证券代码：002198       证券简称：嘉应制药       公告编号2018-062

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　关于证券事务代表离职的公告

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　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表黄礼云女士递交的书面辞职报告。黄礼云女士因个人原因，辞去公司证券事务代表职务。辞职后将不再担任公司任何职务。黄礼云女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

　　公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

　　黄礼云女士在任职期间，勤勉尽责，公司董事会对其任职期间的辛勤工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一八年八月十三日

　　证券代码：002198         证券简称：嘉应制药         公告编号2018—063

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

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　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知已于2018年8月2日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2018年8月13日，会议如期在广东梅州举行，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈建宁主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会成员的议案》；

　　同意公司第五届董事会继续设立审计委员会，任期与第五届董事会一致。选举独立董事程汉涛先生、独立董事方小波先生和董事代会波先生为委员会成员，选举独立董事程汉涛先生为第五届董事会审计委员会召集人；

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会成员的议案》；

　　同意公司第五届董事会继续设立提名委员会，任期与第五届董事会一致。选举独立董事唐国华先生、独立董事方小波先生和董事秦占军先生为委员会成员，选举独立董事唐国华先生为第五届董事会提名委员会召集人；

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

　　同意公司第五届董事会继续设立薪酬与考核委员会，任期与第五届董事会一致。选举独立董事方小波先生、独立董事程汉涛先生和董事代会波先生为委员会成员，选举独立董事方小波先生为第五届董事会薪酬与考核委员会召集人；

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会成员的议案》；

　　同意公司第五届董事会继续设立战略委员会，任期与第五届董事会一致。选举独立董事方小波先生、独立董事唐国华先生和董事陈建宁先生为委员会成员，选举董事陈建宁先生为第五届董事会战略委员会召集人；

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举陈建宁先生为公司第五届董事会董事长的议案》；

　　同意选举陈建宁先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

　　陈建宁先生的简历详见附件。

　　6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任宋稚牛先生为公司总经理的议案》；

　　董事会于近日收到总经理黄利兵先生递交的书面辞职报告。黄利兵先生因个人原因，辞去公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会审阅了宋稚牛先生的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为其符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意聘任宋稚牛先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。

　　宋稚牛先生的简历详见附件。

　　7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任徐胜利先生为公司董事会秘书兼副总经理的议案》；

　　公司董事会于近日收到董事会秘书黄康民先生提交的辞职报告，黄康民先生因个人原因，辞去公司副总经理、董事会秘书以及子公司金沙药业有限责任公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会审阅了徐胜利先生的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为其符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意聘任徐胜利先生为公司董事会秘书兼副总经理，任期与第五届董事会任期一致。

　　徐胜利先生的简历详见附件。

　　8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于设立全资子公司的议案》。

　　同意以公司自有资金出资在深圳前海设立一家全资子公司，注册资本为人民币2000万元，经营范围为健康管理咨询，为医疗技术专业领域技术开发、技术咨询、技术服务，投资兴办医院等业务（具体经营范围以工商核准为准）。

　　独立董事就议案5、6、7，进行了审议并形成独立意见，详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　陈建宁先生、宋稚牛先生和徐胜利先生的简历见附件，上述其他人员的简历详见公司于2018年7月26日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-052）。

　　备查文件：

　　1、公司第五届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一八年八月十三日

　　附件1：陈建宁先生个人简历

　　陈建宁先生：男，45岁，西南财经大学经济学硕士，1997年7月至2000年1月任中国工商银行总行金融研究所主任科员；2000年1月至2005年5月任中国华融资产管理公司投资银行部、研究发展部高级经理；2005年6月至2012年6月任联华金融控股公司北京代表处副总经理；2012年6月至2017年6月任四川聚信发展股权投资基金管理有限公司董事。2017年6月至今任中联集信投资管理有限公司执行董事。陈建宁先生未持有公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　附件2：宋稚牛先生个人简历

　　宋稚牛先生：男，53岁，华西医科大学公共卫生学院学士学位，曾任西安杨森制药有限公司销售经理，珠海联邦制药有限公司副总经理，上海格林泰德制药公司副总裁，2004年至2018年4月任北京岐黄医药股份有限公司总经理。宋稚牛先生未持有公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。附件3：徐胜利先生个人简历

　　徐胜利先生：男，43岁，中山大学法学本科，1998年6月取得律师资格，曾任广东科德律师事务所律师、律师合伙人，北京德和衡（广州）律师事务所律师，2008年6月至2015年7月任北京东方智福投资管理有限公司投资总监、副总经理，2015年8月至2017年3月任深圳市汇鼎达投资发展有限公司总经理，2017年3月至2018年6月任广州汇鼎达资产管理有限公司总经理。徐胜利先生未持有公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　证券代码：002198       证券简称：嘉应制药       公告编号2018-064

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　关于变更公司董事长的公告

　　■

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事长陈泳洪先生因任期届满离任，不继续担任公司董事长职务 ，也不再担任公司其他职务。董事会对陈泳洪先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。截至本公告披露日，陈泳洪先生持有公司股份55,541,000股。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会于 2018年8月13日召开第五届董事会第一次会议，审阅了陈建宁先生的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为其具备履行董事长职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质。符合担任上市公司董事长的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。董事会审议通过了《关于聘任公司董事长的议案》，决定聘任陈建宁先生为公司董事长。任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

　　陈建宁先生的简历见附件。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2018年8月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一八年八月十三日

