本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的时间：2018年8月8日9:00－15:00

　　（二）会议召开和表决方式：以通讯方式召开，记名方式进行投票表决

　　（三）会议召集人：受托管理人中德证券有限责任公司

　　（四）出席会议情况

　　1、“16永泰01”债券总张数为7,600,000张（面值人民币100元/张），出席本次会议的债券持有人（包括委托代理人）共17名，代表有表决权的债券5,123,960张，占公司本期债券总张数的67.42%。

　　2、“16永泰02”债券总张数为13,900,000张（面值人民币100元/张），出席本次会议的债券持有人（包括委托代理人）共16名，代表有表决权的债券12,556,590张，占公司本期债券总张数的90.34%。

　　3、“16永泰03”债券总张数为18,500,000张（面值人民币100元/张），出席本次会议的债券持有人（包括委托代理人）共21名，代表有表决权的债券9,615,220张，占公司本期债券总张数的51.97%。

　　二、议案审议情况

　　（一）“16永泰01”债券持有人会议议案审议情况

　　1、《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》；

　　同意5,123,960张，占持有本期有表决权债券总张数的67.42%；反对0张；弃权0张。该议案获得通过。

　　2、《关于要求发行人落实“16永泰01”债券偿债安排的议案》；

　　同意5,123,960张，占持有本期有表决权债券总张数的67.42%；反对0张；弃权0张。该议案获得通过。

　　3、《关于继续要求发行人就本期债券提供有效担保的议案》。

　　同意5,123,960张，占持有本期有表决权债券总张数的67.42%；反对0张；弃权0张。该议案获得通过。

　　（二）“16永泰02”债券持有人会议议案审议情况

　　1、《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》；

　　同意12,556,590张，占持有本期有表决权债券总张数的90.34%；反对0张；弃权0张。该议案获得通过。

　　2、《关于要求发行人落实“16永泰02”债券偿债安排的议案》；

　　同意12,556,590张，占持有本期有表决权债券总张数的90.34%；反对0张；弃权0张。该议案获得通过。

　　3、《关于继续要求发行人就本期债券提供有效担保的议案》。

　　同意12,556,590张，占持有本期有表决权债券总张数的90.34%；反对0张；弃权0张。该议案获得通过。

　　（三）“16永泰03”债券持有人会议议案审议情况

　　1、《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》；

　　同意9,615,220张，占持有本期有表决权债券总张数的51.97%；反对0张；弃权0张。该议案获得通过。

　　2、《关于要求发行人落实“16永泰03”债券偿债安排的议案》；

　　同意9,615,220张，占持有本期有表决权债券总张数的51.97%；反对0张；弃权0张。该议案获得通过。

　　3、《关于继续要求发行人就本期债券提供有效担保的议案》。

　　同意9,615,220张，占持有本期有表决权债券总张数的51.97%；反对0张；弃权0张。该议案获得通过。

　　三、律师见证情况

　　上海市锦天城律师事务所见证律师认为，上述债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司债券上市规则》和《债券持有人会议规则》的规定，均合法有效。

　　特此公告。

　　永泰能源股份有限公司董事会

　　二○一八年八月十一日