证券代码：002153         证券简称：石基信息          公告编号：2018-38

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　关于召开公司2018年第二次

　　临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年8月31日下午2：00

　　（2）网络投票时间：2018年8月30日至8月31日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2018年8月31日9:30~11:30和13:00 ~15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月30日下午3:00至2018年8月31日下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票+网络投票

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、会议的股权登记日：2018年8月27日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）2018年8月27日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　上述议案已经公司第六届董事会2018年第五次临时会议、第六届监事会第十七会议审议通过。审议内容详见2018年8月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第六届董事会2018年第五次临时会议决议公告》（2018-35）、《第六届监事会第十七会议决议公告》（2018-36）等相关公告文件。

　　根据《上市公司股东大会规则》规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。上述议案涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，公司将单独计票， 并将根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议提案编码

　　■

　　四、会议登记办法

　　1、登记时间：2018年8月28日上午9:00—11:30，下午13:00—16:00

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

　　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　3、登记地点：公司证券部（北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层北京中长石基信息技术股份有限公司证券部）。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系电话：010-68249356

　　传真号码：010-68183776

　　联系人：罗芳  赵文瑜

　　通讯地址：北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层北京中长石基信息技术股份有限公司证券部

　　邮政编码：100040

　　2、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年8月10日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.  网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362153”，投票简称为“石基投票”。

　　2、优先股的投票代码与投票简称不适用。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年8月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月30日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年8月31日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二:

　　授权委托书

　　兹委托________先生/女士代表本人/本单位__________出席北京中长石基信息技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

　　■

　　注：此委托书表决符号为“√” ，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　本授权委托书期限自本通知披露之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人姓名：                           受托人姓名：

　　委托人股东账号：                      受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码：                     受托人签字：

　　委托人签字或法人加盖印章：             受托日期：

　　（注:授权委托书剪报、复制均有效）

　　证券代码：002153       证券简称：石基信息       公告编号：2018-37

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日召开公司第六届董事会2018年第五次临时会议，审议通过《关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作”和“与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作”的两个募投项目，且将上述募投项目剩余募集资金（含利息收入）合计63,036.3万元永久补充流动资金（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。本议案提交公司股东大会审议通过方可实施，现将具体情况公告如下：

　　一、公司募集资金情况概述

　　1、募集资金基本情况

　　2015年11月3日，中国证券监督管理委员会《关于核准北京中长石基信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2456 号）核准公司非公开发行不超过46,476,251股新股，发行价为每股人民币51.40元，共计募集资金总额为2,388,879,301.40元。截至2015年11月17 日止，公司已收到股东认缴股款总额2,388,879,301.40元，扣除各项发行费用16,706,875.25元，公司本次募集资金净额为2,372,172,426.15元。2015年11月23日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了众环验字(2015)010119号《验资报告》，确认募集资金到账。

　　2015年12月2日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司北海分行、桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行签订了《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行严格专项管理。详见2015年12月3日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（2015-68）。

　　2017年3月3日，公司召开第六届董事会2017年第四次临时会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户开户行的议案》，同意公司应桂林银行总行要求将原募集资金专户开户行“桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行”变更为“桂林银行股份有限公司北海分行营业部”。详见2017年3月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于变更部分募集资金专户开户行的公告》（2017-14）。

　　2、募集资金使用及进行现金管理的情况

　　（1）公司募集资金原计划投入项目中“补充日常流动资金”98,887.93万元于2015年12月3日依照相关规定实施完毕；

　　2016年1月20日，公司第五届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营，不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用闲置项目募集资金不超过人民币9亿元、补充流动资金的募集资金及自有资金不超过人民币10亿元择机购买保本浮动收益型银行理财产品。详见2016年1月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（2016-07）。

　　（2）公司于2017年1月24日及2017年2月13日分别召开第六届董事会2017年第三次临时会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目终止并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 “与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作”的募投项目，且将该募投项目剩余募集资金77,782.29万元（含利息收入）永久补充流动资金（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。

