证券代码：002368        证券简称：太极股份        公告编号：2018-026

　　太极计算机股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2018年8月2日以书面通知的方式发出，并于2018年8月13日于北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以现场表决的方式召开。

　　本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）》（以下简称“《计划（草案）》”）规定的第二个解锁期内，15名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的178,064股限制性股票。

　　同时，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为251,293,509.90元，相比2013年157,159,859.31元复合增长率为12.45%，2017年扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率为9.59%，公司2017年度的经营情况未达到《计划（草案）》第二个解锁期的相关解锁条件：解锁日前一年度净资产收益率不低于11%；解锁日前一年度较草案公告前一年度的净利润复合增长率不低于20%。因此，公司决定将第二个解锁期无法达到解锁条件的限制性股票1,136,811股予以回购注销。

　　综上，根据《计划（草案）》规定，公司对股权激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票共计1,314,875股全部进行回购注销，回购价格为10.341元/股。

　　公司2015年第一次临时股东大会已授权董事会办理限制性股票回购注销的相关事项，因此本次回购注销限制性股票无须提交股东大会审议。

　　公司独立董事已对此议案发表独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　二、审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》

　　1、根据公司《计划（草案）》的规定，公司拟对部分授予但尚未解锁限制性股票1,314,875股全部进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由415,229,246股变更为413,914,371股,公司注册资本将由415,229,246元减少至413,914,371元，

　　2、为适应公司业务需要，公司拟对经营范围进行变更，增加经营售电业务。

　　根据上述注册资本及经营范围变更情况，公司拟修改《公司章程》相应条款，具体如下：

　　■

　　原《公司章程》 其他条款内容不变。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此次修订尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会具体办理章程修改、工商变更登记等相关事宜。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2018年8月29日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心召开2018年第二次临时股东大会。

　　详细内容请见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-030）。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月13日

　　证券代码：002368        证券简称：太极股份        公告编号：2018-027

　　太极计算机股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议，于2018年8月2日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年8月13日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心召开，会议应到监事五名，实际到会监事五名。会议由监事会召集人王玉忠主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）》（以下简称“《计划（草案）》”）规定的第二个解锁期内，15名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的178,064股限制性股票。

　　同时，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为251,293,509.90元，相比2013年157,159,859.31元复合增长率为12.45%，2017年扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率为9.59%，公司2017年度的经营情况未达到《计划（草案）》第二个解锁期的相关解锁条件：解锁日前一年度净资产收益率不低于11%；解锁日前一年度较草案公告前一年度的净利润复合增长率不低于20%。因此，公司决定将第二个解锁期无法达到解锁条件的限制性股票1,136,811股予以回购注销。

　　综上，根据《计划（草案）》规定，公司对股权激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票共计1,314,875股全部进行回购注销，回购价格为10.341元/股。

　　上述回购注销已授予的部分限制性股票的相关事项符合公司《计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月13日

　　证券代码：002368        证券简称：太极股份          公告编号：2018-028

　　太极计算机股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序简述

　　1、董事会薪酬与考核委员会拟定了《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案）》，提交董事会审议。

　　2、公司独立董事已就本次激励计划发表独立意见，一致同意公司实行本次激励计划。

　　3、公司于2014年7月6日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案）》。

　　4、公司于2014年7月6日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案）》，并对本次激励计划的激励对象名单进行了核查。

　　5、公司于2014年12月6日公告了《太极计算机股份有限公司关于A股限制性股票激励计划及首期授予方案（草案）获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》，公司实际控制人中国电子科技集团公司已经收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于太极计算机股份有限公司实施A股限制性股票激励计划的批复》（国资分配[2014]1095号），国务院国资委原则同意公司实施首期A股限制性股票激励计划，原则同意公司首期限制性股票激励计划的业绩考核目标。

　　6、公司于2014年12月30日公告了《太极计算机股份有限公司关于A股限制性股票激励计划及首期授予方案获中国证券监督管理委员会无异议备案的公告》，中国证监会已对公司报送的限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）确认无异议并进行了备案。

