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2018年08月14日 星期二 上一期  下一期
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证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2018-040
江苏霞客环保色纺股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2018年8月13日(周一)下午1:30起(下午1:30-2:00为现场审核登记时间);

  (2)网络投票时间:2018年8月12日—8月13日;

  其中,①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年8月13日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00 ;②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2018年8月12日下午3:00 至2018年8月13日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议地点:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”或“霞客环保”)四楼会议室。

  3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人:公司董事会。

  5、现场会议主持人:董事长汪瑞敏先生。

  6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  (二)会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东11人,代表股份139,273,654股,占上市公司总股份的34.7573%。

  其中:通过现场投票的股东3人,代表股份106,004,192股,占上市公司总股份的26.4545%。

  通过网络投票的股东8人,代表股份33,269,462股,占上市公司总股份的8.3028%。

  2、中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东9人,代表股份23,069,545股,占上市公司总股份的5.7573%。

  其中:通过现场投票的股东2人,代表股份19,800,083股,占上市公司总股份的4.9413%。

  通过网络投票的股东7人,代表股份3,269,462股,占上市公司总股份的0.8159%。

  3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

  1、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

  总表决情况:

  同意138,984,554股,占出席会议所有股东所持股份的99.7924%;反对249,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1791%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0285%。

  中小股东总表决情况:

  同意22,780,445股,占出席会议中小股东所持股份的98.7468%;反对249,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.0811%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1721%。

  2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  总表决情况:

  同意138,871,254股,占出席会议所有股东所持股份的99.7111%;反对362,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2604%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0285%。

  中小股东总表决情况:

  同意22,667,145股,占出席会议中小股东所持股份的98.2557%;反对362,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.5722%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1721%。

  3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

  总表决情况:

  同意138,984,554股,占出席会议所有股东所持股份的99.7924%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权289,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2076%。

  中小股东总表决情况:

  同意22,780,445股,占出席会议中小股东所持股份的98.7468%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权289,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.2532%。

  4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

  总表决情况:

  同意138,871,254股,占出席会议所有股东所持股份的99.7111%;反对362,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2604%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0285%。

  中小股东总表决情况:

  同意22,667,145股,占出席会议中小股东所持股份的98.2557%;反对362,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.5722%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1721%。

  5、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

  总表决情况:

  同意138,984,554股,占出席会议所有股东所持股份的99.7924%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权289,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2076%。

  中小股东总表决情况:

  同意22,780,445股,占出席会议中小股东所持股份的98.7468%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权289,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.2532%。

  6、审议通过了《关于子公司股权转让的议案》。

  总表决情况:

  同意139,160,354股,占出席会议所有股东所持股份的99.9186%;反对113,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0814%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意22,956,245股,占出席会议中小股东所持股份的99.5089%;反对113,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.4911%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  7、审议通过了《关于公司投资设立合资公司的议案》。

  总表决情况:

  同意138,984,554股,占出席会议所有股东所持股份的99.7924%;反对289,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.2076%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意22,780,445股,占出席会议中小股东所持股份的98.7468%;反对289,100股,占出席会议中小股东所持股份的1.2532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  8、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

  总表决情况:

  同意138,871,254股,占出席会议所有股东所持股份的99.7111%;反对113,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0814%;弃权289,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2076%。

  中小股东总表决情况:

  同意22,667,145股,占出席会议中小股东所持股份的98.2557%;反对113,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.4911%;弃权289,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.2532%。

  9、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

  本议案采用累积投票制的方式选举张建军、周支柱、宋明、郭敏、冯淑君、徐建军为第六届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下:

  总表决情况:

  9.01.候选人:非独立董事张建军  同意股份数:138,798,259股

  9.02.候选人:非独立董事周支柱  同意股份数:138,798,253股

  9.03.候选人:非独立董事宋明   同意股份数:138,798,253股

  9.04.候选人:非独立董事郭敏   同意股份数:138,798,254股

  9.05.候选人:非独立董事冯淑君  同意股份数:138,798,254股

  9.06.候选人:非独立董事徐建军  同意股份数:138,798,254股

  中小股东总表决情况:

  9.01.候选人:非独立董事张建军  同意股份数:22,594,150股

  9.02.候选人:非独立董事周支柱  同意股份数:22,594,144股

  9.03.候选人:非独立董事宋明   同意股份数:22,594,144股

  9.04.候选人:非独立董事郭敏   同意股份数:22,594,145股

  9.05.候选人:非独立董事冯淑君  同意股份数:22,594,145股

  9.06.候选人:非独立董事徐建军  同意股份数:22,594,145股

  10、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

  本议案采用累积投票制的方式选举程博、马晨光、朱香艳为第六届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下:

  总表决情况:

  10.01.候选人:独立董事程博   同意股份数:138,798,256股

  10.02.候选人:独立董事马晨光   同意股份数:138,798,254股

  10.03.候选人:独立董事朱香艳   同意股份数:138,798,254股

  中小股东总表决情况:

  10.01.候选人:独立董事程博   同意股份数:22,594,147股

  10.02.候选人:独立董事马晨光   同意股份数:22,594,145股

  10.03.候选人:独立董事朱香艳   同意股份数:22,594,145股

  11、审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

  本议案采用累积投票制的方式选举吴思军、吴国菁为第六届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下:

  总表决情况:

  11.01.候选人:非职工代表监事吴思军  同意股份数:138,798,255股

  11.02.候选人:非职工代表监事吴国菁  同意股份数:138,798,254股

  中小股东总表决情况:

  11.01.候选人:非职工代表监事吴思军  同意股份数:22,594,146股

  11.02.候选人:非职工代表监事吴国菁  同意股份数:22,594,145股

  三、律师出具的法律意见

  江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2018年第一次临时股东大会决议;

  2、江苏世纪同仁律师事务所《关于霞客环保2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏霞客环保色纺股份有限公司

  董事会

  2018年8月14日

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