　　2017年4月26日，公司第六届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营，不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用闲置项目募集资金不超过人民币5亿元择机购买保本浮动收益型银行理财产品，详见2017年4月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》（2017-28）； 2018年4月18日，公司召开第六届董事会第四次会议对上述理财事项进行续期，详见2018年4月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于2018年使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-17）。

　　（3）截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况：

　　2018年4月24日，公司以闲置募集资金共计人民币5亿元购买银行保本理财产品，产品到期日均为2018年10月23日，上述理财收益到期后产生的利息收入将与本次募集资金项目一并补充流动资金，具体金额以实际划款为准。详见2018年4月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于2018年使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（一）》（2018-21）。

　　二、募集资金项目投资情况说明

　　（一）原募投项目计划

　　根据《北京中长石基信息技术股份有限公司二〇一四年度非公开发行股票预案》（修订稿）（以下简称“非公开”），公司非公开发行的募集资金原计划分别用于实施以下四个项目：

　　■

　　1、与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作

　　公司原计划自非公开发行结束后未来三年，公司与淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）软件”）在酒店领域进一步开展业务合作，预计需要投入资金36,000万元，其中拟利用本次募集资金35,000万元。未来三年资金投资方向如下：

　　■

　　2、与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作

　　公司原计划自非公开发行结束后未来三年，公司与淘宝（中国）软件在餐饮领域进一步开展业务合作，预计需要投入资金30,200万元，其中拟利用本次募集资金30,000万元。未来三年资金投资方向如下：

　　■

　　（二）原募投项目投资情况

　　截止2018年7月30日，公司累积使用募集资金107,543.02万元用于募集资金投资项目，公司募集资金整体使用情况如下：

　　1、“补充日常流动资金”募投项目98,887.93万元全部投入使用且实施完毕；

　　2、“阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作”的募投项目共计投入271.74万元，

　　因为公司与阿里巴巴的零售、支付系统领域开展业务合作的原募投项目“与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作”的目标已经通过本公司以自有资金收购零售信息系统业务子公司实现，公司已于2017年2月13日终止该募投项目并将该项目剩余募集资金77,782.29万元（含利息收入）永久补充流动资金。上述事项已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。《关于终止公司部分募集资金投资项目并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2017-09）、《2017年第一次临时股东大会决议公告》（2017-11）详见2017年1月25日、2017年2月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　3、截止2018年7月30日，公司“与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作”的募投项目累计投入6,392.70万元。募投资金具体投资于与“去啊”进行直连、后付、会员服务平台接入、扫码支付等业务合作的研发支出；与“去啊”进行直连、后付、会员服务平台接入、扫码支付等业务相关的实施、使用培训、接口维护、售后支持服务等；配合与淘宝（中国）软件开展酒店领域业务合作进行的人员招聘、提高现有人员待遇、增加办公场地租赁支出。

　　4、截止2018年7月30日，公司“与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作”的募投项目累计投入1,990.65万元。募投资金具体投资于与淘点点开展在餐饮领域合作的持续支出；配合与淘宝（中国）软件开展餐饮领域业务合作进行的人员招聘、提高现有人员待遇、增加办公场地租赁支出。

　　（三）原募投项目募集资金剩余情况

　　截止2018年7月30日，本次募集资金已累计投入107,543.02万元，公司剩余募集资金本金总额56,616.65万元（不含利息）及利息收入合计63,036.3万元尚未投入使用，具体情况如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　三、募集资金项目终止情况说明

　　（一）终止“与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作”募投项目

　　1、募投项目终止原因

　　募集资金于2015年12月到位以来，公司本项募集资金投资项目根据实际情况逐步进行建设，与淘宝（中国）软件在酒店领域开展了深度业务合作，公司与阿里的酒店预订平台阿里旅行“飞猪”共同推出“信用住”，开发了“未来酒店1.0”到“未来酒店3.0”的功能，按计划进度完成了现有酒店信息管理系统与“飞猪”的直连、信用住、会员服务平台接入、扫码支付等功能的开发和客户直连，以及包括自助选房、自助入住、离店前提前开发票以及扫脸入住等后续功能的开发。因此，公司“与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作”募投项目的合作目标目前已经实现。

