证券代码：002112            证券简称：三变科技             公告编号：2018-048

　　三变科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于2018年8月6日以电话、电子邮件及手机短信方式发出，会议于2018年8月12日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事5人，现场出席董事4人，独立董事李旺荣先生通过通讯表决。会议由董事长卢旭日先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

　　一、 审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　同意提名谢伟世先生、俞尚群先生、朱峰先生、林由撑先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

　　第六届董事会非独立董事候选人简历详见附件一。

　　公司董事会中无职工代表担任的董事，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案需提交公司股东大会以累计投票制方式进行表决。

　　原董事长卢旭日先生自第六届董事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司董事长职务。公司董事会对卢旭日先生在担任职务期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、 审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　同意提名李明智先生、余龙军先生、马宁刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　第六届董事会独立董事候选人简历详见附件二。

　　本议案需提交公司股东大会以累计投票制方式进行表决。独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　原独立董事陈奎先生、李旺荣先生、赵敏女士自第六届董事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司独立董事职务。公司董事会对陈奎先生、李旺荣先生、赵敏女士在担任独立董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　三、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司临时股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。

　　相关内容详见公司2018年8月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的股东大会通知。

　　四、审议通过《关于减少小额贷款公司注册资本暨关联交易的议案》

　　表决结果：4票同意，关联董事卢旭日回避表决，0 票反对，0 票弃权。

　　根据三门县三变小额贷款股份有限公司临时股东大会决议，贷款公司的注册资本拟减少至5,000万元。公司作为贷款公司的大股东，同意减少贷款公司注册资本517.50万元，本次减资为贷款公司全体股东同比例减资，完成后，公司对贷款公司的出资总额为862.50万元，仍占贷款公司减资后注册资本的17.25%。

　　五、审议通过《关于格隆并购基金管理人变更的议案》

　　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　公司于2015年4月使用自有资金1亿元投资设立国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）（以下简称“格隆并购基金”），格隆并购基金执行事务合伙人为：上海格隆创业投资有限公司（以下简称“上海格隆”），三变科技为有限合伙人。

　　为满足《证券公司私募投资基金子公司管理规范》及《关于证券公司子公司整改规范工作有关问题的答复》的规定，上海格隆拟将其持有格隆并购基金的份额转让给国泰君安创新投资有限公司（以下简称“国泰君安创投”）。转让完成后，上海格隆将不再持有格隆并购基金的份额、不再担任本合伙企业的普通合伙人，国泰君安创投担任本合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人，即基金管理人。

　　相关内容详见公司2018年8月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立的并购基金进展公告》。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月13日

　　附件一：

　　三变科技股份有限公司

　　第六届董事会非独立董事候选人简历

　　1、谢伟世：男，1973年12月出生，本科学历，中共党员，现任三变科技党委书记，三门县科技创新投资有限公司董事长。曾任三门县地方税务局副主任科员、三门县水务公司副总经理、三门县国有资产管理局副局长、三门县国有资产经营有限公司董事长。

　　与公司控股股东存在关联关系，在公司控股股东浙江三变集团有限公司的控股股东三门县科技创新投资有限公司任董事长，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，谢伟世先生不属于“失信被执行人”。

　　2、俞尚群：男，1965年3月出生，本科学历，高级工程师，现任公司总经理。曾任三变科技股份有限公司副总工程师、总工程师、副总经理。

　　与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，俞尚群先生不属于“失信被执行人”。

　　3、朱峰：男，1960年4月出生，经济师，中共党员。现任公司副总经理，第五届董事会董事。曾任浙江三变科技股份有限公司副总经理。

　　持有公司3,729,476股份，占公司总股本的1.85％，与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，朱峰先生不属于“失信被执行人”。

　　4、林由撑：男，1969年2月出生。现任浙江崇和律师事务所合伙人。曾在浙江时空律师事务所就职。

　　与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，林由撑先生不属于“失信被执行人”。

　　附件二：

　　三变科技股份有限公司

　　第六届董事会独立董事候选人简历

　　1、李明智：男，1966年3月出生，硕士学历，现任苏州电器科学研究院股份有限公司副总工程师，中国质量认证中心技术委员会委员，中国设备监理协会会员，高压开关类产品检验方法工作组委员。曾任沈阳变压器研究院工业室工程师，沈阳变压器研究院质检中心综合部主任。