　　7、公司于2015年1月8日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）》（以下简称“《计划（草案）》”）及其摘要，公司独立董事已发表独立意见，一致同意《计划（草案）》及其摘要。

　　8、公司于2015年1月8日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《计划（草案）》及其摘要。

　　9、2015年1月26日，公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了《计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　10、2015年2月11日，公司第四届董事会召开第三十次会议和第四届监事会召开第二十六次会议审议并通过了《关于对限制性股票激励计划激励对象名单进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对《限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》（见附件）进行了核实。

　　11、2015年3月13日，公司披露《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2015-017）。公司授予限制性股票的153名激励对象名单与公司2015年2月12日在巨潮资讯网刊载的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2015-012）附件上公示的《限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》不存在差异。

　　12、2017年5月16日，公司第四届董事会召开第六十次会议和第四届监事会召开第四十三次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划及首期授予方案回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划及首期授予方案第一个解锁期可解锁的议案》。

　　13、2018年8月13日，公司第五届董事会召开第九次会议和第五届监事会召开第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　二、股权激励计划回购注销相关事项的原因说明

　　1、股权激励计划回购注销部分限制性股票的原因及回购限制性股票数量

　　公司《计划（草案）》规定的第二个解锁期内，15名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的178,064股限制性股票。

　　同时，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为251,293,509.90元，相比2013年157,159,859.31元复合增长率为12.45%，2017年扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率为9.59%，公司2017年度的经营情况未达到《计划（草案）》第二个解锁期的相关解锁条件：解锁日前一年度净资产收益率不低于11%；解锁日前一年度较草案公告前一年度的净利润复合增长率不低于20%。因此，公司决定将第二个解锁期无法达到解锁条件的限制性股票1,136,811股予以回购注销。

　　综上，根据《计划（草案）》规定，董事会决定对股权激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票共计1,314,875股全部进行回购注销。

　　根据公司《计划（草案）》规定，公司未满足业绩条件规定的，所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司按照以下两种价格较低者进行回购后注销处理：1) 标的股票授予价格；2) 回购实施前1个交易日公司标的股票平均收盘价；激励对象在本激励计划有效期内离职，已解锁限制性股票不作处理，未解锁的限制性股票以授予价格和当时市场价格的孰低值回购注销。

　　基于上述，董事会决定将《计划（草案）》中已授予但尚未解锁限制性股票1,314,875股全部进行回购注销。

　　2、限制性股票回购价格

　　公司以2015月2月11日为授予日授予激励对象限制性股票，授予价格为每股16.60元。

　　鉴于公司2015年6月10日实施了2014年度权益分派：以公司现有总股本277,064,818股为基数，向全体股东每10股派2.200000元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。公司2016年6月1日实施了2015年度权益分派：以公司现有总股本415,597,227股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金。公司2017年6月14日实施了2016年度权益分派：以公司现有总股本415,597,227股为基数，向全体股东每10股派2.180000元人民币现金。公司2018年6月13日实施了2017年度权益分派：以公司现有总股本415,229,246股为基数，向全体股东每10股派2.110000元人民币现金。

　　根据公司《计划（草案）》规定：公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。若限制性股票激励计划草案公告后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：

　　资本公积转增股本、派送股票红利P＝P0 ÷(1＋n)

　　其中：n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利的比率（即每股股票经转增或送股后增加的股票比例）；P为本次调整后的每股限制性股票回购价格，P0为限制性股票授予价格或本次调整前的每股限制性股票回购价格。

　　派息：P＝P0-V

　　其中：V 为每股的派息额；P为本次调整后的每股限制性股票回购价格，调整后的P仍需大于1；P0为限制性股票授予价格或本次调整前的每股限制性股票回购价格。

　　限制性股票回购价格P=（16.60-0.22）/(1+0.5)-0.15-0.218-0.211=10.341元/股。

　　综上，公司本次回购注销限制性股票所需资金为13,597,122.375元，资金来源为公司自有资金。本次回购注销对公司业绩无重大影响。

　　三、股权结构变动情况

　　■

　　四、对公司业绩的影响

　　本次回购注销全部限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造更多价值。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事已就本次回购注销部分限制性股票事项发表《关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见》如下：