　　在公司募集资金到位后，考虑到新一代酒店信息管理系统技术向云化的变迁，公司与德国领先的云PMS/CRS公司HETRAS洽谈，并于2016年中下旬完成收购德国HETRAS公司全部股权；新一代酒店信息管理技术的加速变革使得公司“与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作”的募投项目无需按照2015年9月公司公布的《募集资金可行性报告》的计划进行大规模投入即可实现原定目标，这是因为未来酒店信息系统将转向基于公有云的新一代信息系统，与酒店预订平台的接口问题将通过应用程序编程接口（API）调用的方式解决，将无需开发、维护以及设备投入，因此未来公司与阿里旅行持续进行的直连合作业务将通过新的技术形式深入，但无需大规模投入。

　　2、募投项目剩余资金安排

　　截止2018年7月30日，公司“与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作”剩余募集资金28,607.30万元（不含利息收入），为满足公司日常经营资金需求，最大限度发挥募集资金使用效益，本着股东利益最大化原则，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律法规规定，公司拟将上述项目剩余募集资金本金28,607.30万元及利息收入合计31,975.52万元永久补充流动资金（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。

　　3、募投项目终止影响

　　公司本次终止“与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作”的募投项目主要基于目前日新月异的酒店信息系统技术变革，是公司结合目前与阿里巴巴进行本募投项目实际进展情况及完成情况，经过慎重考虑酒店信息系统市场格局和环境变化而做出；同时公司将该募投项目剩余募集资金补充流动资金系公司根据自身情况，旨在更加优化使用募集资金，提高募集资金使用效率，创造更大价值，有利于公司迎接新一代技术变革，抓住市场机遇，减少传统项目不必要资金投入，积极提升公司转型期间的核心竞争力，因此该项目终止不会对公司造成重大不利影响。

　　（二）终止“与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作”募投项目

　　1、募投项目终止原因

　　与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作方面，募集资金于2015年12月到位后，公司在餐饮领域已经打通了现有餐饮软件与阿里相关平台的接口，成功地为社会餐厅及酒店集团用户开通了从餐位预订、预点菜、扫桌台码点菜、电子账单推送、在线支付、外卖以及会员注册、会员积分、消费券管理以及电子发票等功能的O2O业务闭环，有力地提高了餐厅的市场关注度，提升了酒店餐厅的营销能力，大大降低了餐厅运营成本；同时公司配合与淘宝（中国）在餐饮领域的业务合作进行了一定的人员招聘，提高现有人员待遇；因此本募投项目的原定目标已经实现。

　　目前餐饮信息管理系统技术也在向新一代基于云平台的技术方向加速变革，2017年公司持续大力投入下一代云平台的餐饮信息管理系统研发，不断增强在连锁餐饮、酒店集团领域的功能，公司的新一代云平台餐饮系统“Infrasys Cloud”经过多家全球知名国际酒店集团的严格测试与评标认证为其下一代云餐饮管理系统，这是公司在餐饮信息管理系统技术变革方面取得的里程碑式进展。考虑到新一代云平台餐饮信息管理系统技术的加速变迁，以及新一代云平台的餐饮系统与阿里相关平台的直连对接将无需开发、维护以及设备投入，本募投项目在实施过程中未按原来2015年9月公司公布的《募集资金可行性报告》的计划进行大规模投入，且公司与阿里巴巴在餐饮信息系统领域开展的业务合作项目未来亦将不需要明显投入。

　　2、募投项目剩余资金安排

　　截止2018年7月30日，公司“与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作”剩余募集资金28,009.35万元（不含利息收入），为满足公司日常经营资金需求，最大限度发挥募集资金使用效益，本着股东利益最大化原则，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律法规规定，公司拟将上述项目剩余募集资金本金28,009.35及利息收入合计31,060.78万元（含利息收入）永久补充流动资金（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。