　　与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，李明智先生不属于“失信被执行人”。李明智先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一期的独立董事培训并取得证书。

　　2、余龙军：男，1986年3月出生，硕士学历，注册会计师（CICPA）。现任上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）投资副总裁。曾任上海厚扬投资管理有限公司投资总监，昆吾九鼎投资管理有限公司高级投资经理，德勤华永会计师事务所高级审计员。

　　与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，余龙军先生不属于“失信被执行人”。余龙军先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　3、马宁刚：男，1964年5月出生，毕业于西北政法大学法律系（原西北政法学院）。现任海华永泰律师事务所律师、高级合伙人。先后在宁夏银川市律师事务所、北京天达律师事务所、上海市光明律师事务所、上海市嘉华律师事务所执业。

　　与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，马宁刚先生不属于“失信被执行人”。马宁刚先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：002112            证券简称：三变科技             公告编号：2018-049

　　三变科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议通知于2018年8月6日以电话、电子邮件、短信方式发出。会议于2018年8月12日上午在公司三楼培训室召开，出席会议的监事应到5人，参加现场会议4人，监事王秋潮先生通过通讯表决，会议由监事会主席叶光雷先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》

　　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　与会监事认为叶敏松先生、张坚法先生、叶俊女士符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，同意提名上述三人为公司第六届监事会监事候选人（上述监事候选人的简历见附件）。

　　公司新聘任监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案还需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

　　职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月13日

　　附件：

　　三变科技股份有限公司

　　第六届监事会非职工监事候选人简历

　　1、叶敏松：男，1978年4月出生，本科学历，中共党员。现任三门县科技创新投资有限公司党组成员、副总经理。曾任三门县城市基础设施建设投资有限公司建筑工程管理岗位，三门县旧城改造办公室建设科副科长、团委书记，三门县国有资产经营有限公司副总经理等职务。

　　与公司控股股东存在关联关系，任公司控股股东浙江三变集团有限公司的控股股东三门县科技创新投资有限公司党组成员、副总经理，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询，叶敏松先生不属于“失信被执行人”。

　　2、张坚法：男，1979年2月出生，本科学历，中共党员，现任三门县科技创新投资有限公司办公室主任。曾在台州政法干部学校、临海市学海中学任教，三门县滨海工贸置业有限公司担任文书、浙江春日农业发展有限公司接待部副经理（主持工作）。

　　与公司控股股东存在关联关系，任公司控股股东浙江三变集团有限公司的控股股东三门县科技创新投资有限公司办公室主任，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询，张坚法先生不属于“失信被执行人”。

　　3、叶俊：女，1974年6月出生，本科学历，会计师、高级经济师。现任乐清电力实业有限公司财务部经理。曾在乐清市供电局、乐清市电力实业有限总公司、乐清市供电局用电科、财务科任职。

　　与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询，叶俊女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002112               证券简称：三变科技           公告编号：2018-051

　　三变科技股份有限公司

　　关于减少三门县三变小额贷款股份有限公司注册资本暨关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1．根据三门县三变小额贷款股份有限公司（以下简称“贷款公司”）临时股东大会决议，贷款公司的注册资本拟减少至5,000万元。公司作为贷款公司的大股东，经研究决定拟减少贷款公司注册资本517.50万元，本次减资完成后，公司对贷款公司的出资额为862.50万元，占贷款公司减资后注册资本的17.25%。

　　2．因公司董事长卢旭日先生为贷款公司的股东和法人代表，公司职工监事陈敏先生为贷款公司的股东，根据深交所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　3．本次交易经公司第五届董事会第二十九次会议以4票同意、0票弃权、0票反对审议通过，关联董事卢旭日先生回避表决。在审议该议案时，独立董事已进行了事前的认可并就此议案发表了相关的独立意见。公司本次减资暨关联交易事项涉及金额517.50万元人民币。根据深交所《股票上市规则》的规定，本次董事会审议的关联交易事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

