证券代码：000016、200016   证券简称：深康佳A、深康佳B    公告编号：2018-60

　　康佳集团股份有限公司

　　第八届董事局第四十七次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事局会议召开情况

　　康佳集团股份有限公司（下称：“康佳集团”）第八届董事局第四十七次会议，于2018年8月10日（星期五）以现场表决的方式召开。本次会议通知于2018年8月1日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事局会议审议情况

　　会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:

　　（一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于在淄博投资建设高端装备产业园的议案》。

　　为进一步落实“科技+产业+城镇化”的发展战略，会议决定康佳集团在山东省淄博市投资建设高端装备产业园，具体情况如下：

　　1、授权康佳集团与当地政府洽谈投资建设淄博高端装备产业园的相关事宜，并签订合作协议。

　　2、同意由康佳集团（含其子公司）与合作方一起成立合资公司（其中康佳集团持股比例70%），由该合资公司在授权范围内参与约664亩项目用地的竞拍。

　　会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在淄博投资建设高端装备产业园的提示性公告》。

　　（二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于在南京投资建设康星云网总部基地的议案》。

　　为进一步落实“科技+产业+城镇化”的发展战略，会议决定康佳集团在江苏省南京市投资建设康星云网总部基地，具体情况如下：

　　1、同意康佳集团的全资子公司（深圳市康佳投资控股有限公司和深圳康佳电子科技有限公司）与合作方合资成立南京康星云网产业园运营发展有限公司（暂定名，以工商注册为准），负责康星云网总部基地的开发建设和运营管理。该公司注册资金为1亿元，其中康佳集团的全资子公司合计持股51%，合作方合计持股49%。

　　2、同意由合资的项目公司在授权范围内参与11.50万平方米项目用地的竞拍。

　　会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在南京投资建设康星云网总部基地的提示性公告》。

　　三、备查文件

　　第八届董事局第四十七次会议决议。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二○一八年八月十三日

　　证券代码：000016、200016    证券简称：深康佳A、深康佳B  公告编号：2018-61

　　康佳集团股份有限公司关于在淄博投资建设高端装备产业园的提示性公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得，目前政府何时将项目用地正式招拍挂，以及竞拍结果均具有不确定性。

　　2、此次投资的相关合作协议的具体内容尚在洽谈中。

　　3、本次投资的后续事项，本公司将根据项目的投资金额及进展情况履行相应的审议和披露程序。

　　4、项目收益可能受市场波动、项目进度等因素的影响，导致项目投资收益可能达不到预期。

　　请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　为落实“科技+产业+城镇化”的扩张思路，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）拟通过控股子公司在山东省淄博市投资建设淄博高端装备产业园项目，项目一期总占地面积约664亩。

　　本公司董事局于2018年8月10日（星期五）召开了第八届董事局第四十七次会议,会议审议通过了《关于在淄博投资建设高端装备产业园的议案》。公司共有7名董事，7名董事出席会议；董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。

　　根据《公司章程》的规定，参与淄博高端装备产业园一期664亩项目用地竞拍事宜在本公司董事局审批权限范围内，无需经股东大会批准。本次投资的后续事项，本公司将根据项目的投资金额及进展情况履行相应的审议和披露程序。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）项目名称：淄博高端装备产业园。

　　（二）运营主体：本公司（或本公司的控股公司）拟与合作方成立的合资公司（本公司持股比例70%）,由该公司负责产业园的规划、建设、运营及招商工作。

　　（三）项目选址：根据初步沟通，淄博高端装备产业园项目用地初步选址为淄博国家高新技术产业开发区，项目一期总占地面积约664亩，其中约514亩为工业用地，150亩为配套商住用地。

　　（四）项目关键节点：本公司将根据与当地政府及合作方的洽谈结果，确定项目的进度，以及后续的具体开发方案。

　　（五）项目内容：对淄博高端装备产业园进行规划、建设、运营及招商等工作。

　　（六）投资金额：本公司将待项目的具体投资金额确定后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求履行相应的审议和披露程序。

