品结构、产业链的调整、整合力度。公司根据目前项目规模和管理需要，对原有的管理方式和体制进行必要的改革，强化精细化管理水平，提高对市场变化的应对能力和速度。秉承公司文化，公司将进一步完善内部管理，继续保持并提升公司的传统优势，积极探索、研究、创新具有荣盛特色的经营发展模式和发展经验，打造更具优势的核心竞争力，实现公司持续、快速、健康发展，将公司建设成为管理规范、机制完善、模式领先、运营健康、综合实力突出、品牌认知度高、发展潜力大的全国性知名地产企业。
（2）盈利能力的可持续性分析
①适应市场变化，积极拓宽土地储备渠道
面对房地产行业发展态势，公司项目在以“招拍挂”为主的购地模式基础上，对外深入研究目标市场，不断发现市场机会，充分利用城中村改造、股权收购、一级整理、一二级联动等方式积极拓展新市场，增加土地储备。
②进军大健康板块，实现崭新布局
公司积极主动适应房地产市场新趋势，调整产业结构，适时进军大健康板块，先后获取了黄山太平湖、秦皇岛一杯澜、神农架龙降坪等旅游项目，有力推进了新的战略布局，为公司可持续发展创造了条件，打实了基础。
③坚持成本控制，提高经营效益
公司紧抓成本控制意识不放松，通过设计优化实现建设成本的前置控制；通过加强预算审核及数据分析，为图纸优化提供有力参考；通过严抓总承包招标，实现了工程建设成本投入的严格控制。
④外部环境变化，房地产行业将伴随城镇化的进一步推进稳定发展
城镇化是带动经济增长重要动力和国民经济发展的重要支柱，在以大城市为依托、以中小城市为重点、逐步形成辐射作用大的城市群的发展理念下，城市基础设施及城市功能的完善必然会促进房地产行业健康发展。通过多年的发展，公司不断确立并完善自身独特的战略定位，深耕“京津冀城市群”及周边有发展潜力的中等城市，稳步拓展“长三角城市群”、“珠三角城市群”周边城市，同时有选择的布局中西部中心城市及周边区域。目前，公司已基本完成了“京津冀”、“长三角”、“珠三角”三大世界级城市群及中西部重点城市的项目布局，逐步确立了具有荣盛特色的核心竞争力。
四、本次债券发行的募集资金用途
本次公司债券的募集资金拟用于偿还公司借款、调整公司债务结构；并拟用剩余部分资金补充公司营运资金，改善公司财务状况；或部分用于项目投资等符合国家法律法规规定的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
本次发行公司债券募集资金运用对公司财务状况和经营成果将产生如下影响：
（一）有利于优化公司债务结构，降低财务风险
本次公司债券募集资金拟用于偿还公司借款、调整公司债务结构；并拟用剩余部分资金补充公司营运资金，改善公司财务状况；偿还流动负债后，公司的流动负债规模将会有所降低，公司资产的流动性得到大幅提高，债务结构得到改善，短期偿债压力降低，有利于优化公司债务结构，降低短期偿债压力，提高资金使用的灵活性。
（二）有利于保持资金稳定性，节约财务成本
通过发行本次公司债券，公司可以获得长期稳定的资金，增强公司整体资金使用的稳定性，同时锁定较低的利率成本，避免利率波动的风险，节约财务费用。
五、公司现金分红政策及安排
（一）公司现金分红政策
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和河北监管局《关于印发河北辖区上市公司进一步落实现金分红有关事项的通知》（冀证监发[2012]74号文件）规定，公司进一步完善了股利分配政策。公司分别于2014年12月9日和2014年12月25日召开第四届董事会八十五次会议和2014年度第七次临时股东大会，对《公司章程》中现金分红有关内容进行修改。
发行人经修订的《公司章程》中利润分配政策如下：
1、利润分配的基本原则
（1）公司充分考虑对股东的回报，每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东分配股利；（2）在无重大投资计划或重大现金支出计划的情况下，符合利润分配条件的情况下，公司应优先采用现金分红的利润分配方式；（3）公司实行连续、稳定的利润分配政策，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；（4）如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
2、利润分配的决策程序和机制
利润分配预案由经营管理层根据公司当年的经营业绩、未来经营计划及资金需求状况提出，经董事会审议以及独立董事对利润分配预案发表独立意见后提交股东大会审议批准。
董事会在制订利润分配政策过程中，应当充分考虑公司正常生产经营的资金需求、投资安排、公司的实际盈利状况、现金流量情况、股本规模、公司发展的持续性等因素，并认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制订及执行情况。公司当年盈利，但董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应说明原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对此发表独立意见并及时披露；董事会审议通过后提交股东大会审议，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以便中小股东参与股东大会表决。
3、利润分配政策的调整
公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需对本章程规定的利润分配政策进行调整的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。调整后的利润分配政策不得违反和深圳证券交易所的有关规定。审议利润分配政策调整事项时，公司应为股东提供网络投票方式。
4、利润分配具体政策
（1）利润分配的形式：公司采用现金、股份或者现金与股份相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司在盈利且现金流能满足正常经营和持续发展的前提下，应当积极推行现金分配方式。公司董事会认为必要时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。
