证券代码：002738        证券简称：中矿资源     公告编号：2018-073号

　　中矿资源勘探股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年8月13日以现场会议方式召开，会议通知于2018年8月7日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议由公司董事长刘新国先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于补选孙梅春先生为公司第四届董事会董事的议案》

　　鉴于陈海舟先生于2018年8月10日向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会董事职务。为使董事人数与公司章程规定人数一致，公司需尽快补选一名董事。考虑到公司通过发行股份收购江西东鹏新材料有限公司100%股权后，孙梅春先生为将成为公司重要股东，为了使孙梅春先生参与公司的重大经营决策，同意提名孙梅春先生为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

　　表决情况：同意 8 人，反对 0人，弃权 0人。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见与本决议同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　二、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

　　公司现有主营业务已涵盖了固体矿产勘探技术服务、建筑工程服务、海外勘查后期配套服务、国际国内贸易、矿权投资等业务，公司收购江西东鹏新材料有限责任公司后，主营业务将增加锂盐、铷铯盐的研发、生产和销售。因此，公司主营业务将覆盖资源勘探、矿产资源贸易、矿产资源投资与开发等业务。公司现有名称中的行业表述“资源勘探”已不能完全体现公司的主营业务，根据公司的实际情况及未来集团化发展需要，同意将公司中文名称由“中矿资源勘探股份有限公司”变更为“中矿资源集团股份有限公司”，公司英文名称由“Sinomine Resource Exploration Co., Ltd.”变更为“Sinomine Resource Group Co., Ltd.”。公司所有规章制度涉及公司名称的，均一并做相应修改。

　　公司名称变更后，公司股票简称保持不变。

　　表决情况：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见与本决议同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

　　根据公司经营发展的需要，同意公司在原有经营范围的基础上增加：“销售金属制品、化工产品（不含危险品）”，新增经营范围的表述最终以工商行政主管部门核准的表述为准。

　　表决情况：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见与本决议同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　四、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　同意根据公司名称、经营范围的变化情况，对《公司章程》中的相应条款进行修改。

　　表决情况：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚须提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

　　具体内容详见与本决议同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　五、审议通过了《关于召开2018年度第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2018年8月29日召开2018年度第二次临时股东大会。

　　表决情况：同意 8人，反对 0 人，弃权 0 人。

　　表决结果：通过。

　　《关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》详见与本决议同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　中矿资源勘探股份有限公司董事会

　　2018年8月14日

　　附件：孙梅春先生简历：

　　孙梅春，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年2月出生，本科学历。曾任江西锂厂教师、科长、厂长助理、副厂长、厂长，新余市国有资产经营有限责任公司副总经理职务。现任江西东鹏新材料有限责任公司董事长。孙梅春先生与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。办理完成股份登记后，孙梅春先生将持有本公司26,147,650股非公开发行限售股。孙梅春先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，孙梅春不属于失信被执行人。

　　证券代码：002738        证券简称：中矿资源     公告编号：2018-074号

　　中矿资源勘探股份有限公司

　　关于董事辞职暨补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陈海舟先生的书面辞职报告，陈海舟先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后，陈海舟先生不在公司担任任何职务。陈海舟先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司对陈海舟先生在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！

　　陈海舟先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。

　　为使董事人数与公司章程规定人数一致，公司需尽快补选一名董事。考虑到公司通过发行股份收购江西东鹏新材料有限公司100%股权后，孙梅春先生将成为公司重要股东，为了使孙梅春先生参与公司的重大经营决策，董事会同意提名孙梅春先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　公司独立董事认为，本次补选董事程序符合有关法律法规的规定，孙梅春先生的教育背景、工作经历、专业能力能够胜任拟所任职务，不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　中矿资源勘探股份有限公司董事会

　　2018年8月14日

　　证券代码：002738        证券简称：中矿资源     公告编号：2018-075号

　　中矿资源勘探股份有限公司

　　关于拟变更公司名称、经营范围

　　及修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月13日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》，上述议案尚须提交公司股东大会审议。

