本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司董事会于2018年8月9日以书面及电子邮件形式发出公司第七届董事会第八次会议通知，公司第七届董事会第八次会议于2018年8月13日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

　　出席本次会议的董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司业务部门优化调整》的议案。同意对公司业务部门和业务支持部门进行优化调整，具体如下：

　　1、设立国际业务一部：整合原南亚事业部、东南亚事业部、中亚东欧事业部；

　　2、设立国际业务二部：整合原拉美事业部、非洲事业三部；

　　3、设立国际业务三部：整合原非洲事业二部、非洲法语区事业部；

　　4、设立国际业务四部：以原非洲事业一部为基础进行优化调整；

　　5、原贸易部（事业部管理）更名为国际贸易部；

　　6、撤销工程技术部，有关职能并入项目管理部。

　　特此公告。

　　备查文件：公司第七届董事会第八次会议决议

　　中成进出口股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月十四日