证券代码：002248         证券简称：华东数控         公告编号：2018-074

　　威海华东数控股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第七次会议（简称“本次会议”）通知于2018年8月8日以电话等方式发出，会议于2018年8月11日上午9时在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于拟申请控股子公司破产清算的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于拟申请控股子公司破产清算的议案》（公告编号：2018-076）。

　　三、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十三日

　　证券代码：002248          证券简称：华东数控         公告编号：2018-075

　　威海华东数控股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第六次会议（简称“本次会议”）通知于2018年8月8日以电话等方式发出，会议于2018年8月11日上午9时30分在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议由监事会主席陈晓云主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于拟申请控股子公司破产清算的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于拟申请控股子公司破产清算的议案》（公告编号：2018-076）。

　　三、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司监事会

　　二〇一八年八月十三日

　　证券代码：002248         证券简称：华东数控         公告编号：2018-076

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于拟申请控股子公司破产清算的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟申请控股子公司破产清算的议案》，为维护公司及股东的合法权益，公司拟以债权人身份申请对控股子公司威海华东重工有限公司（以下简称“华东重工”）、荣成市弘久锻铸有限公司（以下简称“弘久锻铸”）进行破产清算，并授权公司管理层在有关法律法规范围内全权办理本次破产清算相关事宜。具体情况如下：

　　一、控股子公司情况概述

　　（一）华东重工

　　1、企业名称：威海华东重工有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、法定代表人：连小明

　　4、注册资本：人民币22,223.18万元

　　5、注册地址：威海经济技术开发区崮山镇崮山路555号

　　6、成立日期：2009年1月8日

　　7、统一社会信用代码：913710006832374604

　　8、经营范围：从事金属切削机床的生产和销售；大型、精密机械零部件的加工与销售；压力容器的制造（种类及有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、股东情况

　　■

　　10、最近一年经审计的主要财务数据

　　单位：元

　　■

　　（二）弘久锻铸

　　1、企业名称：荣成市弘久锻铸有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、法定代表人：连小明

　　4、注册资本：人民币5,805.61万元

　　5、注册地址：荣成市人和镇北元产村

　　6、成立日期：2004年9月23日

　　7、统一社会信用代码：91371082766665516W

　　8、经营范围：精密型腔模及铸锻件的生产、加工与销售，经营备案范围内的货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）

　　9、股东情况

　　■

　　10、最近一年经审计的主要财务数据

　　单位：元

　　■

　　二、申请破产清算的原因

　　1、严重资不抵债，且无法偿还到期债务

　　截至2017年12月31日，华东重工净资产为-76,129,572.53元，弘久锻铸净资产为-54,237,930.49元，均严重资不抵债。截至2017年12月31日，华东重工对公司欠款318,809,466.57元，弘久锻铸对公司欠款113,228,314.27元，上述欠款均无法偿还；华东重工8,300万元银行贷款也已逾期，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于控股子公司债务逾期的公告》（公告编号：2018-074）。

　　2、连续多年亏损，扭亏无望

　　华东重工、弘久锻铸连续多年亏损，公司虽采取多种措施试图扭亏但收效甚微，为维护公司及股东的合法权益，公司决定申请对华东重工、弘久锻铸进行破产清算。

　　三、对公司的影响

　　截至2017年12月31日，公司对于华东重工、弘久锻铸的股权投资共计185,195,236.36元及应收账款共计432,037,780.84元已全额计提减值准备。

　　如果法院裁定华东重工、弘久锻铸进入破产程序后，华东重工、弘久锻铸将不再纳入公司合并报表范围。

　　四、其他说明

　　鉴于本次破产清算尚待法院受理并裁定，该事项尚存在不确定性。同时，对公司的具体影响也需待破产清算方案明确后方能确定，公司将依据最终清算结果，依据会计准则的规定进行相应会计处理。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

　　公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月十三日