本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日采用现场与网络投票相结合的方式召开了2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下：

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　公司于2018年7月27日召开第九届董事会2018年第八次临时会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，董事会决定于2018年8月13日（星期一）召开公司2018年第三次临时股东大会,公司于2018年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、现场会议召开情况：

　　（1）召开时间：2018年8月13日（星期一）下午14:30

　　（2）召开地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室

　　（3）会议主持人：公司董事长韦清文先生委托副董事长龙耐坚先生主持

　　5、网络投票：2018年8月12日—2018年8月13日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2018年8月12日下午15:00至2018年8月13日下午15:00的任意时间。

　　6、会议的股权登记日：2018年8月7日（星期二）

　　7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、股东出席会议情况

　　1、出席本次股东会的股东（股东授权代表）情况如下表：

　　■

　　注：统计参加本次股东大会的中小股东时，不包括广西黑五类食品集团有限责任公司、李汉朝、李玉琦、李维昌和陆振猷五名股东。

　　2、公司未出差的董事、监事和高级管理人员列席了会议。

　　3、广西广盟律师事务所卢涛律师、杨文广律师见证了本次股东大会。

　　三、议案审议及表决结果

　　（一）本次股东大会审议的议案和表决结果：

　　■

　　经表决，本次股东大会审议的事项获得通过，即本次股东大会同意将本次资产重组事项的股东大会决议有效期及授权董事会办理有关事宜期限延长至2018年12月4日，除延长本次资产重组事项股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次资产重组有关事宜的期限外，本次资产重组方案及股东大会对董事会授权的其他事项保持不变。

　　（二）关于议案审议表决情况的说明

　　1、本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关议案进行表决，并按照规定进行监票、计票，当场公布表决结果。

　　2、本次股东大会审议的议案为关联事项，参加会议的广西黑五类食品集团有限责任公司、李汉朝、李玉琦、陆振猷共四名关联股东回避表决。

　　3、公司已单独披露中小股东（持股5%以下）投票表决情况。

　　四、律师出具的法律意见

　　广西广盟律师事务所卢涛律师、杨文广律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2018年第三次临时股东大会决议；

　　2、见证律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一八年八月十四日