证券代码：002267        证券简称：陕天然气             公告编号：2018-050

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司报告期末和上年末主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　上半年，在公司董事会的坚强下，公司领导班子带领全体员工，紧紧围绕年初确定的目标任务，担当尽责，狠抓落实，统筹有序推进各方面工作。

　　2018年上半年，公司坚持市场导向，大力发展用户，积极落实资源，确保在全国普遍气荒的严峻局面下，实现了我省安全平稳供气目标。

　　报告期内，公司实现营业收入42.85亿元，同比增长5.27%；利润总额3.87亿元，同比增长29.29%；归属上市公司股东的净利润3.27亿元，同比增长29.68%，基本每股收益0.2938元，同比增长29.66%；加权平均净资产收益率为5.73%。报告期内，公司天然气销售量31.08亿立方米，同比增长2.77%。其中，城市燃气管网销气2.04亿方，同比增长32.06%；发展用户21168户，同比增长36.98%；完成了全省304个旅游景区、15个煤改气项目市场调研，成功开发10个经营区外用户。

　　（一）主动出击，市场开发工作取得突破性进展。积极调研，铁腕治霾市场有了新发展。完成西安国维淀粉有限责任公司、陕西必康制药有限公司、西安邦淇制油科技有限公司等15家锅炉煤改气项目调研；公司下属城市燃气发展有限公司与吴起县人民政府签订协议，全面负责吴起县集中供热煤改气项目。积极争取，经营区外市场开发取得突破。上半年，城市燃气发展有限公司与吴起县五谷城镇、白豹镇、长城镇、周湾镇、铁边城镇、长官庙镇、吴仓堡镇、庙沟镇8个镇政府签订《燃气特许经营协议》，取得30年特许经营权，此外，还成功开发富县交道镇气化项目；商洛公司实现向山阳县德青源农业科技有限公司供气。

　　（二）齐心协力，圆满完成2017年冬季保供任务。压非保民，科学调度。按照“保民生、保公用、保重点”的原则，认真贯彻执行省发改委《2017年冬季高峰期天然气有序供应方案》，同时，做好城市燃气企业的压力、流量监控，及时调整管网运行工艺，释放管容，全力确保高峰用气时段安全平稳供气；联动调峰，弥补缺口。研究制定了应急调峰气供应机制，组织陕西液化、下游用户与公司签订了《2017年冬季高峰期应急调峰气购销及代输协议》，在上游管道气资源供应不足的情况下，调配补充应急储备调峰资源，有效缓解了供需矛盾，同时，协调延长石油集团通过姚河线姚店压气站以LNG串换的形式向公司管道增供应急调峰气，及时避免了极端天气时全省断供事故的发生；认真总结，提前谋划。及时总结分析2017年高峰供气保障工作，对涉及2018年冬季高峰保供的气量争取、场站扩容、互联互通、调峰气供应机制、安全隐患整治等相关问题进行了安排部署，将18个项目划为重点保供项目，并做了详细的统筹计划安排。

　　（三）全力以赴，争取上游资源保障用户供给。近年来，陕西省委、省政府高度重视大气污染防治工作，陆续出台了一系推进政策，2018年全省计划消减煤炭500万吨，将助推天然气消费量迅猛增长。为深入贯彻落实中省关于以供定需、以气定改的工作部署，公司积极与上游供气企业对接，组织开展2018年天然气购销合同和2018-2019年供暖季合同签订工作。截止目前，2018年全年资源量已经落实，为全省安全平稳供气提供了基本气量保障。下一步，将继续与上游供气企业签订冬季高峰补充协议，争取更多冬季高峰资源配置量；与此同时，提前与陕西液化、中海油等应急调峰气供应单位联系，多渠道落实调峰气资源。

　　（四）夯实基础，企业管理与时俱进。紧跟管理体系标准，调整优化企业管控。结合新版管理体系标准，公司编制了2018版质量、环境、职业健康安全管理体系手册及程序文件，并顺利完成了公司在新标准下的首次内审及管理评审工作。深化企业改革，激发内生动力。公司根据总体改革方案，持续大力推进本年度安排的各项改革事项，从优化薪酬管理体系、完善法人治理结构、剥离企业办社会职能等方面将改革工作持续向纵深推进。

　　（五）模式优化，工程项目建设有力推进。眉县至陇县输气管道工程完成全部工程建设，中贵线联络线正配合气源单位进行投运前各项准备工作；靖西一、二线与三线联络线、商洛至商南、商洛至洛南、商洛至山阳输气管道工程正在按计划进行现场施工；铜川乡镇气化工程、必康药业供气专线等项目取得项目核准（备案），正开展后续工作；留坝至凤县、富县至宜川等项目正在进行各项前期准备工作。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　股票代码：002267股票简称：陕天然气 公告编号：2018-046

　　陕西省天然气股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2018年8月10日在公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年7月30日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长李谦益先生主持，会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。董事方嘉志、高耀洲、吴健、独立董事张俊瑞先生均因公务原因无法出席会议，以通讯方式行使表决权。公司部分监事、高级管理人员及陕西永嘉信律师事务所律师赵戈辉先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于审议〈2018年半年度报告及摘要〉的议案》