（2）利润分配的期间间隔：在公司当年实现盈利且可供分配利润为正数的前提下，公司应每年进行一次利润分配。在公司当期的盈利规模、资金状况允许的情况下，可以进行中期现金分配。
（3）现金分红的条件：（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充沛，实施现金分红不会影响公司后期持续经营；（2）公司累计可供分配利润为正值；（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
（4）现金分红的比例规定：根据《公司法》和《公司章程》的规定提取各项公积金、弥补亏损后，公司当年可供分配利润为正数时，在满足公司正常生产经营资金需求情况下，公司应当采用现金方式分配利润。现金分红的比例原则上在最近三年以现金累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的分红比例由董事会根据年度盈利状况和未来资金使用计划作出决议。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80% ；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% ；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、公司发放股份股利的条件
公司在经营情况良好，董事会认为发放股份股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股份股利分配预案。
（二）未来三年现金分红计划
为了保护投资者合法权益、给予投资者稳定回报，不断完善董事局、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，公司对股东分红回报事宜进行了研究论证，制订了《荣盛房地产发展股份有限公司未来三年（2016-2018）股东回报规划》，并已于2016年8月10日召开的2016年度第七次临时股东大会审议通过。主要内容如下：
1、利润分配的形式
公司采用现金、股份或者现金与股份相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
2、公司现金分红的具体条件、比例、期间间隔
公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需）后，除特殊情况外，公司在当年盈利、累计未分配利润为正数的情况下，应每年进行一次利润分配。公司董事会还可以根据公司当期的盈利规模在资金状况允许的情况下，提议公司进行中期现金分红。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的分红比例由董事会根据年度盈利状况和未来资金使用计划作出决议以及独立董事发表独立意见后提交股东大会审议批准。
3、公司利润分配政策的实施
公司制定的利润分配方案，根据《公司章程》规定的程序经股东大会审议批准后，公司应当在60日内完成股利派发；以现金方式派发股利时，如存在股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用资金。
（三）发行人报告期内现金分红情况
发行人最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例为30%以上，符合经修订的《公司章程》规定，具体如下表所示：
单位：元
■
注：公司2017年度利润分配方案已经实施完毕。
六、其他重要事项
（一）截至2018年6月30日，本公司为购买商品房业主的按揭贷款提供担保的余额为2,077,746.70万元，担保金额为贷款本金、利息（包括罚息）及银行为实现债权而发生的有关费用，担保金额随着借款人逐期还款而相应递减。担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至本公司为业主办妥所购住房的《房屋所有权证》并办妥房屋抵押登记，将《房屋所有权证》等房屋权属证明文件交银行保管之日止。根据行业惯例此项担保是必须的，本公司历年没有发生由于担保连带责任而发生损失的情形，因此该项担保对本公司的财务状况无重大影响。
（二）截至2017年12月31日，本公司为对下属子公司担保金额合计3,226,829万元，占合并报表净资产的比例为109.83%，占归属于上市公司股东净资产的117.39%，无对外担保情况。公司无逾期担保及涉讼担保，无未决重大诉讼或仲裁事项。
（三）按照《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》的有关规定，公司及公司聘请的主承销商、律师对公司是否存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了初步自查和初步核查，未发现公司存在因上述行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况。公司的董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人承诺，若公司因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，将承担赔偿责任。公司及公司聘请的主承销商、律师将按照监管机构的要求及时披露自查及核查报告。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月十四日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：2018-105号
荣盛房地产发展股份有限公司
（下转B075版）
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