　　一、公司名称变更的情况说明

　　1、公司名称变更的说明

　　公司拟将中文名称由“中矿资源勘探股份有限公司”变更为“中矿资源集团股份有限公司”，拟将英文名称由“Sinomine Resource Exploration Co., Ltd.”变更为“Sinomine Resource Group Co., Ltd.”。公司名称变更最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准。

　　公司名称变更后，公司股票简称保持不变。

　　2、公司名称变更的原因说明

　　根据工商行政主管部门关于企业名称的有关规定，企业名称中的行业表述应当是反映企业经济活动性质所属国民经济行业或者企业经营特点的用语。公司现有主营业务已涵盖了固体矿产勘探技术服务、建筑工程服务、海外勘查后期配套服务、国际国内贸易、矿权投资等业务，公司收购江西东鹏新材料有限责任公司后，主营业务将增加锂盐、铷铯盐的研发、生产和销售，该业务最近12个月实现的营业收入、营业利润占本公司营业收入、营业利润的比例在30%以上。因此，公司主营业务将覆盖资源勘探、矿产资源贸易、矿产资源投资与开发等业务。公司现有名称中的行业表述“资源勘探”已不能完全体现公司的主营业务，根据公司的实际情况及未来集团化发展需要，公司拟将中文名称由“中矿资源勘探股份有限公司”变更为“中矿资源集团股份有限公司”。

　　二、公司经营范围变更的说明

　　根据公司经营发展的需要，拟在原有经营范围的基础上增加：“销售金属制品、化工产品（不含危险品）”，新增经营范围的表述最终以工商行政主管部门核准的表述为准。

　　三、修订《公司章程》的情况说明

　　鉴于公司的名称、经营范围将发生变更，该等变更事项涉及《公司章程》的有关内容，因此需对公司章程进行修改，具体修改内容详见附件《公司章程修正案》。

　　四、独立董事的意见

　　独立董事认为本次拟变更公司名称符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司本次变更公司名称与公司目前的业务实际和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意变更公司名称并修改公司章程提交公司股东大会审议。

　　五、公司名称变更的风险提示

　　本次名称变更事项尚需获得公司股东大会审议通过及工商登记机构核准。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

　　中矿资源勘探股份有限公司董事会

　　2018年8月14日

　　附件：《公司章程修正案》

　　■

　　证券代码：002738        证券简称：中矿资源     公告编号：2018- 076号

　　中矿资源勘探股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年8月13日召开，会议决定于2018年8月29日（星期三）召开2018年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年8月29日（星期三）14：00

　　（2）网络投票时间：2018年8月28日-2018年8月29日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月29日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月28日15:00 至 2018年8月29日 15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2018年8月22日

　　7、会议出席对象

　　（1）于股权登记日 2018年8月22日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　■

　　1、上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，内容详见2018年8月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　　2、议案2、议案3、议案4、议案5为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、本次股东大会提案编码

　　本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码进行投票表决。                                                     表一

　　■

　　四、本次股东大会现场会议登记办法

　　1、登记时间：2018年8月27日（9：00-11：30，13：30-16：30）

　　2、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。

　　采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2018年8月27日16：30。

　　3、现场登记地点：中矿资源勘探股份有限公司证券部。

　　书面信函送达地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层 中矿资源证券部，信函上请注明“中矿资源2018年第二次临时股东大会”字样。

　　邮编：100089

　　传真号码：010-58815521

　　邮箱地址：chinazkzy@126.com

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件二。

　　六、其他

　　1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系人：黄仁静  王珊懿

　　联系电话：010-58815527

　　传    真：010-58815521

　　联系邮箱：chinazkzy@126.com

　　联系地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层

　　邮政编码：100089

　　3、请参会人员提前 10 分钟到达会场。

　　七、备查文件

　　公司第四届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　中矿资源勘探股份有限公司董事会

　　2018年8月14日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表个人/本单位出席中矿资源勘探股份有限公司2018年第二次临时股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　■

　　委托人姓名或名称(签字或签章)：                委托人持股数：       股

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：          委托人股东账户：

　　受托人签名：                                 受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                             委托日期：    年  月  日

　　附注：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

　　2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　5、累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362738”

　　2、投票简称：“中矿投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、本次股东大会设置总议案。

　　二、  通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年8月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。