　　该报告全面披露了公司2018年上半年的会计数据和经营成果，对公司报告期内经营活动的总体状况进行了分析,并对报告期内的公司治理情况、公司股东和实际控制人情况、重大关联交易等事项进行了客观的披露，符合相关规定。

　　具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2018年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（二）会议审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

　　根据公司《关联交易决策制度》相关规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》中的部分条款进行了修订。

　　具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（三）会议审议通过了《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

　　为进一步加强重大信息内部报告的规范性和及时性，根据公司《信息披露事务管理制度》，结合公司实际情况，公司对《重大信息内部报告制度》中的部分条款进行了修订。该制度生效后，公司《重大信息内部报告实施细则》同步废止。

　　具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（四）会议审议通过了《关于公司2018年度1-6月固定资产报废的议案》

　　按照国家会计政策及公司《固定资产管理制度》规定，2018年1-6月公司申请报废固定资产83项。截至2018年6月30日，报废资产原值合计1,097,364.90元，累计折旧1,065,722.60元，净值31,642.30元。上述资产报废事项预计影响损益31,642.30元，实际数字以资产清理当月数据为准。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（五）会议审议通过了《关于公司“三供一业”分离移交的议案》

　　根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发[2016]45号）、《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企[2005]62号）、《陕西省人民政府转发省国资委财政厅关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作实施意见的通知》（陕政办发[2017]2号）等文件的内容要求，公司将职工家属区所涉及的供水、供电、供气、供暖及物业管理职能向西安市政府指定的接收单位移交。截至2018年6月30日“三供一业”无偿移交资产原值为1258.79万元，资产净值为201.83万元；预计发生维修改造费用不超过531.2万元，其中国家财政补助不超过160万元，企业自筹371.2万元，企业自筹资金投入影响公司当期损益。

　　具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于“三供一业”分离移交的公告》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（六）会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》

　　1.与渭南市天然气有限公司关联交易事项

　　关联董事李谦益、方嘉志、高耀洲、任妙良、杨实对该议案进行回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.与西安中民燃气有限公司关联交易事项

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.与眉县华通天然气有限责任公司关联交易事项

　　关联董事何雁明对该议案进行回避表决。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.与陕西三原华通天然气有限公司关联交易事项

　　关联董事何雁明对该议案进行回避表决。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述事项均发表了事前认可及独立意见。

　　具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司新增日常关联交易的公告》《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　同意上述议案。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第十八次会议决议及签字页；

　　2.第四届监事会第十六次会议决议及签字页；

　　3.独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　陕西省天然气股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年8月14日

　　股票代码：002267股票简称：陕天然气 公告编号：2018-047

　　陕西省天然气股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2018年8月10日在公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年7月30日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司监事会主席侯晓莉女士因公务原因无法出席会议，以通讯方式行使表决权。现场会议由经半数以上监事共同推举的监事刘宏波先生主持会议。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。董事会秘书梁倩女士、部分高级管理人员及陕西永嘉信律师事务所律师赵戈辉先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于审议〈2018年半年度报告及摘要〉的议案》

　　经认真审议核查，监事会认为，公司2018年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2018年半年度报告及摘要》《监事会关于公司2018年半年度报告的审核意见》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（二）会议审议通过了《关于公司2018年度1-6月固定资产报废的议案》

　　按照国家会计政策及公司《固定资产管理制度》规定，2018年1-6月公司拟申请报废固定资产83项。截至2018年6月30日，报废资产原值合计1,097,364.90元，累计折旧1,065,722.60元，净值31,642.30元。上述资产报废事项预计影响损益31,642.30元，实际数字以资产清理当月数据为准。

　　经审核，监事会认为，本次固定资产报废处理符合公司实际情况，符合国家会计政策及公司《固定资产管理制度》的有关要求，同意公司对上述部分固定资产进行报废处理。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（三）会议审议通过了《关于公司“三供一业”分离移交的议案》

　　经审核，监事会认为，本次公司“三供一业”分离移交工作是国有企业深化改革的重要组成部分，实施后可减轻企业负担，降低公司成本费用，有利于公司轻装上阵，公平参与市场竞争，进一步聚焦主业，提高核心竞争力；同时，公司职工家属区社会化管理，有利于维护企业和社会稳定。

　　具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于“三供一业”分离移交的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（四）会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》

　　1.与渭南市天然气有限公司关联交易事项

　　关联监事侯晓莉、刘宏波对该议案进行回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.与西安中民燃气有限公司关联交易事项

　　关联监事孙俊平对该议案进行回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.与眉县华通天然气有限责任公司关联交易事项

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.与陕西三原华通天然气有限公司关联交易事项

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司新增日常关联交易的公告》。

　　同意上述议案。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十六次会议决议及签字页。

　　特此公告。

　　陕西省天然气股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月14日