　　（七）资金来源：项目公司自筹资金。

　　三、拟签署的合作协议的主要内容

　　目前本公司正在与当地政府及合作方洽谈合作协议，本公司将在协议的具体内容确定后，再根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求履行相应的审议和披露程序。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　淄博市地处环渤海经济圈城市群核心，是重要的交通枢纽，城市发展前景较好。淄博国家高新技术产业开发区是淄博市的核心发展区域，交通便利，并有较好的先进装备制造产业优势，因此，本公司拟在淄博国家高新技术产业开发区投资建设具有完整产业链的高端装备产业园。

　　项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得，目前政府何时将项目用地正式招拍挂，以及竞拍结果均具有不确定性。

　　项目收益可能受市场波动、项目进度等因素的影响，导致项目投资收益可能达不到预期。

　　五、备查文件。

　　《关于在淄博投资建设高端装备产业园的决议》。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董  事  局

　　二○一八年八月十三日

　　证券代码：000016、200016    证券简称：深康佳A、深康佳B  公告编号：2018-62

　　康佳集团股份有限公司关于在南京投资建设康

　　星云网总部基地的提示性公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得，目前政府何时将项目用地正式招拍挂，以及竞拍结果均具有不确定性。

　　2、此次投资的相关合作协议的具体内容尚在洽谈中。

　　3、本次投资的后续事项，本公司将根据项目的投资金额及进展情况履行相应的审议和披露程序。

　　4、项目收益可能受市场波动、项目进度等因素的影响，导致项目投资收益可能达不到预期。

　　请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　为落实“科技+产业+城镇化”的扩张思路，并加强本公司在华东地区的布局，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）拟通过控股子公司在江苏省南京市投资建设康星云网总部基地，项目用地面积约11.50万㎡，计容建筑面积约47万㎡（以最终批准的规划方案为准）。

　　本公司董事局于2018年8月10日（星期五）召开了第八届董事局第四十七次会议,会议审议通过了《关于在南京投资建设康星云网总部基地的议案》。公司共有7名董事，7名董事出席会议；董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。

　　根据《公司章程》的规定，参与康星云网总部基地项目用地竞拍事宜在公司董事局审批权限范围内，无需经股东大会批准。本次投资的后续事项，本公司将根据项目的投资金额及进展情况履行相应的审议和披露程序。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）项目名称：康星云网总部基地。

　　（二）运营主体：本公司的全资子公司（目前初步确定为深圳市康佳投资控股有限公司和深圳康佳电子科技有限公司）拟与合作方在南京合资成立南京康星云网产业园运营发展有限公司（暂定名，以工商注册为准），负责康星云网总部基地的开发建设和运营管理。

　　该项目公司注册资金为1亿元，其中本公司的全资子公司合计持股比例为51%，合作方合计持股比例为49%。

　　（三）项目选址：根据初步沟通，康星云网总部基地项目用地初步选址为南京江北新区，占地面积约11.50万㎡，计容建筑面积约47万㎡，规划用地性质为商住和商办用地。

　　（四）项目关键节点：本公司将根据与当地政府及合作方的洽谈结果，确定项目的进度，以及后续的具体开发方案。

　　（五）项目内容：主要建设内容为办公楼和商业、配套住宅等。本公司将以“科技+产业+城镇化”为方向，导入本公司的部分业务。

　　（六）投资金额：本公司将待项目的具体投资金额确定后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求履行相应的审议和披露程序。

　　（七）资金来源：项目公司自筹资金。

　　三、合作协议的主要内容

　　目前本公司正在与当地政府及合作方洽谈投资协议，本公司将在协议的具体内容确定后，再根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求履行相应的审议和披露程序。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本公司在南京市江北新区建设康星云网总部基地，有利于本公司加强在华东地区的布局以及整合本公司相关业务资源，做大做强消费类电子业务。

　　项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得，目前政府何时将项目用地正式招拍挂，以及竞拍结果均具有不确定性。

　　项目收益可能受市场波动、项目进度等因素的影响，导致项目投资收益可能达不到预期。

　　五、备查文件。

　　《关于在南京投资建设康星云网总部基地的决议》。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董  事  局

　　二○一八年八月十三日