　　附件：董事长简历

　　陈建宁先生：男，45岁，西南财经大学经济学硕士，1997年7月至2000年1月任中国工商银行总行金融研究所主任科员；2000年1月至2005年5月任中国华融资产管理公司投资银行部、研究发展部高级经理；2005年6月至2012年6月任联华金融控股公司北京代表处副总经理；2012年6月至2017年6月任四川聚信发展股权投资基金管理有限公司董事。2017年6月至今任中联集信投资管理有限公司执行董事。陈建宁先生未持有公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　证券代码：002198       证券简称：嘉应制药       公告编号2018-065

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　关于变更公司总经理的公告

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　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理黄利兵先生递交的书面辞职报告。黄利兵先生因个人原因，辞去公司总经理职务。辞职后，黄利兵先生不再担任公司任何职务。董事会对黄利兵先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。截至本公告披露日，黄利兵先生持有公司股份707,248股。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会于 2018年8月13日召开第五届董事会第一次会议，审阅了宋稚牛先生的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为其具备履行总经理职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质。符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任宋稚牛先生为公司总经理。任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

　　宋稚牛先生的简历见附件。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2018年8月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一八年八月十三日

　　附件：总经理简历

　　宋稚牛先生：男，53岁，华西医科大学公共卫生学院学士学位，曾任西安杨森制药有限公司销售经理，珠海联邦制药有限公司副总经理，上海格林泰德制药公司      副总裁，2004年至2018年4月任北京岐黄医药股份有限公司总经理。宋稚牛先生未持有公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　证券代码：002198       证券简称：嘉应制药       公告编号2018-066

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　关于变更公司董事会秘书的公告

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　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书黄康民先生递交的书面辞职报告。黄康民先生因个人原因，辞去公司董事会秘书、副总经理以及子公司湖南金沙药业有限责任公司董事职务。辞职后，黄康民先生不再担任公司任何职务。董事会对黄康民先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。截至本公告披露日，黄康民先生未持有公司股份。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会于 2018年8月13日召开第五届董事会第一次会议，审阅了徐胜利先生的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为其于2013年8月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质。符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。董事会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》，决定聘任徐胜利先生为公司董事会秘书兼副总经理。任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

　　徐胜利先生的简历见附件。其联系方式如下：

　　联系电话：0753-2321916

　　传真：0753-2321916

　　办公地址：广东省梅州市东升工业园B区

　　电子邮箱：gdjyzy@163.com

　　本次董事会会议召开前，徐胜利先生的董事会秘书任职资格已经由深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2018年8月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一八年八月十三日

　　附：董事会秘书简历附：董事会秘书简历

　　徐胜利先生：男，43岁，中山大学法学本科，1998年6月取得律师资格，曾任广东科德律师事务所律师、律师合伙人，北京德和衡（广州）律师事务所律师，2008年6月至2015年7月任北京东方智福投资管理有限公司投资总监、副总经理，2015年8月至2017年3月任深圳市汇鼎达投资发展有限公司总经理，2017年3月至2018年6月任广州汇鼎达资产管理有限公司总经理。徐胜利先生未持有公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　证券代码：002198       证券简称：嘉应制药       公告编号2018-067

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

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　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币2000万元在深圳前海投资设立一家全资子公司——深圳市嘉应大健康管理有限公司（暂定名，名称以工商行政管理部门核准的名称为准）。

　　（二）审议情况

　　2018年8月13日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　公司名称：深圳市嘉应大健康管理有限公司（暂定名）

　　公司类型：有限公司

　　注册资本：人民币2000万元

　　注册地址：广东省深圳市

　　股权结构：上市公司持股100%

　　出资方式：公司以货币方式出资，资金来源为公司自有资金

　　经营范围：健康管理咨询，为医疗技术专业领域技术开发、技术咨询、技术服务，投资兴办医院等业务（具体经营范围以工商核准为准）。

　　上述公司设立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。

　　三、对外投资的目的及对公司的影响

　　（一）对外投资的目的

　　本次公司对外投资设立全资子公司，有助于拓宽公司的总体经营范围，探索公司新业务增长点，培育新的利润增长点。有利于公司深入挖掘行业领域潜在的投资机会，更好地布局优质战略性项目以及进行产业链整合，从而提升公司的产业格局，推动公司持续健康发展，为全体股东带来良好回报。

　　（二）对公司的影响

　　随着公司规模的不断扩大，公司需要通过实施外延式扩张，提高防范未来发展风险的能力。深圳市嘉应大健康管理有限公司（暂定名）作为未来公司产业整合和扩张的平台，公司拟利用该平台，通过股权投资等资本运作模式，拓展业务领域，有效进行资源整合，形成驱动公司发展的新动力，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，增强公司持续经营能力，以获得更大的发展空间，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。

　　四、风险提示

　　公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。同时，全资子公司设立后，存在一定的经营和财务风险。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一八年八月十三日

　　证券代码：002198          证券简称：嘉应制药          公告编号：2018-068

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　■

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知已于2018年8月2日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2018年8月13日，会议如期在广东梅州举行，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由监事范杰来先生主持，会议以投票表决方式通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于《选举范杰来先生为公司第五届监事会主席》的议案。

　　同意选举范杰来先生为公司第五届监事会主席。范杰来先生的简历详见附件。

　　备查文件

　　1、公司第五届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　监 事 会

　　二零一八年八月十三日

　　附件：

　　范杰来的简历

　　范杰来先生：男，34岁，湖南大学国际金融学学士。2007年7月至2016年4月任职于招商银行深圳分行，2016年4月至2018年3月任深圳市老虎汇资产管理有限公司产品部负责人。2018年3月至今任深圳市福果商贸有限公司法定代表人兼总经理，任广州玄灏投资管理合伙企业（有限合伙）委派代表兼总经理。

　　范杰来先生未持有本公司股票，与其他监事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。