　　4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　5．本次减资贷款公司其他股东同比例减资。

　　6．本次减资事项尚需浙江省金融办核准，存在一定的不确定性。

　　二、关联方及交易合作方基本情况

　　1．浙江省三门浦东电工电器有限公司

　　注册地址：三门县城关沙田洋开发区

　　法人代表：薛琅

　　注册资本：3258万元

　　经营范围：制造电磁线系列产品，聚氨酯制品，工艺品，旅游用品（有国家专项规定的项目除外）；销售金属材料，矿产品，机电产品，建筑材料。

　　2．宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　注册地址：宁波保税区曹娥江路22号

　　法人代表：周方洁

　　注册资本：39803.43万元

　　经营范围：环境能源监测技术、节能技术的研发、咨询与服务；环境能源监测；环境治理工程设计、施工；环保设施运营维护；新能源项目投资及投资管理；环保设备、节能设备、智能电网监测设备、过程控制监测设备的研发、制造、批发、零售及服务；计算机软件、硬件的研发、批发、零售及服务；信息化工程的设计与施工；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；道路普通货运。

　　3．三门县成文佥工贸有限公司

　　注册地址：浙江省三门县海游街道悬渚村下湾塘

　　法人代表：杨帆

　　注册资本：1000万元

　　经营范围：胶制品制造；建材批发、零售；汽车配件、机械配件批发、零售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　4．扬戈科技股份有限公司

　　注册地址：三门县滨海新城滨港路16号

　　法人代表：杨光奎

　　注册资本：5800万元

　　经营范围：输配电及控制设备、电气机械及器材、机械零部件、塑料制品（不含塑料桶）、金属制品、船用成套电器、船用机械配件制造；起重机械安装、维修。

　　5．杭州晨曦投资有限公司

　　注册地址：杭州市转塘街道双流643号E2-1-57

　　法人代表：叶宸瑜

　　注册资本：500万元

　　经营范围：服务：实业投资，投资管理；其他无需报经审批的一切合法项目。

　　6． 戴海永、吴朝阳、徐世哲、杨女、陈敏、奚爱华、卢旭日等七位股东为完全民事行为能力的自然人，拥有订立并履行的权利能力与行为能力。

　　公司除与卢旭日先生和陈敏先生二位股东存在关联关系外，与其他十位股东不存在关联。

　　三、参股公司基本情况

　　公司名称：三门县三变小额贷款股份有限公司；

　　注册地址：三门县海游镇梧桐路20号1701室；

　　法人代表：卢旭日；

　　注册资本：8000万元；

　　成立日期：2009年2月6日

　　经营范围：办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询业务，经省金融办批准的其它业务。

　　本次减资前贷款公司的股本结构如下：

　　■

　　本次减资后贷款公司的注册资金为5000万元，公司出资额为862.50万元，占减资资后贷款公司总股本的17.25%。贷款公司其他股东同比例减资。

　　1．参股公司最近一年又一期的财务状况：

　　截止2017年12月31日，贷款公司的资产总额为11,070.36万元，负债总额124.07万元，股东权益合计10,946.30万元，2017年度主营业务收入（对外借款利息收入）1,969.06万元，实现净利润1,297.83万元。

　　截止2018年6月30日，贷款公司的资产总额为10,418.39万元，负债总额127.43万元，股东权益合计10,290.96万元，主营业务收入（对外借款利息收入）881.91万元，实现净利润544.66万元（2018年1～6月财务数据未经审计）。

　　2．与公司的关联关系：本公司为贷款公司的主发起人，出资比例为17.25%，公司董事长卢旭日先生系该公司股东、法人代表，投资比例为10%，公司职工监事陈敏先生系该公司股东，投资比例为2%。

　　四、减资协议的主要内容

　　目前贷款公司的股东尚未就减少贷款公司注册资金事宜签署具体的减资协议或者合同，仅在贷款公司临时股东大会上同意了该项减资议案。本次减资事项尚需浙江省金融办核准，存在一定的不确定性。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　本次减资是根据贷款公司的经营具体情况及后续战略布局的情况决定。

　　本次减资对公司日常生产经营不产生重大影响。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2018年年初至本公告披露日，与贷款公司未发生任何其他关联交易。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事已事前认可并同意将该议案提交第五届董事会第二十九次会议进行审议。根据贷款公司发展情况，我们同意公司对贷款公司减少注册资金。本次交易不存在损害中小股东利益的情况。

　　八、备查文件

　　1．董事会决议；

　　2．独立董事意见；

　　3．三门县三变小额贷款股份有限公司一年又一期的财务报表；

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月13日

　　证券代码：002112               证券简称：三变科技           公告编号：2018-052

　　三变科技股份有限公司

　　关于投资设立的并购基金进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、并购基金情况概述

　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资设立并购基金的议案》，决定使用自有资金不超过人民币1亿元作为有限合伙人参与投资设立并购基金；并于2015年4月24日披露了进展公告，国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）成立（以下简称“格隆并购基金”）。上述详细内容见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　格隆并购基金管理人为上海国泰君安格隆创业投资有限公司（下称“格隆创投”）。