　　我们一致认为，公司本次回购注销部分限制性股票符合公司全体股东和激励对象的一致利益，不会影响管理层及核心骨干人员对公司的勤勉尽职义务；公司回购股份所需资金为自有资金，不会对公司日常经营活动产生重大影响。本次回购注销限制性股票符合《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）》以及《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的权益。

　　六、监事会意见

　　回购注销已授予的部分限制性股票的相关事项符合公司《计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定。

　　七、律师法律意见书结论性意见

　　北京市天元律师事务所律师认为：

　　1、公司董事会已就实施本次回购注销取得合法、有效的授权，本次回购注销已经履行了现阶段必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及《计划（草案）》的相关规定，本次回购注销合法有效。

　　2、公司本次回购注销的事由、数量、回购价格及定价依据均符合《公司法》、《证劵法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及《计划（草案）》的相关规定；公司尚需履行本次回购注销所引致的公司注册资本减少的相关法定程序。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第九次会议决议；

　　2、第五届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见；

　　4、北京市天元律师事务所《关于太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事宜的法律意见书》。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月13日

　　证券代码：002368          证券简称：太极股份           公告编号：2018-029

　　太极计算机股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）》（以下简称“《计划（草案）》”）规定的第二个解锁期内，15名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的178,064股限制性股票。依据公司2017年度经营情况，《计划（草案）》规定的第二个解锁期业绩考核目标未实现，未达到第二个解锁期的相关解锁条件，为此，公司根据《计划（草案）》的规定，决定将第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票1,136,811股予以回购注销。基于上述，董事会决定对限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票共计1,314,875股全部进行回购注销，回购价格为10.341元/股。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月13日

　　证券代码：002368         证券简称：太极股份        公告编号： 2018-030

　　太极计算机股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深

　　证证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年8月29日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2018年8月28日-2018年8月29日

　　其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年8月28日 15:00 至 2018年8月29日 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年8月29日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日时间：2018年8月22日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2018年8月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的会议见证律师；

　　（4）公司董事会同意列席的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园C座会议中心。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于变更公司注册资本及经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》

　　上述议案已经公司第五届董事会第九次会议和公司第五届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见 2018年8月14日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、出席现场会议登记办法

　　1、登记方法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记并写清联系电话。

　　2、登记时间：2018年8月27日上午8：30－11：30，下午13：30－17：30；

　　3、登记地点：北京市朝阳区容达路中国电科太极产业信息园A座13层证券部

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网 投 票 系 统 （ 地 址 为

　　http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系电话：010—57702596

　　传真：010—57702596

　　联系人：柴永茂、郑斐斐

　　邮政编码：100102

　　通讯地址：北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园

　　2、出席现场会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。

　　六、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　太极计算机股份有限公司

　　董   事   会

　　2018年8月13日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投

　　票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作

　　程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　（1）投票代码：362368 ；投票简称：太极投票

　　（2）议案设置及意见表决。

　　1、议案设置

　　■

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；在“委托股数”

　　项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

　　■

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

　　同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年8月29日的交易时间，即9:30—11:30 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年8月28日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018年8月29 日（现场股东大会召开结束当日）下午 3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

　　http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托            先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司二零一八年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

　　■

　　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人签名（盖章）:

　　受托人签字:

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数： 股

　　委托日期：年 月 日

　　委托书有效期限：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。

　　证券代码：002368          证券简称：太极股份         公告编号：2018-031

　　太极计算机股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。

　　因公司发展需要，拟对公司章程第六条、第十四条和第二十条进行修改，具体如下：

　　■

　　本次修订尚须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月13日