股票代码：002359         股票简称:北讯集团      公告编号：2018-089

　　北讯集团股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2018年08月13日10:00-11:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议3人，以通讯方式参加会议6人；本次会议通知已于2018年08月10日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于设立全资下属公司的议案；

　　根据经营发展需要，公司全资子公司北讯电信股份有限公司拟投资50,000万元在上海市长宁区设立全资下属公司北讯云联信息科技有限公司(公司名称最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准)。资金来源为自有资金。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资下属公司的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　2、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案；

　　因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由 “深圳市南山区南头街道深南大道10128号南山软件园东塔楼805室”变更为“深圳市南山区大新路马家龙创新大厦A座10层”。同时，公司拟将《公司章程》中有关公司注册地址信息作相应修改。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　3、关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案。

　　同意公司于2018年8月29日（星期三）下午14:00在公司会议室召开2018年第四次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第四次临时股东大会通知公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议；

　　特此公告。

　　北讯集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十四日

　　股票代码：002359       股票简称:北讯集团        公告编号：2018-090

　　北讯集团股份有限公司

　　关于设立全资下属公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过《关于设立全资下属公司的议案》，具体事项如下：

　　一、对外投资概述

　　1、根据经营发展需要，公司全资子公司北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）拟投资50,000万元在上海市长宁区设立全资下属公司北讯云联信息科技有限公司(公司名称最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准)。

　　2、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、交易的审批情况

　　2018年8月13日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于设立全资下属公司的议案》（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）及《公司章程》规定，公司连续十二个月内累计对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、北讯电信的基本情况

　　公司名称：北讯电信股份有限公司

　　法定代表人：陈岩

　　注册地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号1栋3层

　　注册资本：人民币240,000万元

　　经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（基础电信业务经营许可证有效期至2019年08月19日）；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；无线数据传送业务（电信企业许可证有效期至2020年07月07日）；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　三、投资标的基本情况

　　公司名称：北讯云联信息科技有限公司

　　法定代表人：陈岩

　　注册资本：人民币50,000万元

　　注册地址：上海市长宁区临虹路168弄3号

　　经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；无线数据传送业务；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。

　　注：投资标的名称、注册地址、经营范围等具体信息最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。

　　出资方式：以现金方式出资，资金来源为自有资金。

　　四、对外投资的目的及对公司的影响

　　公司全资子公司北讯电信本次对外投资主要为拓展业务，以满足公司在该区域的业务经营发展的需求，符合公司的长远发展战略。公司全资子公司北讯电信本次投资使用的资金来源于自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、存在的风险

　　本次对外投资主要存在运营管理方面的风险。公司将加强对于下属公司的投资管理和内部控制，降低经营和管理风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、公司累计对外投资情况

　　公司连续十二个月内累积对外投资情况如下：

　　■

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北讯集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十四日

　　股票代码：002359      股票简称:北讯集团       公告编号：2018-091

　　北讯集团股份有限公司关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，公司根据实际经营需要，拟对注册地址进行变更。

　　一、公司注册地址变更情况

　　公司根据经营发展需要，拟将注册地址由 “深圳市南山区南头街道深南大道10128号南山软件园东塔楼805室”变更为“深圳市南山区大新路马家龙创新大厦A座10层”。

　　注：公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

　　二、《公司章程》修订条款内容

　　公司拟将《公司章程》中有关公司注册地址信息作相应修改，具体内容如下：

　　■

　　三、其他说明

　　本次《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北讯集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十四日

　　股票代码：002359      股票简称:北讯集团       公告编号：2018-092

　　北讯集团股份有限公司

　　2018年第四次临时股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》，现公司定于2018年8月29日下午14:00在公司会议室召开2018年第四次临时股东大会。会议具体相关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议的合法合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》，决定召开公司2018年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　3、会议召开时间：现场会议定于2018年8月29日14：00

　　网络投票时间：2018年8月28日—2018年8月29日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月29日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年8月28日15：00至2018年8月29日15：00期间的任意时间。

　　4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5、股权登记日：2018年8月23日

　　6、出席对象：

　　（1）截至2018年8月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　7、现场会议召开地点：北京市亦庄经济技术开发区万源街22号

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会第五次会议审议通过后提交，详见公司于2018年8月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，提交程序合法合规，资料完备。

　　（二）本次会议审议事项

　　提案 1.00：关于设立全资下属公司的议案；

　　提案 2.00：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案。

　　特别提示：

　　1、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、现场会议登记方式：

　　凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持本人身份证原件、委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证复印件；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间、地点：2018年8月27日、8月28日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00，到公司证券法务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项：

　　1、会议联系方式

　　联系单位：北讯集团股份有限公司证券法务部

　　邮政编码：100176

　　联系人：周倩女士

　　邮箱：irm@northcomgroup.cn

　　联系电话：010-67872489-3780传真：010-67872489-3578

　　2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　3、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　北讯集团股份有限公司董事会

　　二○一八年八月十四日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：362359。

　　投票简称：北讯投票。

　　2．填写表决意见或选举票数

　　对于非累积制投票的议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年8月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　委托人名称：                          持股数量：

　　兹全权委托先生/女士代表本人（或单位）出席2018年8月29日召开的公司2018年第四次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

　　■

　　委托人签名：                           委托人身份证号码：

　　（法人单位盖章）

　　受托人签名：                           受托人身份证号码：

　　委托日期：年 月 日