本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 对外捐赠概述

　　彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）为履行社会责任，支持教育事业、消弭教育资源差距，让更多偏远地区学生获得就学机会，顺利完成高中学业，于2018年8月14日向上海杉树公益基金会捐赠人民币 1,200,000 元，设立“彤程杉树班”，资助 400 名彤程杉树生。捐款作为限定性资金使用，用于上海杉树公益基金会发起的“杉树高中助学计划”，资助偏远地区，家庭特贫、学业特优的学生顺利完成高中学业走入大学。

　　该事项已经2018年7月20日公司召开的第一届董事会第十五次会议审议通过。

　　上述捐赠不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　二、 捐赠受益人基本情况

　　组织名称（中文）：上海杉树公益基金会

　　组织名称（英文）：Ceder Charity

　　组织类型：基金会

　　登记机关等级：上海市民政局

　　登记机关区域：上海

　　业务主管单位：上海市教育委员会，共青团上海市委员会

　　统一社会信用代码：53310000322283736J

　　法定代表人：陈瑶

　　成立时间：2015年4月30日

　　注册资金：200 万元

　　宗旨：帮助贫困地区孩子茁壮成长，帮助青年人树立自立自信自强精神。

　　三、捐赠事项对公司的影响

　　本次捐赠事项体现了公司对教育事业支持，有利于改善偏远地区学生的就学困难，为他们提供更多高中就学机会，同时也体现了公司的社会责任感。本次对外捐赠资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，也不会损害公司利益。

　　特此公告。

　　彤程新材料集团股份有限公司董事会

　　2018年8月15日