　　二、并购基金的进展情况

　　根据中国证券业协会2016年12月30日发布的《证券公司私募基金子公司管理规范》，2017年7月18日中国证监会机构部发布的《关于证券基金经营机构子公司规范整改有关工作意见的函》（机构部函【2017】1791号）的有关规定，只有为服务于实体经济和“一带一路”等国家战略，私募基金子公司与地方政府投资融资平台、国家重点扶持产业龙头企业、知名外资机构合作等特殊情形下，可以在取得机构部无异议函后下设实体运营性质的基金管理机构。

　　格隆创投作为国泰君安创新投资有限公司（国泰君安证券股份有限公司的私募基金子公司）全资子公司不符合上述规定，无法取得机构部无异议函，无法再担任合伙企业的基金管理人。

　　因此，为符合中国证监会和中国证券业协会的监管要求，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于格隆并购基金管理人变更的议案》，国泰君安创新投资有限公司将受让格隆创投在合伙企业中的普通合伙人的份额，并成为合伙企业的基金管人。根据本次管理人变更，合伙协议作相应修改，后续各合伙人签订补充协议。

　　管理人变更前后对比表：

　　■

　　三、对上市公司影响

　　格隆并购基金本次管理人变更对公司日常生产经营不会造成重大影响。

　　四、其他

　　本次变更尚需上海国际集团审批、上海市工商局审批，存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月13日

　　证券代码：002112          证券简称：三变科技         公告编号：2018-050

　　三变科技股份有限公司关于召开

　　2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月12日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，现就股东大会事项通知如下 ：

　　一、召开会议基本情况 ：

　　（一）股东大会届次：三变科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会

　　（二）召集人：三变科技股份有限公司第五届董事会

　　（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2018年8月30日(星期四)下午14时30分。

　　2、网络投票时间：2018年8月29日至2018年8月30日。

　　A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月29日下午15：00至2018年8月30日下午15：00。

　　（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。

　　（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　（七）股权登记日：2018年8月24日。

　　（八）出席对象：

　　1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项：

　　1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　1.1 选举谢伟世先生为第六届董事会非独立董事；

　　1.2 选举俞尚群先生为第六届董事会非独立董事；

　　1.3 选举朱峰先生为第六届董事会非独立董事；

　　1.4 选举林由撑先生为第六届董事会非独立董事；

　　本议案采取累积投票制表决，应选非独立董事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

　　2.1 选举李明智先生为第六届董事会独立董事

　　2.2 选举余龙军先生为第六届董事会独立董事

　　2.3 选举马宁刚先生为第六届董事会独立董事

　　本议案采取累积投票制表决，应选独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》

　　3.1 选举叶敏松先生为第六届监事会非职工代表监事

　　3.2 选举张坚法先生为第六届监事会非职工代表监事

　　3.3 选举叶俊女士为第六届监事会非职工代表监事

　　本议案采取累积投票制表决，应选非职工监事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述议案内容详见公司2018年8月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记方法：

　　1、登记办法：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证。

　　（2）法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年8月27日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　（4）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道369号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：317100；传真号码：0576-83381921。

　　（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　2、登记时间：2018年8月27日上午 9:00－11:30，下午 13:00－16:00 ；

　　3、登记地点：浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司证券部办公室

　　4、登记联系人及联系方式

　　联系人：杨群

　　联系电话：0576-83381318

　　传真号码：0576-83381921

　　五、参加网络投票的投票程序其他事项

　　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项：

　　1、会议联系人：杨群

　　联系电话：0576-83381318

　　传真号码：0576-83381921

　　地    址：浙江省三门县西区大道369号

　　邮    编：317100

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第二十九次会议决议

　　2、第五届监事会第二十二次会议决议

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月13日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362112 投票简称：三变投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所

　　拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为4 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在 3位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、 本次股东大会未设置总提案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年8月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月29日（现场股东大会召开前一

　　日）下午 3：00，结束时间为2018年8月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士（身份证号码：                 ）代表我单位（个人），出席三变科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

　　委托人身份证号码：                      受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托书有效期限：

　　受托日期：