本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、基本情况

　　近日，湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）下属二级控股子公司湖南省东安新龙矿业有限责任公司（以下简称“东安新龙”）和下属三级子公司湖南鼎鑫矿业有限责任公司（以下简称“鼎鑫矿业”）收到《东安县人民政府关于关闭湖南省东安新龙矿业有限责任公司锑矿的决定》（东政发[2018]7号）和《东安县人民政府关于关闭湖南省东安县云头山矿区锑矿普查项目的决定》（东政发[2018]6号），东安县人民政府决定关闭湖南省东安新龙矿业有限责任公司锑矿（以下简称“东安新龙锑矿”）和湖南省东安县云头山矿区锑矿普查项目（以下简称“云头山锑矿”），并报请湖南省国土资源厅依照有关程序注销该采矿权。根据东安县人民政府文件要求，云头山锑矿探矿权和东安新龙锑矿采矿权将予以关闭。

　　二、矿权简介

　　（一）东安新龙采矿权

　　湖南省东安新龙矿业有限责任公司锑矿，采矿权人：湖南省东安新龙矿业有限责任公司，证号：C4300002009053120018239，矿区面积：9.0827平方公里，有效期限：2015年6月29日至2018年6月29日。

　　（二）云头山矿区探矿权

　　湖南省东安县云头山矿区锑矿普查，探矿权人：湖南鼎鑫矿业有限责任公司，证号：T43420080202002580，勘查面积：0.70平方公里，有效期限：2013年10月18日至2015年10月18日。

　　三、子公司基本情况

　　（一）东安新龙

　　1. 注册情况

　　统一社会信用代码：914311227700871577

　　名称：湖南省东安新龙矿业有限责任公司

　　类型：有限责任公司

　　住所：东安县黄泥洞林场（东安锑矿）

　　法定代表人：莫劲松

　　注册资本：1,019.95万元人民币

　　成立日期：2005年01月20日

　　经营范围：矿山勘探、开采、矿石选矿、矿石收购、矿产品销售。

　　2. 股本结构

　　单位：万元

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　　3. 最近三年又一期主要财务指标

　　单位：万元

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　　4. 矿权情况

　　东安新龙拥有一个采矿权，为湖南省东安新龙矿业有限责任公司锑矿采矿权。

　　（二）鼎鑫矿业

　　1. 注册情况

　　统一社会信用代码：914311227923717066

　　名称：湖南鼎鑫矿业有限责任公司

　　类型：有限责任公司

　　住所：湖南省东安县白牙市工业园

　　法定代表人：莫劲松

　　注册资本：3,000万元人民币

　　成立日期：2006年09月04日

　　经营范围：矿产资源的投资勘察、开发，国家产业政策允许的矿产品生产、加工、贸易（以上经营项目涉及行政许可的，凭有效许可证经营，法律、法规禁止的不得经营）。

　　2. 股本结构

　　湖南省东安新龙矿业有限责任公司持有其100%股权。

　　3. 最近三年又一期主要财务指标

　　单位：万元

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　　4. 矿权情况

　　鼎鑫矿业拥有探矿权两个，分别为湖南省东安县云头山矿区锑矿普查探矿权和湖南省东安县牛头寨锑矿普查探矿权，本次要求关闭的为云头山锑矿探矿权。

　　湖南省东安县牛头寨锑矿普查情况简介：探矿权人：湖南鼎鑫矿业有限责任公司，证号：T01120090802033415，勘查面积：59.74平方公里，有效期限：2016年8月12日至2018年8月12日。

　　鼎鑫矿业拥有的湖南省东安县牛头寨锑矿探矿权已于2018年8月12日到期，鉴于其探矿勘查范围位于黄金洞省级森林公园自然保护区内，且大部分与生态红线重叠，公司将不再办理该矿权的延续登记。

　　四、矿权关闭原因

　　东安新龙锑矿采矿权矿区范围和云头山矿区探矿权勘查范围与生态红线及东安黄金洞省级森林公园自然保护区重叠，根据《湖南省自然保护区内采矿权退出处置方案》（湘政办明电[2017]103号）和（湘国土资办法[2018]118号）《关于立即停止各类保护区（地）矿业权勘查开采活动的紧急补充通知》的规定，决定关闭东安新龙锑矿和云头山矿区锑矿普查项目。

　　五、矿权关闭补偿事宜

　　根据《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省自然保护区内采矿权退出处置方案〉和〈湖南省自然保护区内探矿权退出处置方案〉的通知》（湘政办明电〔2017〕103号），公司及子公司将积极与东安县人民政府协商采矿权和探矿权关闭补偿事宜。

　　六、矿权关闭的影响

　　本次矿权关闭不会影响公司2018年半年度业绩。不考虑相关补偿及后续费用因素，本次子公司采矿权和探矿权关闭，预计将影响合并报表当期净利润约-2,700万元。

　　七、其他事宜

　　本公司将根据国家法律法规相关要求，对东安新龙和鼎鑫矿业进行处置，并履行相应决策程序和信息披露义务。

　　八、报备文件

　　1. 《东安县人民政府关于关闭湖南省东安县云头山矿区锑矿普查项目的决定》（东政发[2018]6号）；

　　2. 《东安县人民政府关于关闭湖南省东安新龙矿业有限责任公司锑矿的决定》（东政发[2018]7号）。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年8月13日