一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用□不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用□不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，公司董事会全面落实股东大会做出的各项决议部署，坚持以“做优做大，成为全球黄金矿业综合实力前十强”的“十三五”战略目标为指引，以“实现股东利益最大化”为目标, 坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和践行新发展理念，准确把握高质量发展根本要求，以供给侧结构性改革为主线，全面实施新旧动能转换重大工程，主要指标完成情况符合预判、好于预期，整体经济运行良好。

　　2018年上半年，公司矿产金产量达到19.39吨，同比增加3.85吨，增幅24.80%；截止2018年6月30日公司总资产427.42亿元，较期初增加6.26亿元，增幅1.49%；负债总额250.07亿元,比期初增加0.60亿元，增幅0.24%；资产负债率58.51%，较期初降低0.72个百分点；归属于母公司所者权益合计168.61亿元，比期初增加5.37亿元，增幅3.29%。2018年上半年实现营业收入260.19亿元，同比增加2.48亿元，增幅0.96%；实现利润总额9.75亿元，同比增加1.48亿元，增幅17.80%；实现加权平均净资产收益率3.68%，同比降低0.25个百分点；实现基本每股收益0.33元/股，与上年持平。

　　上半年，我们主要开展了以下几方面工作：

　　（一）持续提升发展质量。公司坚持把“质量第一、效益优先”当作实现“高质量”发展的关键点，深入开展基础管理达标，在挖潜降本等方面积极作为、成效突出。大力开展劳动竞赛，优化生产组织，采掘总量、选矿处理量均有不同程度增长，黄金产量保持了稳步增长，赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司，福建省政和县源鑫矿业有限公司、西和县中宝矿业有限公司等企业产量增幅均到达了20%。重新研究制定了综合排名考核体系，并坚持实行指标比晒，积极开展“优化五率”“降低五费”回头看活动，着力加强纳税筹划，推进高新技术企业认定和加计扣除工作,采矿损失率、选冶回收率水平不断提升。

　　（二）持续激发发展活力。公司始终保持战略定力，依靠改革破解发展难题，在顶层设计、资产优化、管控体系、激励机制等方面实施了一系列措施。将经济增加值、经营活动现金净流量、资产负债率三项内容纳入了财务指标考核，对在建重点工程进行进度考核，新城金矿新主井等重点工程快速推进，有效提高了企业价值创造力和生产潜力。正式组建了信息中心，初步明确了信息化建设方向，确定了实施路线、组织架构、体系规划、流程清单。正式组建了交易中心，管控体系更具效率。

　　（三）持续增强发展动力。公司在国际一流示范矿山建设、探矿增储、科技创新等方面持续发力，不断增强可持续发展的新动能。正式启动三山岛金矿国际一流示范矿山建设，全面组织实施井下4G网络、三维可视化采矿、智能通风等项目，正在打造“数字化、智能化”金属矿山建设运营新模式。在国内深入研究成矿规律，积极组织开展探矿大会战，确保了三级矿量充足；在国外贝拉德罗金矿加大勘探工作。深井、开采、选冶实验室建设路径更加清晰，并积极开展企业科研技术服务；强化自主创新和产学研联合攻关，《海底金矿充填开采岩移规律与灾变预测研究》等多项成果荣获中国黄金协会科学技术奖等, 首次牵头承担的国家重点研发计划项目《深部金属矿绿色开采关键技术研发与示范》申报成功。

　　（四）持续拓展发展空间。公司勇担“培育具有全球竞争力的世界一流企业”责任，在提升品牌影响力、提升国际运营水平上主动作为。不断加强与国际资本市场互动，大大提高了山东黄金品牌的知名度和影响力，全力以赴推进H股发行上市工作。不断加强与国际矿业市场交流，通过参加全球金属与矿业大会、国际金银大会等国际会议，加强与阿根廷、秘鲁、智利等优质资源国家矿业主管部门和知名矿业公司交流，向世界发出了山金声音。

　　（五）持续优化发展环境。公司始终注重安全环保管理，有效防控经营风险，营造了良好发展环境。集中管理企业对外融资，盘活现有资金，提高资金使用效率，严格控制和防范财务风险。强化内部管控，加大风险识别、评估力度，梳理建立了风险数据库并提出应对措施。不断健全安全管理体系，强化从业人员教育培训，修订安全生产管理制度21项，开展各类安全环保督导检查及专项整治活动9次，夯实了本质安全基础；编制绿色矿山建设2018-2020年规划，加快了生态矿业建设步伐。

　　（六）持续加强党的建设。公司始终贯彻从严治党新要求，深入学习党的十九大精神和习近平总书记视察山东重要讲话精神，全面推动“两学一做”学习教育常态化、制度化，持续为企业发展注入“正能量”。签订党建工作责任书，开展标准化党支部创建活动和基层党组织负责人述职评议，并加大监督执纪问责力度，提高了基层党组织建设水平，营造了风清气正良好发展氛围。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　董事长：李国红

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　2018年8月13日

　　证券代码：600547          证券简称：山东黄金        编号：临2018—034

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2018年8月13日以通讯的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》

　　董事、高管人员对 2018年半年度报告签署了书面确认意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司2018年半年度报告全文及摘要及在《中国证券报》和《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊发的公司2018年半年度报告摘要。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2018年8月13日

　　证券代码：600547           证券简称：山东黄金        编号：临2018—035

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2018年8月13日以通讯的方式召开。应出席会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以通讯方式逐项进行表决，形成如下决议：

　　（一） 审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2018 年

　　半年度报告提出如下审核意见：

　　1、2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员存在违法信息披露相关规定的行为；

　　4、监事会保证公司 2018年半年度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司监事会

　　2018年8月13日

　　证券代码：600547   证券简称：山东黄金     公告编号：2018-036

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年8月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李国红先生主持会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事高永涛先生、卢斌先生、许颖女士因工作原因，未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议，部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.00 议案名称：《关于公司本次发行绿色公司债券方案的议案》

　　2.01议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02议案名称：票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.06议案名称：利率及付息方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.07议案名称：担保条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.08议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.09议案名称：拟上市地

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.10议案名称：偿债保障措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.11议案名称：承销方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.12议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行绿色公司债券相关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京华联律师事务所

　　律师：崔丽、马跃华

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　2018年8月14日

　　公司代码：600547                      　　　　　　　　　　公司简称：山东黄金