证券代码：600239      证券简称：云南城投   公告编号：临2018-110号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第八届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三十三次会议通知及材料于2018年8月11日以传真和邮件的形式发出，会议于2018年8月13日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事6名，实际参加会议的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　根据公司经营需要，经公司总经理杜胜先生提名，并经公司董事会提名委员会审议，同意聘任谭正良先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期终止日期与公司总经理任期终止日期（2019年4月21日）保持一致。

　　公司独立董事审阅了聘任公司副总经理谭正良先生简历，并对有关情况进行了了解，认为谭正良先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司高级管理人员的资格和能力；提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　三、公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》分别发表了事前认可意见和独立意见。公司提名委员会亦对《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审议。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2018年8月14日

　　附件:谭正良先生简历

　　谭正良简历

　　谭正良，男，1964年7月出生，汉族，籍贯湖南，目前就读于厦门大学管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。

　　曾任景洪市城市投资开发有限公司党委书记及总经理；广东云景旅游文化产业有限公司总经理；景洪诚康农业食品有限公司与勐腊诚康农业食品有限公司董事长；云南城投西双版纳景陇投资发展有限公司总经理；勐海县城市投资开发有限公司总经理；云南民族文化旅游产业有限公司副总经理。

　　拟任云南城投置业股份有限公司副总经理。

　　证券代码：600239    证券简称：云南城投  公告编号：临2018-111号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第八届监事会第三十二次会议决议

　　公    告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第三十二次会议通知及材料于2018年8月11日以传真和邮件的形式发出，会议于2018年8月13日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司监事会

　　2018年8月14日