　　3、募投项目终止影响

　　公司本次终止“与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作”的募投项目是公司结合目前与阿里巴巴进行本募投项目实际进展情况及完成情况，经过慎重考虑餐饮信息系统市场格局和环境变化而做出；同时公司将该募投项目剩余募集资金补充流动资金系公司根据自身情况，旨在更加优化使用募集资金，提高募集资金使用效率，创造更大价值，有利于公司迎接新一代技术变革，抓住市场机遇，减少传统项目不必要资金投入，积极加速公司转型期间的核心竞争力，因此该项目终止不会对公司造成重大不利影响。

　　四、本次募集资金公司承诺情况

　　根据《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司承诺：

　　1、本次使用募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账一年；

　　2、本次使用募集资金永久补充流动资金未影响其他募投项目的实施；

　　3、本次使用募集资金永久补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况，未对控股子公司以外的对象提供财务资助；

　　4、本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、履行的审议程序

　　1、公司已于2018年8月10日召开第六届董事会2018年第五次临时会议审议通过《关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同时同意将上述议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　2、上述议案已经公司独立董事、监事会及保荐机构确认，同意公司进行上述募投项目终止并将部分剩余募集资金（含利息收入）63,036.3万元（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事发表意见如下：

　　1、公司本次募投项目终止是公司结合目前项目进展情况，当前公司所处环境变化及未来行业技术重大变革做出的决策，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

　　2、公司将终止募投项目剩余的募集资金永久补充流动资金的事宜使募集资金的使用更加契合公司现阶段实际发展状况，满足公司目前对流动资金的需求，提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。

　　3、本次终止募投项目及永久补充流动资金的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则 （2018年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司股东利益的情形。

　　综上所述，我们一致同意公司终止上述募集资金投资项目并将剩余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次终止募集资金投资项目系基于新一代技术变革促使公司既定募投项目的合作目标已经实现，不会对公司正常经营产生重大影响；同时公司将剩余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，为公司及全体股东创造更大价值，且不存在损害股东利益的情形。因此同意公司进行上述事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：北京中长石基信息技术股份有限公司本次终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的事宜已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规规定。募集资金的使用不存在变相损害股东利益的情况。保荐机构同意北京中长石基信息技术股份有限公司终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　3、独立董事意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于北京中长石基信息技术股份有限公司终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月10日

　　证券代码：002153          证券简称：石基信息           编号：2018-36

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　第六届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2018年8月10日在公司会议室召开，会议通知已于2018年7月24日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：  3  票同意、  0  票反对、  0  票弃权；

　　公司拟终止“与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作”以及“与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作”两个募投项目，并拟将上述募投项目剩余募集资金63036.3万元（含利息收入）永久补充流动资金（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。

　　经核查，公司监事会认为：公司本次终止募集资金投资项目系基于新一代技术变革促使公司既定募投项目的合作目标已经实现，不会对公司正常经营产生重大影响；同时公司将剩余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，为公司及全体股东创造更大价值，且不存在损害股东利益的情形。因此同意公司进行上述事项。

　　《关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2018-37）详见2018年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司监事会

　　2018年8月10日

　　证券代码：002153         证券简称：石基信息         公告编号：2018-35

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　第六届董事会2018年第五次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第五次临时会议的会议通知已于2018年7月24日以电子邮件的方式发出，会议于2018年8月10日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　鉴于目前酒店、餐饮信息管理系统技术在向新一代基于云平台的技术方向加速变革，并且公司“与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作”以及“与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作”两个募投项目的合作目标目前已经实现，为更加优化使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟终止上述两个募投项目，并拟将上述募投项目剩余募集资金63036.3万元（含利息收入）永久补充流动资金（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。

　　因该议案尚需提交股东大会审议通过方可实施，存在一定时间间隔，具体补充流动资金的金额以实际划转的金额为准。

　　《关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2018-37）详见2018年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，详见2018年8月14日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（二）审议通过《关于公司召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　公司董事会提请于2018年8月31日召开公司2018年第二次临时股东大会审议《关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知公告》（2018-38）详见2018年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司董事会

　　2018年8月10日